Des tombolas « caritatives » servaient de couverture à une escroquerie de 15 millions de reais qui a profité à des influenceurs, un homme d'affaires et un avocat.
Un gang composé d'influenceurs numériques, d'hommes d'affaires, d'un avocat et d'un comptable a été ciblé ce vendredi 13 à Araguari, lors de la deuxième phase de l'« Opération Camarilha ». Cette action, menée conjointement par le Ministère public du Minas Gerais et la Police civile, vise une organisation criminelle d'envergure nationale impliquée dans une escroquerie aux obligations de capitalisation et aux loteries de véhicules et d'argent liquide.
Au total, trois mandats de perquisition ont été exécutés, dont un dans une propriété à Goiânia (GO), et dix véhicules ont été saisis. Aucune arrestation n'a été effectuée.
D'après le parquet de Minas Gerais (MPMG) et la police civile, le groupe disposait de ramifications à Araguari, Brasília (DF), Praia Grande (SP), Rio de Janeiro (RJ) et Porto Alegre (RS). Les infractions faisant l'objet de l'enquête comprennent la fraude, le blanchiment d'argent, l'association de malfaiteurs, les jeux de hasard illégaux, les atteintes à l'économie publique et les paris illégaux.
Le schéma
La première phase de l'opération a été réalisée en avril 2023 et, depuis, l'enquête a révélé que les personnes impliquées ont utilisé de véritables autorisations de vente d'obligations de capitalisation philanthropique, accordées par la Surintendance des assurances privées (Susep), pour dissimuler une escroquerie de plusieurs millions de dollars.
Dans le cadre de cette escroquerie, la société de capitalisation basée à Porto Alegre avait obtenu l'autorisation de la SUSEP (Surintendance des assurances privées) de commercialiser les obligations sous forme de dons à des œuvres caritatives. Or, pour chaque obligation vendue, seuls 5 % des fonds levés ont été reversés à l'organisme caritatif, les 95 % restants étant détournés vers des influenceurs et des sociétés intermédiaires.
Parmi les entreprises impliquées, deux étaient basées à Praia Grande. L'institution bénéficiaire, identifiée lors des investigations, a également été contrainte d'engager des influenceurs d'Araguari, en plus de l'une des entreprises de Praia Grande, comme condition de participation au programme. Par conséquent :
⇒ 65 % de la valeur des titres a été transmise aux influenceurs ;
⇒ 20 % pour l’entreprise basée à Praia Grande concernée ;
⇒ Seuls 5 % sont restés au sein de l'institution bénéficiaire, ce qui compromet totalement la nature prétendument philanthropique de l'initiative.
Publicité trompeuse
L'enquête indique que trois influenceurs numériques d'Araguari ont utilisé leurs réseaux sociaux pour promouvoir les billets comme s'il s'agissait de tombolas caritatives, promettant aux acheteurs qu'ils aideraient des œuvres de charité, alors qu'en réalité les fonds étaient détournés.
Bien qu'ayant reçu l'autorisation formelle d'organiser des tombolas pour gagner des voitures et des prix en espèces, le contenu des promesses et des publicités constituait une fraude, trompant des milliers de personnes à travers le pays et constituant un crime contre l'économie publique.
« Ils étaient autorisés à organiser ces tombolas pour des voitures et de l'argent, cependant, la manière dont ils les ont annoncées, la manière dont ils ont fait des promesses aux gagnants, a trompé des millions de personnes dans le pays et constitue également un crime contre l'économie », a expliqué le chef de la police, Rodrigo Luis Fiorindo Faria.
Selon le chef de la police, le système aurait transféré environ 15 millions de reais entre septembre 2023 et avril 2025. L'ampleur de la fraude est telle qu'elle est devenue l'un des principaux axes d'enquête de la Commission parlementaire BETS au Sénat fédéral, présidée par le sénateur Hiran Gonçalves et dont la sénatrice Soraya Thronicke est la rapporteuse. ( Voir la vidéo sur g1 Triângulo — Araguari )
