La Procura della Repubblica di Bahia ha avviato un procedimento penale contro tre società per aver intermediato pagamenti relativi a operazioni di scommesse illegali.
La Procura della Repubblica dello Stato di Bahia ha promosso un'azione civile pubblica contro le società Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda., Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. e Cartos Sociedade de Crédito Direto SA per la loro partecipazione all'intermediazione di pagamenti destinati a piattaforme illegali di scommesse a quota fissa.
Secondo la procuratrice Joseane Suzart, autrice della denuncia, le prime due società avrebbero agito da intermediari per pagamenti a siti di scommesse non autorizzati, senza effettuare le dovute verifiche sulla legittimità delle società beneficiarie e senza monitorare adeguatamente le transazioni atipiche. Cartos, a sua volta, avrebbe fornito la tecnologia e l'infrastruttura necessarie per consentire l'intermediazione dei pagamenti con Nuoro Pay.
L'indagine è iniziata a seguito di una denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Bahia (MPBA) da un consumatore che ha affermato di essere stato vittima di una truffa che coinvolgeva piattaforme di scommesse e intermediari di pagamento. Le perdite dichiarate superavano i R$ 100. Il denunciante ha inoltre trasmesso informazioni sul caso al Ministero delle Finanze, al Consiglio per il Controllo delle Attività Finanziarie (COAF), alla Banca Centrale, alla Procura della Repubblica del Paraná, all'Agenzia delle Entrate Federale e alla Polizia Federale. Nel corso dell'indagine, la MPBA ha condotto un'indagine sulle piattaforme di reclamo dei consumatori. In una consultazione effettuata nel luglio 2025, sono state individuate 1.536 segnalazioni relative a Nuoro Pay, classificate, tra gli altri argomenti, come richieste di rimborso, consulenza finanziaria e reclami per problemi irrisolti. Il documento riporta anche segnalazioni di truffe e frodi finanziarie relative a giochi e scommesse.
Nell'ambito della causa, la Procura della Repubblica di Bahia (MPBA) chiede il congelamento dei beni, dei diritti e delle disponibilità finanziarie delle società e dei loro soci fino a un limite complessivo di 5 milioni di R$, al fine di garantire l'eventuale esecuzione degli obblighi di pagamento derivanti dalla causa. Come ultima richiesta, la Procura chiede la disconoscimento della personalità giuridica delle tre società, compresi i rispettivi soci, nonché la chiusura definitiva delle attività di Nuoro Pay, Select Credit e Cartos. La causa chiede inoltre che le società siano obbligate ad adottare meccanismi di controllo delle transazioni, tra cui la consultazione dell'elenco degli operatori di scommesse autorizzati e non autorizzati presso la Segreteria dei Premi e delle Scommesse del Ministero delle Finanze.
Secondo Joseane Suzart, si tratta di una struttura in cui le piattaforme di scommesse non ricevono direttamente il denaro dei giocatori. Secondo le prove raccolte durante l'indagine, per il trasferimento dei fondi vengono utilizzate società fintech, intermediari di pagamento e società riceventi, rendendo difficile identificare i destinatari finali. Il documento evidenzia inoltre che, in alcune ricevute di bonifico, non comparivano i nomi delle piattaforme di scommesse. L'indagine ha inoltre individuato situazioni considerate incompatibili con le normali operazioni finanziarie, come società di recente costituzione, indirizzi ripetuti, documenti che presentano segni di manomissione e successivi cambiamenti nella struttura societaria.
