Fachin mette in guardia sui legami tra scommesse illegali e criminalità organizzata.
Il Tribunale di San Paolo ha istituito una struttura specializzata per i casi che coinvolgono organizzazioni criminali e i loro legami con attività di gioco d'azzardo illegali utilizzate per il riciclaggio di denaro. Il Ministro Edson Fachin, presidente della Corte Suprema Federale (CSF) e del Consiglio Nazionale di Giustizia (CNJ), ha partecipato all'inaugurazione dei nuovi tribunali mercoledì 8 luglio, definendo le fazioni criminali "una tragedia contemporanea".
Le indagini si concentreranno in tre tribunali penali della capitale San Paolo, con il supporto di un tribunale statale a garanzia delle misure cautelari durante la fase investigativa. Fachin ha rivelato che è in fase di coordinamento con la Banca Centrale una serie di misure per creare meccanismi di contrasto all'uso di scommesse illegali e criptovalute nel riciclaggio di denaro.
"Non mi riferisco al mercato regolamentato, ma alle piattaforme e alle società clandestine che sono state utilizzate come strumenti da organizzazioni criminali", ha affermato.
“Il legame tra criminalità organizzata e scommesse illegali è una questione rilevante che evidenzia la necessità di una regolamentazione finanziaria. Esiste un mercato clandestino per la commissione di reati come il riciclaggio di denaro in concomitanza con altre attività criminali, quali traffico illecito, contrabbando, estorsione e corruzione”, ha affermato Fachin.
Il ministro ha aggiunto che il problema ha già assunto una dimensione transnazionale. Le società costituite all'estero vengono utilizzate per occultare risorse provenienti dalla criminalità organizzata. "C'è ancora una frammentazione delle transazioni, che ostacola le indagini e il congelamento dei beni per il recupero dei proventi", ha affermato.
Espansione delle fazioni su tutto il territorio nazionale
Fachin ha espresso preoccupazione per l'espansione delle organizzazioni criminali al di là del traffico di droga. Secondo lui, queste fazioni hanno iniziato a operare nell'accaparramento di terre, nella deforestazione e nell'estrazione mineraria illegale, soprattutto nella regione settentrionale del paese.
"Esiste una serie di problematiche legate al traffico di droga e di armi. Lo Stato di San Paolo, con questa iniziativa, dimostra come la magistratura intenda rispondere a questa tragedia contemporanea rappresentata dalle fazioni criminali", ha affermato il ministro.
Giudici sotto minaccia
Il giudice Francisco Eduardo Loureiro, presidente del Tribunale di San Paolo, ha riferito che la nuova struttura centralizza tutte le indagini sulla criminalità organizzata nei tribunali specializzati della capitale. "Si tratta di crimini estremamente complessi. Per questo motivo sono stati concentrati nelle mani di giudici specializzati", ha spiegato.
Loureiro ha inoltre ribadito il collegamento dei nuovi tribunali con una rete nazionale di giudici specializzati nella lotta contro le organizzazioni criminali. "È molto frequente che un'operazione a San Paolo abbia ripercussioni, con indagini svolte in altri stati. Per questo motivo una rete nazionale è così importante", ha dichiarato il giudice.
La centralizzazione dei tribunali a San Paolo risponde anche a una concreta preoccupazione per la sicurezza dei magistrati. I dati del CNJ (Consiglio Nazionale di Giustizia) indicano che in Brasile oltre cento giudici sono impegnati in attività ad alto rischio; 79 di loro lavorano con dispositivi di protezione.
Fachin ha sottolineato i rischi che questa pressione comporta per il sistema giudiziario. "Ciò richiede particolare attenzione, sia a causa di minacce che di violenze dirette. Occorre prestare attenzione ai magistrati minacciati da organizzazioni criminali. È necessario evitare un effetto sistemico sull'indipendenza della magistratura", ha affermato il ministro.
