La police fédérale brésilienne mène une opération contre un système de paris illégaux et gèle près d'un milliard de réaux.
Des sites de paris illégaux arboraient de faux sceaux du ministère des Finances pour paraître légitimes. Derrière cette façade de légalité opérait un réseau de blanchiment d'argent, vraisemblablement issu du trafic de drogue. C'est ce système que la police fédérale a démantelé ce mercredi 15 juillet à Vitória (Espagne), lors du lancement de l'opération Slots.
L'opération, menée avec le soutien technique du Secrétariat aux Prix et aux Paris (SPA) du ministère des Finances, visait un groupe criminel exploitant des plateformes de paris à cotes fixes sans autorisation au Brésil. Quatorze mandats de perquisition et de saisie ainsi que deux mandats d'arrêt provisoires ont été exécutés dans six États : Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba et Sergipe. Tous les mandats ont été délivrés par le 2e tribunal correctionnel de Vitória.
Il s'agit de la troisième opération menée en juillet avec le soutien technique de l'agence spatiale espagnole (SPA) pour lutter contre les jeux d'argent illégaux en ligne.
Influenceurs et sociétés écrans au cœur du système.
La structure identifiée par la police fédérale fonctionnait par paliers. Des influenceurs numériques faisaient la promotion des sites web illégaux auprès du public, tandis que des sociétés d'intermédiation de paiement recevaient, transféraient et redistribuaient les fonds collectés auprès des parieurs. L'enquête a également mis au jour des entités juridiques présentant les caractéristiques de sociétés écrans, créées pour dissimuler l'origine des fonds.
Les suspects ont également présenté une augmentation de leurs actifs incompatible avec leurs revenus officiellement déclarés, ce qui a renforcé les preuves de blanchiment d'argent mises au jour au cours de l'enquête.
Les personnes faisant l'objet d'une enquête peuvent être accusées de jeux de hasard illégaux, de blanchiment d'argent, de crime organisé, de trafic de stupéfiants et de complot en vue de trafic de stupéfiants.
De faux timbres pour tromper les parieurs
L'un des éléments centraux de cette fraude consistait à utiliser abusivement les références visuelles associées au Système de gestion des paris (SIGAP) du ministère des Finances et au Conseil national d'autorégulation de la publicité (CONAR). Les plateformes affichaient les symboles graphiques et les sceaux de ces organismes afin de créer une fausse apparence de légitimité aux yeux des consommateurs, alors qu'aucun d'eux n'était autorisé à exercer son activité sur le territoire national.
Les contributions financières des parieurs étaient destinées à des entités juridiques qui n'étaient pas autorisées à exercer leurs activités sur le marché des paris.
Près d'un milliard de reais d'actifs gelés.
L'enquête a débuté suite à des informations faisant état d'un blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants. Au cours de l'enquête, la Police fédérale a cartographié l'étendue du réseau clandestin et recueilli des preuves suffisantes pour justifier les mesures conservatoires autorisées par les tribunaux.
Parmi les mesures décrétées figurent le blocage et la saisie d'actifs et de biens de valeur jusqu'à 951 140 294,00 R$, la saisie d'un bien immobilier et de véhicules de luxe, l'interdiction pour les parties faisant l'objet de l'enquête de continuer à promouvoir des plateformes irrégulières et la suspension des activités des sociétés impliquées.
