I Ministeri della Giustizia e delle Finanze hanno firmato un accordo per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore delle scommesse.
Il Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza (MJSP) e la Segreteria dei Premi e delle Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze hanno firmato un accordo di cooperazione tecnica per monitorare e contrastare il riciclaggio di denaro nel mercato delle scommesse. Il documento è stato pubblicato questo giovedì (6) nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, dopo essere stato firmato il 30 ottobre.
L'accordo numero 7/2025 integra SPA nel programma Rede-Lab, istituito dall'ordinanza MJSP n. 145 dell'agosto 2022. La partnership mira a supportare le attività del Coordinamento generale per il monitoraggio del riciclaggio di denaro e dei reati connessi (GCLD), collegato alla Segreteria dei premi e delle scommesse.
Il Segretario Nazionale della Giustizia, Jean Keiji Uema (numero di registrazione SIAPE 4765414), ha firmato il documento in rappresentanza del Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza. La firma per la SPA (Segreteria della Pubblica Amministrazione) è stata fornita dal Vice Segretario, Daniele Correa Cardoso (numero di registrazione SIAPE 1795735). Il procedimento amministrativo che costituisce la base della cooperazione è registrato con il numero 08099.010035/2024-01.
La cooperazione tecnica prevede la condivisione di metodologie e tecnologie tra le istituzioni. L'accordo prevede anche la collaborazione per la formazione e il rafforzamento delle capacità dei funzionari che operano nella supervisione del settore delle scommesse in Brasile.
Le attività saranno svolte presso un'unità amministrativa dotata di una propria infrastruttura fisica e tecnologica, in conformità con gli obiettivi del Programma Rede-Lab. Tale programma costituisce una rete di laboratori tecnologici antiriciclaggio, sotto il coordinamento della Segreteria Nazionale di Giustizia.
L'accordo avrà una durata di 60 mesi dalla data della firma, con possibilità di proroga tramite un addendum tra le parti.
