Fazioni criminali si servono di 31 influencer per riciclare 7 miliardi di real brasiliani in 5 stati.

Fazioni criminali come il Primeiro Comando da Capital (PCC) e il Comando Vermelho (CV) reclutano influencer digitali per riciclare miliardi di reais attraverso i social media, il gioco d'azzardo online illegale e società di comodo. L'indagine coinvolge 31 influencer in almeno cinque stati brasiliani.

Un'indagine esclusiva commissionata dalla rivista Veja ha mappato il sistema negli stati in cui la criminalità organizzata ha la maggiore penetrazione: San Paolo, base del PCC, e Rio de Janeiro, roccaforte del CV, così come Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. I 31 influencer identificati hanno un totale di 149 milioni di follower e sono sospettati di aver movimentato 7 miliardi di reais in transazioni volte a dare un'apparenza legale a denaro di provenienza criminale, secondo i dati raccolti dalla Polizia Civile e dalle Procure locali.

Le indagini, condotte negli ultimi cinque anni, rivelano che il sistema va ben oltre le celebrità di internet. La maggior parte degli indagati opera in nicchie come la musica funk, la moda e il fitness, con profili che raggiungono fino a 100 follower, il che rende il controllo più difficile a causa della natura diffusa del fenomeno.

Il gioco d'azzardo illegale come fulcro del riciclaggio di denaro.

Il meccanismo centrale del sistema si basa su siti di scommesse online gestiti senza l'autorizzazione del Ministero della Giustizia, generalmente con sede legale all'estero. Influencer fungono da testimonial per queste piattaforme fittizie, attirando scommettitori mostrando abiti firmati, gioielli, auto d'importazione e viaggi di lusso. Il denaro raccolto ritorna alle organizzazioni criminali attraverso banche, società fintech, società di comodo, società di comodo e criptovalute. Le vincite derivanti dalle scommesse inesistenti vengono solitamente divise a metà con gli influencer.

"I siti di scommesse illegali sono la massima priorità nella lotta contro le attività di questi influencer", ha dichiarato Ricardo Morishita Wada, Segretario per i Consumatori presso il Ministero della Giustizia.

Il caso di Vanessa Freires illustra bene questo schema. Con 100 follower prima di essere bannata dai social media dai tribunali, ostentava mazzette di denaro presentate come vincite al gioco d'azzardo e avrebbe movimentato 500 reais per il CV (Comando Vermelho, un'organizzazione criminale brasiliana). L'indagine indica anche un negozio di abbigliamento e accessori registrato a suo nome come possibile ulteriore elemento dell'operazione di riciclaggio di denaro. Nonostante ostentasse ricchezza sui social media, la residente di Duque de Caxias, nella regione della Baixada Fluminense, risultava addirittura beneficiaria di aiuti di emergenza destinati alle persone a basso reddito.

Gli influencer raramente hanno contatti diretti con i leader delle fazioni. Una rete di intermediari si occupa del reclutamento, cercando principalmente creatori di contenuti che già promuovono le scommesse online , sia in eventi dal vivo che attraverso canali digitali.

Casi indagati

Micael dos Santos de Morais, titolare dell'agenzia MS e uno degli obiettivi dell'Operazione Desfortuna, reclutava frequentemente creatori di contenuti incentrati sul gioco d'azzardo, una frequenza che ha attirato l'attenzione degli inquirenti. Secondo l'inchiesta, il totale delle transazioni sul suo conto, con 15 follower, e su quelli degli altri sospettati a lui collegati ha raggiunto i 7,8 milioni di reais. Nei registri del Ministero del Lavoro, Micael risulta essere un giovane apprendista presso una catena di supermercati di Rio de Janeiro, con uno stipendio mensile di 560 reais.

Luíza Ferreira, influencer di moda di Rio de Janeiro con 100 follower, è coinvolta nell'Operazione Sfortuna. Le indagini indicano che avrebbe riciclato 700 reais attraverso una serie di transazioni bancarie, una somma di gran lunga superiore a quanto dichiarato nella sua dichiarazione dei redditi. Luíza ha negato qualsiasi coinvolgimento in attività illegali e ha affermato che i suoi beni sono frutto di "un lavoro onesto" sui social media.

Mayara Costa, personal trainer arrestata a giugno nella città di Sobral, nello stato del Ceará, è stata identificata come figura chiave in uno dei più grandi schemi fraudolenti presenti nella lista. Con 16.000 follower, è sospettata di far parte di una rete che avrebbe riciclato un miliardo di reais per il CV (Comando Vermelho) attraverso società, immobili e auto di lusso, secondo le indagini.

Natacha Silva, ex ballerina del programma Domingão do Faustão ed ex musa del Carnevale, potrebbe diventare il collegamento più diretto con i vertici del PCC (Primeiro Comando da Capital) individuato finora dalle indagini. Con un milione di follower, ha mantenuto una relazione con Valdeci Alves dos Santos, noto come Colorido, identificato come uno dei leader della fazione nel Rio Grande do Norte. La Procura del Rio Grande do Norte la accusa di riciclaggio di 15 milioni di reais per conto della banda; in cambio, la fazione avrebbe finanziato un programma di scambio negli Stati Uniti. La difesa nega ogni addebito e sostiene che Natacha sia stata inclusa nell'indagine unicamente a causa della relazione.

Difficoltà nello smantellamento del sistema

Gli inquirenti si trovano di fronte ad almeno tre ostacoli strutturali. Il primo è la volatilità delle operazioni: al minimo segno di sospetto, i siti di scommesse illegali vengono disattivati ​​e sostituiti da nuove piattaforme. Il secondo è la complessità finanziaria: smantellare le reti richiede la violazione del segreto bancario e la conservazione di prove che possono essere cancellate da un telefono cellulare in pochi secondi. Il terzo è la resistenza delle piattaforme digitali ad adottare meccanismi di monitoraggio delle transazioni sospette, simili a quelli richiesti alle banche.

"Le bande criminali mantengono un legame commerciale al 100% con gli influencer, un aspetto complesso da smascherare", ha affermato Renan Mello, un delegato della divisione specializzata antiriciclaggio della Polizia Civile di Rio de Janeiro.

“Non serve a nulla eliminare l’influencer dalla scena, perché sicuramente ne troveranno un altro che faccia la stessa cosa. Bisogna arrivare in cima”, ha dichiarato il procuratore Flávio Duarte, della Procura della Repubblica del Rio Grande do Sul.

Anche i funzionari fiscali riconoscono la difficoltà di tracciare meccanismi come i "conti collettivi", che mescolano fondi provenienti da più clienti, e le criptovalute, che operano al di fuori dei tradizionali sistemi di controllo finanziario.

"A causa della loro natura informale e non burocratica, esistono innumerevoli possibilità di fluttuazioni di denaro in questi profili", ha affermato il procuratore Orlando Pugliese, della Procura della Repubblica di San Paolo.

Nel corso di quest'anno, il Ministero delle Finanze ha rimosso 243 app di scommesse illegali e circa 1.000 pagine di influencer che promuovevano siti di scommesse clandestini o violavano le normative di legge del settore.