La polizia federale brasiliana ha condotto un'operazione contro un sistema di scommesse illegali, sequestrando quasi 1 miliardo di real.
Siti di scommesse illegali utilizzavano falsi sigilli del Ministero delle Finanze per apparire legittimi. Dietro questa facciata di legalità, operava una struttura di riciclaggio di denaro, presumibilmente derivante dal traffico di droga. Questo è il sistema smantellato dalla Polizia Federale mercoledì 15 luglio con l'avvio dell'Operazione Slots a Vitória (Spagna).
L'operazione, condotta con il supporto tecnico della Segreteria Premi e Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze, ha preso di mira un gruppo criminale che gestiva piattaforme di scommesse a quota fissa senza l'autorizzazione a operare in Brasile. Sono stati eseguiti quattordici mandati di perquisizione e sequestro e due mandati di arresto temporaneo in sei stati: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Tutti i mandati sono stati emessi dal 2° Tribunale Penale di Vitória.
Si tratta della terza operazione condotta nel mese di luglio con il supporto tecnico della SPA per contrastare il gioco d'azzardo online illegale.
Influencer e società di comodo al centro del sistema.
La struttura individuata dalla Polizia Federale operava a più livelli. Influencer digitali promuovevano i siti web illegali al pubblico, mentre società intermediarie di pagamento ricevevano, trasferivano e distribuivano i fondi raccolti dagli scommettitori. L'indagine ha inoltre rilevato entità giuridiche con caratteristiche di società di comodo, create per occultare la provenienza dei fondi.
Gli indagati hanno inoltre mostrato un aumento del patrimonio non coerente con i redditi dichiarati, il che ha rafforzato le prove di riciclaggio di denaro emerse durante le indagini.
Le persone indagate potrebbero dover affrontare accuse relative a gioco d'azzardo illegale, riciclaggio di denaro, criminalità organizzata, traffico di droga e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.
Francobolli falsi per ingannare gli scommettitori
Uno degli elementi centrali del sistema fraudolento era l'abuso di riferimenti visivi associati al Sistema di Gestione delle Scommesse (SIGAP) del Ministero delle Finanze e al Consiglio Nazionale per l'Autoregolamentazione della Pubblicità (CONAR). Le piattaforme mostravano simboli grafici e sigilli di questi enti per creare una falsa impressione di legittimità agli occhi dei consumatori, sebbene nessuno di essi fosse autorizzato a operare sul territorio nazionale.
I contributi finanziari versati dagli scommettitori erano destinati a entità giuridiche che non erano autorizzate a operare nel mercato delle scommesse.
Beni per un valore di quasi 1 miliardo di real brasiliani sono stati congelati.
L'indagine è iniziata con informazioni che indicavano un riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga. Nel corso delle indagini, la Polizia Federale ha mappato l'estensione della struttura clandestina e raccolto prove sufficienti a supportare le misure cautelari autorizzate dai tribunali.
Tra i provvedimenti decretati figurano il blocco e il sequestro di beni e oggetti di valore fino a R$ 951.140.294,00, il sequestro di un immobile e di veicoli di lusso, il divieto per gli indagati di continuare a promuovere piattaforme irregolari e la sospensione delle attività delle società coinvolte.
