Febraban promuove il 15° Congresso sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
La Federazione brasiliana delle banche (Febraban) terrà la 15a edizione del Congresso sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (PLDFT) il 22 e 23 ottobre presso l'Espaço Villa Blue Tree di San Paolo.
Considerato l'evento più importante e tradizionale del settore, questa edizione avrà come tema centrale "L'evoluzione costante dei controlli e le innovazioni attese" e vedrà la partecipazione di esperti provenienti da diversi ambiti del sistema finanziario, quali Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Compliance, Controlli interni, Auditing, Risk Management, Sicurezza, Cambi, Legale, oltre a professionisti del settore bancario.
Uno dei punti salienti del Congresso è la discussione sul ruolo della tecnologia nella modernizzazione dei meccanismi di conformità e monitoraggio, che mostra come l'intelligenza artificiale (IA) sia diventata un alleato indispensabile nell'individuazione e nella prevenzione dei reati finanziari, con particolare attenzione al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Un altro tema all'ordine del giorno è il modo in cui si sta migliorando la verifica delle informazioni sensibili, rafforzando i processi di conformità e la capacità di risposta delle istituzioni ai rischi emergenti.
Oltre all'intelligenza artificiale, il programma include discussioni su come l'AML/CFT (Antiriciclaggio/Lotta al finanziamento del terrorismo) si collega a temi quali l'impatto della criminalità sulla società, i reati socio-ambientali, l'evoluzione delle scommesse a quota fissa in Brasile, la lotta ai reati finanziari e le azioni anticorruzione.
All'inaugurazione dell'evento interverranno il presidente di Febraban, Isaac Sidney, e il presidente del Consiglio per il controllo delle attività finanziarie (Coaf), Ricardo Andrade Saadi.
Successivamente, Rubens Sardenberg, Direttore della regolamentazione prudenziale, dei rischi e degli affari economici e capo economista di Febraban, discuterà con i dirigenti delle principali banche dell'importanza che l'alta dirigenza degli istituti finanziari adotti sempre più una visione strategica dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, integrata con tutti coloro che compongono il sistema AML/CFT brasiliano, in particolare il settore pubblico.
"La collaborazione tra il settore pubblico e quello privato è fondamentale per proteggere il sistema finanziario, l'economia e la società. Questo approccio va oltre la semplice conformità normativa, incidendo sulla governance, sulla reputazione e sulla sicurezza nazionale", afferma il direttore.
"Ci aspettiamo due intense giornate di dibattiti pratici e strategici su come bilanciare innovazione, conformità ed efficienza operativa, garantendo che l'intelligenza artificiale diventi un solido alleato nel rafforzamento dei meccanismi di prevenzione del sistema finanziario nazionale", sottolinea Eli da Silva, consulente di Febraban responsabile dell'organizzazione dei contenuti del Congresso e specialista in AML/CFT (Antiriciclaggio/Lotta al finanziamento del terrorismo).
Tra i nomi confermati ci sono:
– Diplomatico specialista finanziario per il Sud America presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, Adamo Goldsmith;
– Coordinatore nazionale della Rete nazionale dei laboratori tecnologici contro il riciclaggio di denaro, Danilo Ferreira de Tolado;
– Coordinatore nazionale della Rete nazionale dei laboratori tecnologici contro il riciclaggio di denaro (Lab-LD) della Polizia civile del Pará, Alexandre Bezerra Oliveira;
- Sovrintendente generale del CVM, Alexandre Pinheiro dos Santos;
– Vice Capo del Dipartimento di Vigilanza della Condotta della Banca Centrale del Brasile, Antonio Juan Ferreiro Cunha;
– Delegato della Polizia Federale, Coordinatore Generale per la Repressione dei Crimini contro i Diritti Umani – CGDH/DICOR/PF, Daniele Daher;
– Direttore delle indagini e della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione della Polizia federale, Dennis Cali;
– Professore e coordinatore del programma post-laurea in Informatica Applicata presso UnB, Edna Dias Canedo;
– Direttore della Gestione delle Relazioni, Cittadinanza e Supervisione della Condotta presso la Banca Centrale del Brasile, Izabela Correa;
– Segretario per l’integrità privata del Controllore generale dell’Unione, Marcelo Pontes Vianna;
– Capo del Dipartimento di Vigilanza sulla Condotta della Banca Centrale, Juliana Mozachi Sandri;
- Direttore della Supervisione presso COAF, Giuliana Petribú;
– Presidente esecutivo dell’Associazione Brasiliana di Cambio Valuta (ABRACAM); Kelly Gallego Massaro;
– Segretario di Stato per l’Ambiente del Mato Grosso, Mauren Lazzaretti;
Partner – Prevenzione dei reati finanziari presso EY Natalia Grigolin;
– Revisore dei conti del Federal Revenue Service, Pedro Frantz;
– Segretario dei Premi e delle Scommesse presso il Ministero delle Finanze, Regis Dudena;
– Capitano veterano del BOPE (sceneggiatore dei film Elite Squad 1 e 2), Rodrigo Pimentel;
– Delegato della Polizia Federale e Direttore dell’Intelligence Finanziaria presso COAF, Roberto Biasoli;
– Coordinatore dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), Savia Cordeiro;
- Coordinatore dell'area Tratta di esseri umani presso l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), Marcela Ulhoa Silveira Bonvicini;
– Coordinatore delle strategie per la prevenzione e la lotta alla corruzione e al riciclaggio di denaro presso il Dipartimento per il recupero dei beni e la cooperazione giuridica internazionale (DRCI), Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Maria Beatriz Amaro.
Il programma completo è disponibile su link.
Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate tramite link.
