Il fondatore di Banco Master ha orchestrato un piano per nascondere i suoi legami con la società di scommesse Bet.Bet.
Daniel Vorcaro, fondatore di Banco Master, ha discusso con Luiz Rennó, ex direttore legale dell'istituto, le modalità per occultare il suo coinvolgimento nella piattaforma di scommesse Bet.Bet dopo che il Ministero delle Finanze aveva richiesto l'identificazione del beneficiario finale di un fondo collegato all'attività. I messaggi recuperati dal cellulare dell'ex banchiere dalla Polizia Federale rivelano l'accordo, avvenuto tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2024, secondo un report di VALOR.
Le conversazioni, ottenute da Valor, mostrano Rennó che ordina a Vorcaro di ritirarsi formalmente dalla struttura societaria. "Non puoi presentarti e dovremo informarti su chi è il beneficiario finale!", scriveva l'allora direttore legale martedì (30 settembre). Qualche giorno dopo, concludeva: "Devi sparire da lì".
Vorcaro deteneva indirettamente il 30% di Bet.Bet tramite Bet Participações, il cui partner era il FIP (Fondo di Investimento in Partecipazioni) Oracle, gestito da Reag, che è stato liquidato in via extragiudiziale dalla Banca Centrale. A seguito di una richiesta del Tesoro, i documenti presentati al ministero indicavano Adriano Garzon Correa, un agente doganale di Nova Lima (MG) e socio di Vorcaro in altre società, come azionista di Oracle.
Dietro le quinte dell'insabbiamento.
Giovedì (27 settembre), Rennó avvertì Vorcaro delle pressioni normative: "Alla Oracle dobbiamo cambiare il beneficiario finale perché il Ministero delle Finanze vuole sapere chi è!". Chiese quindi al banchiere se avesse suggerimenti per un sostituto o se dovesse cercare "qualcuno di fidato". Il giorno seguente, fu più diretto: "Dobbiamo rimuovere il beneficiario finale: dimmi solo chi vorresti inserire e me ne occuperò io". Rennó aggiunse che sarebbe stato necessario aprire un conto presso un altro istituto e che riteneva scomodo aprirlo presso Reag o Banco Master.
L'interesse di Vorcaro per Bet.Bet risaliva a prima di questa crisi. Nel luglio 2024, prima del lancio della piattaforma, il banchiere si riferiva già all'attività come "la nostra scommessa" e riportava un fatturato di 5 milioni di real al giorno. "La nostra scommessa", "Bet.Bet", "Non è ancora stata lanciata", "Fa 5 milioni al giorno", scriveva nei messaggi.
Finanziamento e uscita
Venerdì (4 ottobre), Rennó cercò di rassicurare Vorcaro sul futuro dell'attività: "L'attività sarà gestita in modo trasparente! Gli aspetti legali e finanziari sono nelle nostre mani! Metteremo una persona fidata a capo dell'azienda! Puoi stare tranquillo!". Vorcaro rispose di avere "sentimenti contrastanti riguardo alla scommessa".
Le conversazioni documentano anche le trattative per finanziare la partecipazione. Martedì (15/10), Rennó propose di effettuare il contributo tramite obbligazioni convertibili e, una settimana dopo, confermò di aver ricevuto l'emissione obbligazionaria. Martedì (28/10), richiese il trasferimento dei fondi: "Obbligazioni pronte! Ora devi solo trasferire i fondi."
A novembre, i messaggi si sono spostati sulla discussione dei requisiti finanziari per l'autorizzazione della società di scommesse. Rennó ha chiesto a Vorcaro se fosse stato concordato che "l'investitore avrebbe pagato la sovvenzione e versato il resto a partire da gennaio". Vorcaro ha chiesto: "30 milioni?". Rennó ha risposto: "30+5". L'importo di 30 milioni di R$ coincide con la somma stabilita dal governo per la concessione delle licenze alle società di scommesse; la destinazione dei restanti 5 milioni di R$ non è desumibile dai messaggi. A dicembre, Rennó ha proposto di aumentare un prestito bancario (CCB) a 21 milioni di R$ per finalità di integrazione di capitale.
Nel febbraio 2025, la questione venne chiarita tramite uno scambio di messaggi. Vorcaro chiese: "Com'è andata la scommessa, eh?". Rennó rispose: "Abbiamo abbandonato la scommessa! Ritirerò ufficialmente i nostri fondi entro il mese prossimo! Dimenticatevi della scommessa."
