L'opération Dirty Bet menée par CyberGAECO/MPRJ effectue des perquisitions dans trois États contre des individus faisant l'objet d'enquêtes pour exploitation de sites de paris illégaux, escroqueries et blanchiment d'argent.

À chaque nouvelle perquisition, une nouvelle série d'objets insolites est mise au jour : voitures de luxe, montres, billets de dollars, euros, livres sterling, pesos chiliens et sols péruviens, ainsi que des cryptomonnaies en transit vers des comptes à l'étranger. L'inventaire saisi jeudi 13 août dans le cadre de l'opération Dirty Bet révèle l'ampleur et la sophistication d'un système qui a transformé le marché réglementé des paris en ligne en une source d'enrichissement illicite.

L'opération a été lancée par l'Unité de lutte contre la cybercriminalité du Groupe de travail spécialisé de lutte contre le crime organisé du Parquet de Rio de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ), avec le soutien de l'Unité de coordination de la sécurité et du renseignement (CSI/MPRJ). Sept mandats de perquisition et de saisie, délivrés par le 3e Tribunal pénal spécialisé pour le crime organisé, ont été exécutés dans trois États : Rio de Janeiro, São Paulo et Bahia.

Sites web non autorisés et retraits bloqués.

L'enquête a révélé que l'organisation criminelle exploitait au moins dix plateformes de paris en ligne sans l'autorisation requise par le ministère des Finances : furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com et bravabet.io. Les dépôts effectués par les utilisateurs sur ces plateformes étaient redirigés vers des sociétés écrans.

Le système frauduleux ne se limitait pas au fonctionnement irrégulier des sites de paris. Outre la collecte de fonds sans licence, les plateformes empêchaient également les clients de retirer les fonds disponibles sur leurs comptes, constituant, selon les enquêtes, des escroqueries directes à l'encontre des consommateurs.

Blanchiment d'argent via les cryptomonnaies et les transferts de fonds à l'étranger.

Une fois les fonds des victimes collectés, l'argent a suivi un circuit complexe de blanchiment. Le stratagème consistait à convertir les fonds en cryptomonnaies, à les répartir sur de multiples comptes et à les transférer à l'étranger, dans le but de réinjecter les capitaux dans l'économie formelle.

L'ampleur financière de ce système a été quantifiée par un rapport de renseignement financier du Conseil de contrôle des activités financières (COAF). Ce document recense plus de 800 signalements d'opérations suspectes enregistrés entre 2022 et 2026 et fait état de transactions financières dépassant 1,4 milliard de reais. Sur ce total, plus de 100 millions de reais correspondent, à eux seuls, à une seule entreprise impliquée dans ce système.

Des recherches ont été menées dans trois États.

L'exécution des mandats a impliqué la participation de CyberGAECO du Bureau du procureur de São Paulo, de GAECO du Bureau du procureur de l'État de Bahia (MPBA) et du Secrétariat des prix et des paris (SPA) du ministère des Finances, qui ont collaboré aux enquêtes.

Les objets saisis variaient selon l'État. À Rio de Janeiro, un véhicule et deux téléphones portables ont été confisqués. À São Paulo, deux voitures de luxe, des montres, de l'argent liquide, des téléphones portables et des appareils électroniques ont été saisis. À Bahia, les perquisitions ont eu lieu dans une résidence de luxe à Feira de Santana ; les agents y ont saisi deux véhicules haut de gamme, des appareils électroniques et de l'argent liquide en plusieurs devises étrangères : dollars, euros, livres sterling, pesos chiliens et soles péruviens.

La découverte de devises étrangères en possession des personnes visées par l'enquête révèle des liens internationaux au sein de ce réseau, dont l'ampleur fait encore l'objet d'une investigation. L'opération Dirty Bet s'inscrit dans un contexte plus large de réglementation du secteur des paris au Brésil, dont le contrôle par le ministère des Finances s'est intensifié ces dernières années, mais qui reste confronté au problème des plateformes opérant en dehors du système.