La police fédérale brésilienne cible une fraude de 45 millions de BRL à la Caixa Econômica Federal avec l'opération Infiltrados.
La police fédérale a lancé ce mardi 22 l'opération Infiltrados afin d'enquêter sur une organisation criminelle soupçonnée d'avoir détourné environ 45 millions de réaux appartenant à des titulaires de comptes et des bénéficiaires de la Caixa Econômica Federal. Le stratagème aurait été mis en œuvre grâce à la fraude électronique et à l'accès non autorisé à des informations confidentielles.
L'opération a mobilisé environ 120 agents de la police fédérale, qui exécutent 25 mandats de perquisition dans sept municipalités. La police fédérale bénéficie du soutien du Groupe d'action spéciale de lutte contre le crime organisé (GAECO) du Parquet fédéral (MPF).
D'après la police fédérale, les suspects ont utilisé des données confidentielles pour commettre les fraudes et se sont appuyés sur des fonctionnaires pour entraver les enquêtes et divulguer des informations privilégiées. L'enquête révèle également que l'organisation bénéficiait du soutien de personnes liées à l'exploitation de loteries illégales.
Lieux de recherche
Des mandats de perquisition et de saisie sont en cours d'exécution dans les municipalités de Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói et Cabo Frio, dans l'État de Rio de Janeiro. À São Paulo, les opérations s'étendent à Indaiatuba et Salto.
Les personnes visées par l'enquête pourraient être accusées de crime organisé, d'entrave à la justice et de violation du secret professionnel. La police fédérale a précisé que d'autres infractions pourraient être découvertes au cours des investigations.
Note de la Caixa Econômica Federal
Contactée, la Caixa (la banque) a indiqué dans une note qu'elle travaille en collaboration avec la Police fédérale et les autorités compétentes dans le cadre d'enquêtes et d'opérations de lutte contre la fraude et les escroqueries. « Ces informations sont considérées comme confidentielles et sont transmises exclusivement à la Police fédérale et aux autres organismes compétents pour analyse et enquête », a précisé la banque.
L'établissement a ajouté qu'il surveille en permanence ses produits et transactions bancaires afin d'identifier les cas suspects. « La Caixa précise qu'elle dispose d'une stratégie, de politiques et de procédures de sécurité pour protéger les données et les opérations de ses clients, ainsi que de technologies et d'équipes spécialisées pour garantir la sécurité de ses processus et canaux de service », conclut le communiqué.
