La police fédérale brésilienne arrête un opérateur financier qui a transféré des millions dans une affaire liée à un influenceur.
Rodrigo de Paula Morgado a été arrêté ce mardi 14 par la Police fédérale dans le cadre de l'opération Narco Bet. Il est accusé d'avoir orchestré un vaste système de blanchiment d'argent utilisant des cryptomonnaies et des transferts de fonds internationaux. Lors de cette même opération, les autorités ont arrêté l'influenceur numérique Bruno Alexssander Souza Silva, alias Buzeira, identifié comme l'un des bénéficiaires de ces transactions illégales.
L'opération policière vise à démanteler une organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment d'argent grâce à des mécanismes financiers sophistiqués. Selon les informations de Globo Online, confirmées par BNLData, qui a eu accès au dossier, Buzeira, suivi par plus de 15 millions de personnes, était déjà sous le coup d'une enquête de la police civile pour blanchiment d'argent, racket et exploitation de jeux de hasard illégaux, notamment l'organisation de tombolas et de loteries via son compte Instagram. Les documents de l'enquête révèlent que Morgado structurait et coordonnait des transactions financières principalement destinées au secteur des paris en ligne, en utilisant des sociétés écrans et des intermédiaires de paiement.
Un rapport du Conseil de contrôle des activités financières (Coaf) transmis à la Police fédérale identifie Morgado comme un « possible opérateur logistique et financier d'un vaste système de transfert et de blanchiment d'argent ». Le document fait état de l'existence d'un « réseau de sociétés écrans, d'intermédiaires de paiement et de prête-noms » permettant de dissimuler l'origine des fonds.
L'enquête révèle que les activités suspectes ont eu lieu avant le lancement de l'opération. En janvier 2024, Morgado a transféré des fonds à Integration Empreendimentos Ltda. pour l'acquisition d'un bien immobilier appartenant à Buzeira.
Le rapport du COAF indique que Morgado a « joué un rôle structurant » dans la création d'un « système complexe de blanchiment d'argent », décrit comme « transnational très sophistiqué ». Les opérations impliquaient des transferts internationaux et l'utilisation de cryptomonnaies pour rendre le traçage des fonds difficile.
« Le rapport révèle également que Rodrigo Morgado a agi en tant qu'avocat et représentant légal de plusieurs sociétés impliquées dans le système, centralisant le contrôle opérationnel et la logistique financière des transactions. Cette position dominante lui a permis de faire circuler des fonds provenant de sources illicites, notamment liés au trafic international de stupéfiants, activité pour laquelle il fait déjà l'objet d'une enquête formelle », précise le document officiel.
Le COAF (Conseil de contrôle des activités financières) a identifié des « centaines » de personnes physiques et morales participant au dispositif. Parmi les sociétés identifiées comme « centres de dissimulation d’actifs » figurent Evipes Soluções em Pagamento On-Line Ltda, Ngx Holding de Participações Societárias Ltda, Infinity Serviços Administrativos Ltda et Buzeira Digital Ltda. Ces sociétés seraient « sous le contrôle ou l’influence » de Morgado.
Morgado est décrit comme une « véritable "banque privée" pour d'autres personnes faisant l'objet d'une enquête », et les opérations représentent une « phase claire d'intégration d'actifs illicites dans l'économie formelle ».
Selon les enquêteurs, « le 4 janvier 2024, par exemple, MORGADO a effectué un virement de plusieurs millions de dollars à Integration Empreendimentos Ltda., lié à l'achat d'un bien immobilier auprès de BUZEIRA, une somme qui n'a jamais transité par le compte de l'influenceur. De même, on retrouve des traces d'un paiement de 400 000 R$ pour l'achat d'un hors-bord, de 210 000 R$ à la société Hi Quality Importação e Comércio, et de virements fragmentés totalisant des dizaines de millions de reais, provenant de transferts de cryptomonnaies effectués en dehors du système financier officiel, par GUSTAVO AFONSO RIBEIRO E LACERDA (« FEIO » ou « BRABO »), en lien avec le site de paris BET7K. »
L'enquête a révélé que Buzeira Digital avait émis une facture de 50 millions de reais à l'encontre de la société étrangère SUPERBET88 INTERNATIONAL NV. Morgado a « orienté et exécuté des manœuvres pour dissimuler l'origine et la propriété des fonds », agissant comme « partenaire caché » dans plusieurs sociétés.
Bruno Alexssander, 28 ans, s'est fait connaître du grand public après avoir offert au footballeur Neymar une chaîne en or d'une valeur estimée à 2 millions de reais. La fortune soudaine de l'influenceur a attiré l'attention de la police civile de São Paulo en 2023. Né dans le quartier d'Itaquera, dans l'est de São Paulo, Bruno rêvait initialement de devenir footballeur professionnel, mais s'est finalement tourné vers une carrière dans le numérique après avoir été licencié pendant la pandémie de Covid-19.
« Les dialogues indiquent la participation de Rodrigo Morgado à l'acquisition de sociétés telles que RR Participações e Intermediações de Negócios S/A, rachetée pour 5 millions de reais dans le but d'obtenir une licence d'exploitation pour les plateformes BRX.BET et RICO.BET, qui appartiennent en réalité à Buzeira. L'implication des deux hommes dans la création de nouvelles sociétés, comme BRX Gaming, Bilibank, Vision Farma et Adega Roleta, a également été mise en évidence, avec une structure d'entreprise possiblement destinée à dissimuler des actifs », conclut le rapport.
Il est intéressant de noter que, pendant la pandémie, l'influenceuse a reçu une aide d'urgence du gouvernement fédéral, totalisant 5 400 R$ entre avril et septembre 2020, en quatre versements de 1 200 R$ et un dernier de 600 R$, selon les données du Portail de la transparence.
La police fédérale poursuit son enquête afin d'identifier d'autres personnes potentiellement impliquées et de recouvrer les avoirs acquis illégalement. Aucune information n'a été communiquée concernant les déclarations des avocats de la défense.
