Un imprenditore del settore delle lotterie è stato arrestato in un'operazione contro il gioco d'azzardo e il riciclaggio di denaro.

L'imprenditore Cícero Fabiano Melo Silva, originario di Paraíba e attivo nel settore delle lotterie, è stato arrestato martedì 18 agosto a João Pessoa durante un'operazione condotta dalla Polizia Civile del Mato Grosso do Sul. Oltre al mandato di arresto preventivo, l'operazione ha comportato l'esecuzione di cinque mandati di perquisizione e sequestro presso indirizzi a João Pessoa e Campina Grande.

Secondo le informazioni ottenute da G1 PB, le indagini si concentrano su sospetti di bingo illegale e altre forme di gioco d'azzardo, associazione a delinquere e riciclaggio di denaro. L'attività oggetto dell'indagine avrebbe avuto origine nel Mato Grosso do Sul, secondo quanto affermato dal detective João Ricardo della Divisione Crimini Informatici di Paraíba.

Cícero Fabiano è stato rintracciato e arrestato in un hotel nel quartiere di Manaíra. Sono stati eseguiti mandati di perquisizione e sequestro in tre indirizzi a João Pessoa, nei quartieri di Bessa, Aeroclube e Altiplano, e in un immobile a Campina Grande. La polizia ha sequestrato computer, telefoni cellulari e documenti a supporto dell'analisi delle transazioni finanziarie collegate alle attività oggetto dell'indagine.

La difesa nega il coinvolgimento dell'azienda.

Il team di difesa dell'imprenditore ha dichiarato che Paraíba Premiado, società collegata a Cícero Fabiano, non ha alcun legame con i fatti oggetto dell'indagine. Gli avvocati hanno inoltre affermato di non aver ancora avuto accesso alle informazioni che hanno costituito la base per la richiesta di custodia cautelare. Secondo la difesa, l'imprenditore avrebbe dovuto comparire davanti a un giudice per un'udienza di convalida dell'arresto martedì 18 agosto.

Il delegato João Ricardo ha confermato che il caso è sotto sigillo e che l'indagine è condotta interamente dalla Polizia Civile del Mato Grosso do Sul. Dopo l'arresto, Cícero Fabiano è stato portato al commissariato di polizia di João Pessoa, dove è stato sottoposto a visita medica e rimane a disposizione della magistratura. Le forze dell'ordine hanno comunicato che le indagini proseguono con l'analisi del materiale sequestrato e la verifica di un eventuale coinvolgimento di altre persone e aziende nel caso.

Il tribunale conferma l'arresto dell'uomo d'affari.

Il Dipartimento di Giustizia di Paraíba ha confermato la detenzione preventiva dell'imprenditore Cícero Fabiano Melo Silva, arrestato durante un'operazione della Polizia Civile del Mato Grosso do Sul per indagare sullo sfruttamento del gioco d'azzardo e sul sospetto riciclaggio di denaro. La decisione è stata presa martedì (18), durante un'udienza di convalida dell'arresto tenutasi a João Pessoa.

Lotterie illegali

Nel Mato Grosso do Sul, l'operazione è stata avviata martedì scorso dal DERCC (Stazione di Polizia Specializzata per la Repressione dei Crimini Informatici), con il supporto di altre unità della Polizia Civile. A Campo Grande sono stati arrestati l'influencer Eduardo Rezende da Silva Razuk, noto come Eduardo Razuk, e suo fratello, Rafael Rezende da Silva Razuk.

Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati oltre 20 veicoli di lusso. Secondo Campo Grande News, il valore delle auto supera i 20 milioni di R$. I veicoli sono stati condotti al Defurv (Comando Specializzato di Polizia per la Repressione dei Furti e delle Rapina di Veicoli).

L'operazione indaga su sospetti casi di riciclaggio di denaro, associazione a delinquere e gestione di lotterie illegali. Le indagini proseguono per identificare l'origine dei fondi e il possibile coinvolgimento degli indagati nel sistema fraudolento.