La MPRN ottiene il congelamento di 145 milioni di R$ nell'ambito di un'indagine contro la gestione irregolare di stabilimenti di scommesse a Bodó.

La Procura dello Stato del Rio Grande do Norte (MPRN) ha ottenuto provvedimenti cautelari che prevedono il sequestro, il blocco e il congelamento di beni per un valore fino a 145 milioni di R$ nell'ambito di un'indagine su un sistema illegale di scommesse a quota fissa, inizialmente supportato da una legge municipale a Bodó, secondo quanto riportato sul sito web della MPRN.

L'indagine della MPRN (Procura della Repubblica del Rio Grande do Norte) si concentra sui reati di riciclaggio di denaro, incitamento alla speculazione, reati penali (gestione di giochi d'azzardo e lotterie non autorizzati), associazione a delinquere e reati contro i consumatori. L'operazione si è avvalsa dell'agenzia municipale LOTSERIDÓ, creata dal Comune di Bodó, come copertura per dare un'apparenza di legalità a decine di piattaforme di scommesse online.

La Procura della Repubblica del Rio Grande do Norte (MPRN) è intervenuta a causa della palese illegalità delle operazioni, poiché i comuni non possono legiferare in materia di lotterie e scommesse a quota fissa. La misura cautelare è stata considerata urgente, dato il rischio concreto di fuga di capitali, evasione fiscale e dissipazione patrimoniale, con l'obiettivo di tutelare il risarcimento dei danni causati dall'attività illecita e l'efficacia dell'azione penale.

Le conclusioni della MPRN (Procura della Repubblica del Rio Grande do Norte) si basano, tra le altre argomentazioni, sulla consolidata interpretazione della Corte Suprema Federale (STF) in materia. Le sentenze vincolanti della Corte, come quella emessa nell'Argomento di Inosservanza del Precetto Fondamentale (ADPF) 337, stabiliscono che i comuni non possono gestire servizi di scommesse o lotterie.

La Procura della Repubblica del Rio Grande do Norte (MPRN) ha indagato sull'importante movimento di risorse finanziarie. È stato dimostrato, dallo stesso Comune di Bodó/RN in dichiarazioni pubbliche, che le società hanno incassato circa 415 milioni di R$ in soli 10 mesi di attività, sulla base del trasferimento del 2% del fatturato lordo (GGR) al Comune di Bodó (circa 8 milioni di R$). L'analisi ha inoltre rivelato l'utilizzo di "prestanome", individui con profili socioeconomici incompatibili con le somme di denaro coinvolte.

Le indagini indicano il coinvolgimento di diverse aziende, molte delle quali mostrano segni di essere società fittizie, registrando indirizzi inesistenti o continuando a operare anche dopo essere state cancellate dal registro delle entrate federale. Inoltre, sono in corso indagini per reati contro i rapporti con i consumatori, in cui le aziende hanno utilizzato falsificazioni digitali istituzionali (iniezione di codice in domini affidabili, come ".gov.br" e ".edu.br", per conferire falsa credibilità) per ingannare i consumatori.

L'azione della MPRN mira a smantellare un sistema che danneggia i consumatori e promuove la disinformazione sulla legalità del gioco d'azzardo, senza alcuna preoccupazione per la prevenzione del riciclaggio di denaro o per la salute mentale degli scommettitori. Il congelamento di attività finanziarie, veicoli e immobili serve a garantire il futuro risarcimento dei danni e a consentire la confisca dei fondi ottenuti illegalmente.
Su richiesta della MPRN (Procura della Repubblica del Rio Grande do Norte), il tribunale del Rio Grande do Norte ha ordinato il congelamento dei saldi dei conti (conti correnti, di risparmio, di investimento) e degli investimenti finanziari, il congelamento dei piani pensionistici tramite la Susep (Sovrintendenza delle assicurazioni private), l'indisponibilità dei beni immobili tramite il CNIB (Registro nazionale dei beni non registrati) e il congelamento dei veicoli tramite il Renajud (Registro nazionale delle restrizioni giudiziarie sui veicoli).

Con le misure cautelari decretate, la MPRN (Procura della Repubblica del Rio Grande do Norte) chiede l'immediata cessazione dei reati penali e garantisce il congelamento dei beni utilizzati o derivanti da reati di riciclaggio di denaro.