La TCU (Cour fédérale des comptes du Brésil) notifie l'agence de loterie d'une fraude et exige le retour de 336 000 R$ dans les coffres de la Caixa (Banque fédérale d'épargne du Brésil).

Le Tribunal fédéral des comptes (TCU) a notifié à Casa Lotérica Mútua Ltda des irrégularités dans sa comptabilité et lui a ordonné de restituer 336 519,47 R$ aux caisses de la Caixa Econômica Federal. La décision a été publiée ce lundi 8 au Journal officiel de l'Union , suite au jugement de la procédure TC 020.995/2023-7, qui avait constaté l'irrégularité des comptes de la société.

Le montant à rembourser est déjà mis à jour avec les intérêts de retard jusqu'au 25 novembre 2025 et doit être payé dans le cadre d'un régime de responsabilité solidaire entre la société et Renato Costa Pinheiro, une personne liée à l'affaire.

La procédure a été initiée par un audit spécial lancé par la Caixa Econômica Federal le 29 novembre 2022 à l'encontre de Renato Costa Pinheiro, alors responsable du service clientèle et des relations publiques de l'agence d'Alcântara (RJ) (0889). L'enquête a mis au jour des transactions financières frauduleuses dans les états financiers des points de vente de loterie, remontant à janvier 2017.

Outre le remboursement du capital, la TCU (Cour fédérale des comptes du Brésil) a infligé une amende de 50 000 R$ à l’agence de loterie, conformément à l’article 57 de la loi 8.443/1992. Ce montant doit être versé au Trésor national et est susceptible de correction monétaire jusqu’à la date de paiement effectif.

La notification a été officialisée par l'Avis public n° 890/2025-TCU/SEPROC, daté du 4 décembre, sur la base de l'article 22, III, de la loi 8.443/1992. La décision 599/2025-TCU-Plénière, présentée par le ministre Jorge Oliveira et approuvée lors de la séance du 19 mars, a établi un délai de quinze jours pour la preuve du remboursement.

D'après le rapport d'enquête interne de la Caixa, la fraude a été commise par un homme d'affaires qui a détourné plus de 9 millions de réaux de l'établissement financier, correspondant aux sommes perçues par ses points de vente de loterie. Pour ce faire, il a bénéficié de la complicité du gérant Renato Costa Pinheiro, qui a dissimulé les soldes négatifs des comptes d'exploitation liés à ces points de vente.

Le document avertit que le non-respect de cette obligation peut entraîner l'inscription du nom de la partie responsable au registre des créances impayées du secteur public fédéral et d'éventuelles poursuites judiciaires devant le Tribunal fédéral, conformément aux articles 19, 23, III, « b », 24 et 28, II, de la loi 8.443/1992.

Le Secrétariat d'appui à la gestion des processus (Seproc) a indiqué que Casa Lotérica Mútua avait également été informée de la décision 1057/2025-TCU-Plénière, qui modifiait partiellement la décision précédente, rendant inopérants les sous-points 9.3 et 9.9 de la première décision, en particulier en ce qui concerne les sociétés Acertei Loteria Esportiva Ltda. et Favorita Loteria Esportiva Ltda.

Le mode opératoire de la fraude consistait à retarder le traitement des créances impayées, à maintenir les comptes de l'opération 043 des unités de loterie avec un solde négatif et ceux de l'opération 003 avec un solde positif. Renato Costa Pinheiro a saisi des données erronées concernant le versement des fonds et a effectué des écritures comptables incorrectes, utilisant notamment des commandes telles que « DOC électronique rétroactif » pour masquer les irrégularités.

Selon un rapport d'audit publié par le Contrôleur général de l'Union le 23 juin 2023, la perte totale causée à Caixa Econômica Federal a été estimée à 9 091 976,57 R$. Outre Casa Lotérica Mútua, d'autres sociétés telles que Ferreira Dória Loteria Esportiva, América Loterias, Acertei Loteria Esportiva, Favorita Loteria Esportiva et Sinal Verde Loteria Esportiva ont également été incluses dans le processus.

Pour les autres parties impliquées dans le processus, y compris Casa Lotérica Mútua, toutes les sanctions initiales ont été maintenues dans le cadre du contrôle externe.

La Cour fédérale des comptes (TCU) propose deux options pour le paiement des amendes via son portail : le système PagTesouro, qui accepte les paiements par Pix (système de paiement instantané brésilien) ou par carte bancaire, et l’émission d’un Guide de recouvrement des recettes fédérales (GRU). Ces deux options sont accessibles via l’onglet « Charte des services » et le lien « Paiement de la dette (PagTesouro/Émission du GRU) ».

Les délais de procédure, y compris ceux relatifs au dépôt des appels, seront suspendus pendant la pause de la TCU, entre le 17 décembre 2025 et le 16 janvier 2026, conformément à l'article 39, § 3, de la résolution n° 360 de la TCU du 25 octobre 2023. Cette suspension ne s'applique pas aux mesures conservatoires et aux procédures liées à l'instruction normative 81/2018 de la TCU.

Des informations détaillées concernant les valeurs historiques de la dette peuvent être obtenues auprès de Seproc par courriel à [email protected] ou en appelant le 0800-644-2300, option 2. Pour accéder au processus, les parties intéressées peuvent utiliser la plateforme « Conecta-TCU », disponible sur le portail TCU.