Il governo ha individuato 48 conti di gioco d'azzardo con oltre 500 R$, sospettati di riciclaggio di denaro.
Il governo federale ha individuato 48 conti presso case da gioco con saldi superiori a 500.000 R$ ciascuno. Il ritrovamento, annunciato venerdì 2 ottobre dal ministro delle Finanze Dario Durigan, è considerato indicativo di pratiche di riciclaggio di denaro.
L'ammontare di denaro depositato in questi conti è anomalo rispetto alla media del settore. Il governo e la Polizia Federale indagheranno sulle transazioni per accertare l'eventuale commissione di reati.
Durigan ha dichiarato: "Non sto dicendo che siano tutti coinvolti nel riciclaggio di denaro, ma c'è un movimento che si distingue dalla maggior parte dei conti che contenevano fondi provenienti dalle scommesse, e potrebbero effettivamente essere oggetto di indagine".
Effetti del divieto
Da quando il governo Lula ha vietato le scommesse sportive e i casinò online venerdì scorso (25 settembre) con un provvedimento provvisorio, il saldo totale dei conti presso gli operatori legalizzati è crollato da 2,1 miliardi di real a 1,4 miliardi di real, secondo quanto dichiarato dal ministro. Le transazioni giornaliere, che raggiungevano i 600 milioni di real, si sono azzerate.
Nel frattempo, secondo Durigan, il governo ha ordinato la chiusura di 10 siti web clandestini da quando il divieto è entrato in vigore. Ha affermato che i siti vengono disattivati nel giro di poche ore e che le azioni simultanee su più fronti mirano a impedire ai brasiliani di accedere a piattaforme illegali.
Una task force composta dai ministeri delle Finanze, della Giustizia, dello Sport e altri sta agendo anche contro influencer digitali e gruppi di messaggistica che promuovono il gioco d'azzardo. Il Ministero della Giustizia stima che, grazie a queste azioni, 3,5 milioni di persone siano state risparmiate dall'esposizione alla pubblicità del gioco d'azzardo.
Pix e deflusso di fondi
La Banca Centrale ha già iniziato a mappare la migrazione delle transazioni tramite Pix verso altri settori dell'economia. Durigan ha affermato che "c'è stata effettivamente una riduzione di Pix e continuiamo a studiare per capire la natura di questo movimento, ma le indicazioni che abbiamo oggi suggeriscono che il denaro si sta spostando verso altri settori dell'economia".
Scadenza per gli scommettitori e reazione del settore.
Gli scommettitori hanno tempo fino a lunedì 5 ottobre per ritirare i fondi depositati sulle piattaforme. Dopo tale termine, i rimborsi saranno effettuati dalle banche e, in ultima istanza, da Caixa Econômica Federal.
Il provvedimento provvisorio che vietava le scommesse è stato pubblicato nove giorni prima delle elezioni e contrasta con la normativa governativa entrata in vigore nel 2024. Le aziende del settore hanno presentato ricorso alla Corte Suprema Federale per l'annullamento del provvedimento e il ripristino delle autorizzazioni precedenti. Il settore mette in guardia dal rischio che i consumatori si spostino verso piattaforme clandestine.
