Cavallo oscuro: un uomo d'affari vince 9,8 milioni di R$ alla lotteria e COAF rileva un "movimento atipico".

L'imprenditore Antônio Carlos Freixo Júnior, noto come Mineiro, ha ricevuto 920 premi della lotteria nel 2024, per un totale di 9,8 milioni di R$. Questa informazione è contenuta in una relazione del COAF (Consiglio per il Controllo delle Attività Finanziarie) allegata all'indagine su Banco Master.

Secondo quanto riportato da SBT News, l'accordo di patteggiamento di Freixo è stato approvato martedì 9 settembre dal Ministro André Mendonça della Corte Suprema Federale (STF). Il caso procede a porte chiuse. La difesa di Freixo Júnior è stata contattata ma non ha rilasciato commenti entro la data di pubblicazione di questo articolo.

Identificato dalle indagini della Polizia Federale come operatore finanziario e "corriere" dell'ex banchiere Daniel Vorcaro, fondatore di Banco Master, Freixo è titolare della società Entre Investimentos e Participações. Ha dichiarato di aver effettuato bonifici multimilionari al fondo americano Havengate, utilizzato per finanziare Dark Horse, un film biografico sull'ex presidente Jair Bolsonaro.

Scommesse e premi oggetto di indagine.

Il rapporto della COAF (Commissione per le Finanze e le Assicurazioni) riporta che, tra agosto e dicembre 2024, Freixo ha effettuato 920 scommesse per un totale di 28,4 milioni di R$ e ha ricevuto 9,8 milioni di R$ in premi. Le vincite sono state ottenute tra il 5 agosto e il 5 novembre dello stesso anno. Le modalità di gioco delle Lotterie Caixa utilizzate includevano Lotofácil, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena e +Milionária.

La frequenza e gli importi delle transazioni hanno destato sospetti nell'istituto finanziario, che le ha segnalate al COAF (Consiglio per il Controllo delle Attività Finanziarie). Il documento afferma che "non si può escludere la possibilità che le scommesse siano state piazzate a favore di soggetti diversi dallo scommettitore stesso". La segnalazione ha inoltre classificato come atipici il volume scommesso in un breve periodo e il verificarsi di scommesse piazzate per l'importo massimo consentito in determinate modalità. Secondo lo stesso documento, il fatturato mensile registrato di Freixo è di 3,3 milioni di R$.

Una seconda comunicazione inclusa nel rapporto indica che Freixo ha piazzato 3.143 scommesse tra dicembre 2022 e febbraio 2024, per un totale di 19,9 milioni di R$. Secondo il documento, queste scommesse gli hanno fruttato 39 milioni di R$ in premi. Il COAF (Consiglio per il controllo delle attività finanziarie) sottolinea che l'utilizzo delle lotterie è un metodo noto di riciclaggio di denaro, sebbene i registri relativi a Freixo non indichino che le sue vincite provengano da questo metodo.

Transazioni e collegamenti finanziari

I fondi ricevuti sono stati successivamente trasferiti, in diverse occasioni, a Cactus Assessoria e Serviços, una società collegata all'imprenditore. Parte dei pagamenti è stata effettuata tramite Pix da un conto Cactus [Nota dell'editore: la società non ha alcuna relazione con Cactus Gaming o Cactus Tecnologia]. Scommesse che andavano da R$ 180 a R$ 200 sono state piazzate presso una ricevitoria del lotto a Pouso Alegre (MG), città natale di Freixo, dove risiedeva a San Paolo.

L'istituto finanziario ha inoltre individuato casi in cui i fondi ricevuti sono stati addebitati immediatamente. Ad esempio, a un deposito di 1,23 milioni di R$ è seguito, lo stesso giorno, un bonifico identico a favore di Fincapital Participações. In un altro caso, 1 milione di R$ è entrato e uscito lo stesso giorno per un fondo di diritti di credito.

Secondo il documento, da marzo 2017 Freixo aveva accumulato circa 1.630 biglietti vincenti della lotteria, pronti per essere incassati. Circa 870 di questi erano stati riscossi presso una filiale della banca Caixa in Avenida Paulista a San Paolo. Il volume era così significativo che Freixo si era persino fatto timbrare il retro delle ricevute con i suoi dati. Il rapporto cita come esempio una scommessa di 83.160 R$ che ha fruttato un premio di 12.600 R$.

Il documento chiarisce che le transazioni della lotteria sono avvenute prima dell'indagine sul film Dark Horse e che non vi è alcuna indicazione, nei registri analizzati, di un collegamento tra le scommesse e il finanziamento del film biografico.

La Polizia Federale e la Procura Generale stanno utilizzando i documenti forniti da Freixo per tracciare il flusso di denaro nei paradisi fiscali. Le autorità stanno cercando la cooperazione internazionale con gli Stati Uniti per accedere alla documentazione completa delle transazioni del fondo Havengate. L'obiettivo è determinare se l'intera somma inviata sia stata utilizzata per la produzione del film o se parte dei fondi sia stata dirottata per coprire spese personali di agenti politici negli Stati Uniti.

Freixo ed Entre Investimentos comparivano già insieme a Vorcaro in un procedimento amministrativo avviato dalla CVM (Commissione per i Titoli e gli Scambi) per sospetti di operazioni fraudolente sul mercato dei capitali. Il procedimento coinvolgeva anche l'allora Banco Máxima, che in seguito divenne Banco Master.