Nel primo trimestre le banche hanno chiuso 323 conti collegati al gioco d'azzardo illegale.

Nel primo trimestre del 2026, banche e istituti di pagamento hanno chiuso 323 conti collegati ad attività di gioco d'azzardo illegali. I conti appartenevano a persone fisiche e giuridiche sospettate di operare o di fungere da intermediarie per scommesse illegali.

I dati sono stati ottenuti da Pay4Fun dal Ministero delle Finanze tramite la legge sull'accesso alle informazioni, come pubblicato da Lauro Jardim di O Globo . L'indagine rivela che la pressione sul mercato delle scommesse illegali ha raggiunto il sistema bancario.

Nel mese di marzo si è registrato il numero più alto di chiusure di conti: 131 conti sono stati chiusi a seguito dell'individuazione di transazioni non coerenti con l'attività dichiarata dai titolari. A gennaio il numero era di 65 conti; a febbraio, di 127.

Schemi che hanno attivato gli avvisi

Tra gli indizi che hanno portato alla chiusura dei conti figurano migliaia di transazioni effettuate tramite Pix (il sistema di pagamento istantaneo brasiliano) a brevi intervalli e l'utilizzo di conti di terzi. Anche società formalmente registrate per attività commerciali o di servizi facevano parte del gruppo, ma in pratica ricevevano fondi dagli scommettitori ed effettuavano pagamenti di massa a singoli individui. Questo schema è tipico delle operazioni associate al mercato illegale delle scommesse, secondo i dati ottenuti dal Ministero delle Finanze.