Un colombiano arrestato nel Ceará per gioco d'azzardo illegale tenta di utilizzare la decisione di Moraes per annullare l'indagine.

Il cittadino colombiano Luis Felipe Galvis Ramirez, arrestato nell'aprile del 2025 nel Ceará, sta cercando di ottenere la libertà avvalendosi di un'ingiunzione preliminare concessa dal giudice Alexandre de Moraes della Corte Suprema Federale. La sua difesa sostiene che il rapporto dell'intelligence finanziaria, su cui si basa l'indagine, sia stato inviato alla Polizia Civile del Ceará un giorno prima dell'apertura dell'inchiesta.

Gli avvocati Paulo Quezado ed Eduardo Quezado hanno presentato la richiesta il 6 aprile di quest'anno. Citano la sentenza di Moraes che limita l'utilizzo delle Relazioni di Informazione Finanziaria (RIF) elaborate dal Consiglio per il Controllo delle Attività Finanziarie (COAF).

Ramirez è stato arrestato nell'ambito dell'Operazione Quéfren, lanciata dalla polizia civile di Ceará, San Paolo, Mato Grosso e Pará. L'operazione aveva come obiettivo un gruppo di influencer che promuovevano illegalmente il gioco d'azzardo online . Il cittadino colombiano aveva una relazione sentimentale con una delle principali influencer del gruppo, Brenna Brito.

La decisione di Moraes crea un precedente nei casi di difesa penale.

Il 27 marzo di quest'anno, Moraes ha stabilito che i rapporti di intelligence finanziaria possono essere richiesti dalla polizia solo dopo l'avvio di un'indagine. Il ministro ha inoltre vietato che tali documenti possano essere utilizzati come punto di partenza per le indagini.

Secondo il giudice, l'utilizzo dei rapporti come primo strumento investigativo costituisce una "ricerca probatoria indiscriminata", un'indebita violazione della privacy della parte indagata in assenza di un fatto specifico che giustifichi l'indagine. La decisione è stata emessa in un ricorso straordinario pendente dinanzi alla Corte Suprema Federale.

La protesta è scoppiata in seguito a una dichiarazione dell'Istituto per la Difesa del Diritto alla Difesa, un'organizzazione non governativa composta da avvocati penalisti. Le limitazioni imposte da Moraes sull'utilizzo dei Rapporti di Informazione Finanziaria si estendono anche alle Commissioni Parlamentari d'Inchiesta.

Dal 27 marzo, la sentenza è stata invocata come precedente dagli avvocati degli imputati o delle persone indagate che cercano di invalidare le operazioni della Polizia Federale e di altri organi investigativi. La decisione è stata citata dagli avvocati delle persone indagate nell'ambito dell'Operazione El Patrón, che indaga sui reati di usura e riciclaggio di denaro in Bahia. È stata utilizzata anche dalle persone indagate nell'ambito dell'Operazione Migalhas, relativa al contrabbando di pesticidi in Paraná.

Transazioni milionarie non coerenti con il reddito dichiarato.

Grazie alle informazioni dell'intelligence finanziaria, la polizia ha appurato che Brenna e Ramirez movimentavano ingenti somme di denaro. Brenna ha registrato transazioni per un totale di 5,8 milioni di reais in cinque mesi, mentre Ramirez ne ha movimentate più di 1,3 milioni nello stesso periodo.

Secondo l'indagine, gli importi non corrispondevano ai redditi dichiarati dai due. La Polizia Civile ha scoperto che il gruppo promuoveva piattaforme illegali di "Tigrinho" che operavano senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze.

Ramirez ostentava uno stile di vita sfarzoso sui social media. Possedeva auto di lusso e motociclette sportive per un valore superiore a 1 milione di reais.

Le indagini della polizia hanno accertato che il gruppo guidato da Brenna e Ramirez promuoveva piattaforme illegali di "Tigrinho" che operavano senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze. Le piattaforme funzionavano al di fuori delle normative ufficiali, attirando utenti grazie all'influenza digitale degli indagati sui social media. Le azioni del gruppo costituivano una struttura organizzata per la diffusione del gioco d'azzardo illegale.

Il rapporto della polizia ha presentato un'analisi del funzionamento del sistema delle piattaforme clandestine. "Dato che ogni licenza costa alle aziende 30.000.000,00 R$ (trenta milioni di reais), più una tassa del 12% sul fatturato lordo, la maggior parte dei siti preferisce rimanere clandestina, pagando ingenti somme agli influencer digitali come forma di collaborazione, con i blogger che rappresentano i principali agenti responsabili della promozione delle piattaforme criminali", si legge in un estratto del rapporto della polizia.

La difesa contesta la legalità dell'indagine.

Nella petizione depositata il 6 aprile, la difesa di Ramirez sostiene che l'indagine sia stata avviata in modo irregolare. Gli avvocati Paulo Quezado ed Eduardo Quezado affermano che il Rapporto di Informazione Finanziaria è stato inviato alla Polizia Civile del Ceará il 27 marzo 2025, mentre l'indagine di polizia è stata formalmente aperta solo il giorno successivo, il 28 marzo.

Secondo la difesa, questa cronologia costituirebbe esattamente la situazione vietata dalla decisione del Ministro Alexandre de Moraes. "La RIF (Segnalazione di Operazioni Finanziarie Sospette) è stata utilizzata come elemento scatenante dell'indagine, e non come strumento per approfondire un'indagine già in corso", affermano gli avvocati nella petizione.

La difesa contesta anche i motivi della detenzione preventiva di Ramirez. Gli avvocati sostengono che non vi siano elementi concreti che giustifichino il mantenimento della sua custodia, soprattutto considerando che il colombiano ha una residenza fissa in Brasile e non rappresenta un rischio di fuga o di intralcio alle indagini.

«La detenzione preventiva dovrebbe essere una misura eccezionale, applicata solo quando ne venga dimostrata la reale necessità. In questo caso specifico, nessuna delle ipotesi che la autorizzano, previste dall'articolo 312 del Codice di procedura penale, è verificata», sostiene la difesa.

La petizione chiede inoltre che, qualora non venga concessa la libertà provvisoria, vengano applicate misure cautelari alternative alla detenzione, come comparizioni periodiche in tribunale, divieto di accesso a determinati luoghi o arresti domiciliari notturni.

Nel giugno 2025, al termine delle indagini, la Procura della Repubblica del Ceará ha formalizzato le accuse contro Ramirez e Brenna. Le accuse includevano associazione a delinquere, frode, reati contro l'economia popolare, pubblicità ingannevole e riciclaggio di denaro.

Il giudice incaricato del caso ha ricevuto la denuncia nel febbraio 2026. Il magistrato ha raccolto informazioni su possibili collegamenti tra il gruppo e organizzazioni criminali. Secondo quanto riportato, le segnalazioni indicavano che il gruppo avrebbe destinato risorse finanziarie al Comando Vermelho, una fazione che sta espandendo le proprie attività nel Ceará.

Al momento della presentazione della petizione, gli avvocati di Ramirez hanno allegato una copia dell'ingiunzione di Moraes. Il ministro è stato recentemente al centro di una controversia legata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla criminalità organizzata, presieduta dal senatore Alessandro Vieira del partito MDB del Sergipe. Il documento conclusivo della commissione ha richiesto il rinvio a giudizio del ministro e di altri membri della Corte. I dati relativi all'imposta sul reddito del Banco Master, trasmessi alla commissione, hanno confermato i trasferimenti dall'istituto finanziario del banchiere del Minas Gerais Daniel Vorcaro allo studio legale Barci de Moraes Advogados, di proprietà della moglie del ministro.