Un giudice federale revoca le misure cautelari nell'ambito dell'operazione Integration, che indagava sul riciclaggio di denaro tramite il gioco d'azzardo.
Il Giudice Federale del XIII Tribunale Federale di Pernambuco ha revocato tutte le misure cautelari imposte agli indagati nell'ambito dell'Operazione Integrazione. La decisione è stata presa nel pomeriggio di questo lunedì (8). Il magistrato ha revocato tutte le misure cautelari personali in vigore e tutte le misure cautelari patrimoniali, tra cui il congelamento dei beni e il sequestro dei beni precedentemente stabiliti dal Tribunale di Stato.
L'Operazione Integrazione ha indagato su un presunto schema di riciclaggio di denaro derivante dal gioco d'azzardo illegale. La Procura di Pernambuco ha sostenuto che le scommesse sportive e il gioco d'azzardo online erano stati legalizzati e, pertanto, non sussisteva alcun reato presupposto che giustificasse l'accusa di riciclaggio di denaro, avendo chiesto l'archiviazione del caso tre volte.
In risposta alla richiesta di archiviazione, il 28 luglio di quest'anno il caso è stato trasferito dal livello statale a quello federale, dopo che il giudice Andréa Calado da Cruz, del XII Tribunale penale della Capitale della Corte di giustizia di Pernambuco, ha riconosciuto l'incompetenza del Tribunale statale a giudicare il caso.
All'epoca, il magistrato statale ordinò che l'indagine principale della polizia e tutti i procedimenti correlati, compresi quelli archiviati, fossero inviati alla Corte federale di Pernambuco, al fine di indagare sulle presunte prove di evasione valutaria basate sull'esistenza di una "struttura societaria internazionale, con sede in paesi con regimi fiscali favorevoli, come Curaçao e Lussemburgo".
L’indagine coinvolge 17 persone e 14 aziende, tra cui MD Agência de Marketing e Promoções de Eventos, Sports Entretenimento e Promoção de Eventos Esportivos, Balada Eventos e Produções Ltda, Pix365 Soluções Tecnológicas, X1 Brasil Promoção de Eventos Esportivos, Zro Instituição de Pagamento, Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos, Pagfast EFX Facilitadora de Pagamentos e Pay Brokers EFX Facilitadora de Pagamentos.
Nella sua decisione di revocare tutte le restanti restrizioni personali e patrimoniali, il giudice federale ha considerato la fase embrionale delle indagini presso la Corte federale, sottolineando anche che queste erano state decretate circa un anno fa.
Commento: "Linciaggio mediatico"
Il 5 settembre 2024, BNLData commentò che non era possibile valutare le conseguenze generate dall'operazione, ma almeno sapevamo che, dopo molti anni, la strategia degli organi coercitivi era rimasta la stessa. Quando il settore del gioco d'azzardo e delle scommesse online stava per ottenere la legittimità rispettivamente dal Congresso Nazionale e dall'Esecutivo, un procedimento di oltre mille pagine fu tirato fuori dal cassetto per indebolire il processo di legalizzazione del gioco d'azzardo e di regolamentazione delle scommesse.
Nel corso degli anni abbiamo assistito a diverse operazioni di polizia contro il settore, basate su denunce della Procura e dei magistrati, che sono state poi annullate dalle corti superiori per vari motivi, tra cui un'errata interpretazione dei fatti raccolti.
"Purtroppo, negli ultimi 30 anni il settore del gioco d'azzardo e delle scommesse è stato vittima del cosiddetto 'linciaggio mediatico' contro individui e aziende, spesso senza prove concrete del loro coinvolgimento nei presunti crimini", commentammo all'epoca.
Chi è nel settore da un po' sa che i giocatori del settore del gioco d'azzardo e delle scommesse hanno più "cicatrici che pelle" e che, purtroppo, il passato bussa sempre alla porta e può causare danni in futuro, abbiamo commentato.
