Il piano di Bets mirava a finanziare attività illecite e a ripulire l'immagine sociale dei membri delle gang.

Le indagini condotte dalla Direzione per la lotta alla criminalità organizzata e dall'Unità specializzata per la repressione della criminalità organizzata (GCCO/Draco) della Polizia civile del Mato Grosso, nell'ambito dell'operazione Ludus Sordidus, hanno portato alla luce piattaforme di scommesse sportive, simili a "Scommesse", utilizzate per finanziare le attività di una fazione criminale.

L'indagine ha rivelato che i siti web "Gol Bet" e "Campeão Bet" venivano utilizzati per riciclare denaro per la fazione, finanziare il traffico di droga e distribuire i profitti tra i leader dell'organizzazione criminale. Tra gli arrestati ci sono l'influencer Dainey Aparecido da Costa, 34 anni, noto come Deniz Bet, e Sebastião Lauze, noto per essere il presidente dello SN Futebol Clube.

Noto come il "proprietario del quartiere", responsabile della gestione delle attività della fazione criminale nei quartieri di Osmar Cabral, Jardim Liberdade e dintorni, il sospettato SLQA è stato identificato come il leader del gruppo nella regione ed era un beneficiario diretto delle scommesse, ricevendo il 10% dei profitti mensili.

Era responsabile di garantire il funzionamento delle piattaforme nei quartieri sopra menzionati senza interferenze esterne. Oltre a lui, il sistema funzionava con il supporto di altri membri della fazione criminale, con una chiara divisione dei ruoli tra i soggetti coinvolti.

Tra gli obiettivi identificati ci sono il responsabile operativo di Gol Bet, responsabile dei trasferimenti e dei controlli degli utili; l'influencer identificato come partner di Campeão Bet, che si occupava di marketing e sponsorizzazioni della comunità; e un terzo membro che fungeva da contabile informale, responsabile dei bilanci settimanali e del controllo contabile delle società di scommesse.

Gli operatori hanno discusso le strategie, ingaggiato i bookmaker e organizzato la logistica delle scommesse.

Riciclaggio di denaro e trasferimenti

I profitti delle scommesse venivano distribuiti settimanalmente. Le ricevute dei bonifici bancari venivano inviate al leader, utilizzando i conti "frontali" su cui venivano ricevuti i fondi. In un solo mese, transazioni superiori a 50 R$ sono state identificate sul conto di uno solo dei partecipanti.

Inoltre, alcune società, tra cui una steakhouse, venivano utilizzate come copertura per movimentare denaro. L'indagine ha individuato trasferimenti incrociati tra queste società e conti collegati ai gestori della fazione, con importi non coerenti con i redditi dichiarati dagli indagati.

Lavaggio dell'immagine

Attraverso azioni di beneficenza, come la distribuzione di pacchi alimentari di base e la sponsorizzazione di squadre amatoriali, la fazione cercò di legittimare il funzionamento delle piattaforme di scommesse. Gli eventi sportivi venivano finanziati da queste piattaforme, il che portò i leader e i membri della fazione a essere visti come "benefattori" della comunità.

La promozione di eventi sportivi, come i campionati di calcio amatoriali, serviva come strategia per esercitare influenza, poiché sponsorizzando e organizzando questi eventi, il gruppo criminale cercava di rafforzare la propria presenza nelle comunità, costruendo al contempo l'immagine di un'entità benevola.

La stessa strategia si estende anche al campo politico, con prove di stretti legami e di sostegno esplicito ai candidati alle elezioni comunali, promossi dalla dirigenza della fazione.

Secondo il capo della polizia incaricato delle indagini, Antenor Junior Pimentel Marcondes, queste attività non solo rafforzano la presenza, l'accettazione e il sostegno dell'organizzazione criminale nelle comunità, ma favoriscono anche il riciclaggio di denaro mascherando l'origine illecita dei fondi.

"La strategia è paragonabile alla politica del 'panem et circenses' dell'antica Roma, dove i governanti tenevano la popolazione distratta distribuendo cibo e promuovendo giochi e spettacoli. Allo stesso modo, l'organizzazione criminale usa il calcio e altre forme di intrattenimento per guadagnarsi simpatia e lealtà, camuffando al contempo le proprie attività illecite", ha affermato il capo della polizia.