La police fédérale enquête sur une fraude impliquant le propriétaire d'un point de vente de loterie fermé par la Caixa Econômica Federal.

Waltecir Cardoso Pereira, employé titulaire de l'Université fédérale de Grande Dourados (UFGD), fait l'objet d'une enquête de la police fédérale pour fraude présumée. L'enquête porte sur la vente de l'agence de la loterie São Bento à Sidrolândia, à 71 kilomètres de Campo Grande, après le blocage de l'établissement par la Caixa Econômica Federal (une banque brésilienne). Deux habitants de Dourados ont déboursé 285 000 réaux pour cette agence en mars 2025, ignorant que le système avait été suspendu 14 jours auparavant.

L'acte de vente a été signé le 7 mars 2025. Les acheteurs ont versé 285 000 R$ sur un total convenu de 520 000 R$. Après la transaction, ils ont découvert que la Caixa avait bloqué le système de loterie le 21 février 2025, selon les informations publiées par Campo Grande News.

Erickson Benites Lima, l'un des acquéreurs, s'est rendu à Sidrolândia pour reprendre l'entreprise. Il a constaté que l'établissement était inactif. « Il m'a proposé l'agence de loterie en prétextant devoir démissionner pour occuper un poste à temps plein dans la fonction publique du Mato Grosso. Comme il était déjà employé à l'UFGD, il m'a accordé une grande crédibilité. Me fiant à cela, j'ai contracté une dette de 520 000 réaux et versé près de 300 000 réaux d'acompte », a-t-il déclaré.

Waltecir aurait menti aux acheteurs après la vente. Il a affirmé avoir contacté la banque pour régler le problème et a déclaré attendre une solution grâce au soutien de personnalités politiques importantes du Mato Grosso do Sul.

« Il me donnait sans cesse des excuses vagues, prétendant ne pas savoir pourquoi. J'ai donc mené ma propre enquête, interrogé d'anciens employés, analysé des courriels et des documents, et découvert que le point de vente de loterie était déjà en cours de fermeture par la Caixa elle-même pour cause de fraude. Waltecir utilisait le système pour enregistrer des dépôts fictifs et payer des factures fantômes, détournant l'argent vers ses comptes personnels. Tout cela a été documenté par la Caixa Econômica », a déclaré Erickson.

Le programme a débuté en octobre 2024.

La plainte déposée auprès du Parquet fédéral et de la Police fédérale indique que les irrégularités ont débuté en octobre 2024. Ce mois-là, Waltecir a retiré 150 000 réaux de la caisse de l’agence de loterie. Cet argent était censé servir à acquérir une participation dans un autre établissement du même secteur.

Les pertes cumulées auraient atteint 351 000 R$ au moment de la fermeture de la loterie de São Bento. Pour dissimuler le détournement de fonds, Waltecir aurait recruté des prête-noms. Ces personnes ont utilisé leurs comptes bancaires en ligne pour émettre de faux reçus de paiement. Elles ont perçu des commissions allant de 70 à 200 R$. La plainte indique que des étudiants de l'UFGD figuraient parmi les participants à ce système.

Erickson affirme que Waltecir savait que le point de vente de loterie était voué à la faillite. Il l'a vendu pour régler sa dette auprès de la Caixa Econômica Federal (une banque brésilienne). « Si je ne payais pas, ils allaient appeler la police fédérale, le gérant lui-même me l'a confirmé. Il m'a incité à contracter une dette d'un demi-million de réaux pour se sauver la mise. Il m'a vendu ce qu'il avait lui-même détruit », a-t-il déclaré.

Caixa a émis des « Avis d'irrégularité » en février 2025. Ces documents informaient de la suspension des services de l'agence de loterie. La plainte souligne que Waltecir avait été officiellement notifié par la banque et qu'il connaissait le contenu des avis. Malgré cela, il a procédé à la vente de l'établissement, dissimulant la situation réelle aux acheteurs.

Les acheteurs cherchent à recouvrer leurs pertes.

Les acheteurs ont intenté une action en exécution forcée devant le tribunal civil de Dourados afin de recouvrer les sommes versées à Waltecir Cardoso Pereira. La défense a demandé le gel des avoirs. À ce jour, la procédure est au point mort.

Lorsqu'il a sollicité l'aide de la Caixa Econômica Federal, Erickson rapporte avoir été traité avec indifférence. « Ils m'ont dit que je n'étais rien pour eux, qu'ils ne pouvaient s'occuper que de lui. Et il en a profité », a-t-il déclaré.

La police fédérale prend en charge l'enquête.

Dans un premier temps, la police fédérale a publié un rapport concluant qu'il n'y avait eu « aucune atteinte directe aux biens, services ou intérêts fédéraux ». Elle a considéré qu'il s'agissait d'une fraude entre particuliers.

Une analyse plus approfondie des faits a modifié la compréhension de la situation. L'enquête a mis en évidence des authentifications irrégulières et la création d'une fausse caisse enregistreuse pour dissimuler des détournements de fonds. Ces éléments ont révélé des preuves de préjudices directs au fonctionnement et aux systèmes de la Caixa Econômica Federal dans le cadre de la concession de la loterie. La Police fédérale a ouvert une enquête pour fraude à l'encontre de la Caixa. La procédure est confidentielle.

Le parquet fédéral a requis l'ouverture d'une enquête policière l'an dernier. L'objectif est d'enquêter sur une affaire de fraude visant la Caixa Econômica Federal (une banque brésilienne).

Positionnement des institutions

Dans un communiqué publié par son service de presse, la Caixa a indiqué que l'exploitation des points de vente de loterie est soumise à un système d'autorisation obtenu par appel d'offres. Ce système est régi par la circulaire Caixa n° 1 084/2025 et les lois n° 8 987/95 et n° 12 869/13. « La Loterica São Bento Ltda., située à Sidrolândia (MS), a été fermée conformément aux dispositions de la circulaire susmentionnée », a précisé la banque publique.

L'UFGD a publié une déclaration officielle sur son site web. L'établissement a reçu des commentaires concernant cette affaire par le biais de ses canaux de communication officiels. « Après une analyse préliminaire, il a été constaté que les faits rapportés relèvent initialement d'une affaire privée et ne sont pas liés à l'exercice d'activités professionnelles ni aux relations institutionnelles au sein de l'Université. »

L’université a transmis le dossier à son Comité d’éthique sectoriel pour analyse. Ce comité procédera à une analyse dans le cadre de ses attributions. « L’université précise par ailleurs que tout élément nouveau ou preuve établissant un lien avec l’exercice d’activités professionnelles ou l’environnement institutionnel pourra entraîner un réexamen de la situation et l’adoption de mesures administratives appropriées. »

L'avocat de Waltecir Cardoso Pereira avait promis de soumettre une déclaration concernant les allégations avant vendredi 27. Ce délai n'a pas été respecté. L'espace pour les commentaires reste ouvert.