La polizia federale indaga su una frode che coinvolge il proprietario di una ricevitoria del lotto, chiusa dalla Caixa Econômica Federal.

Waltecir Cardoso Pereira, dipendente a tempo indeterminato dell'Università Federale di Grande Dourados (UFGD), è oggetto di un'indagine della Polizia Federale per presunta frode. L'indagine riguarda la vendita dell'agenzia della Lotteria di São Bento a Sidrolândia, a 71 chilometri da Campo Grande, dopo che l'attività era stata bloccata dalla Caixa Econômica Federal (una banca brasiliana). Due residenti di Dourados hanno pagato 285 R$ per l'agenzia della lotteria nel marzo 2025, ignari che il sistema fosse stato sospeso 14 giorni prima.

Il contratto di compravendita è stato firmato il 7 marzo 2025. Gli acquirenti hanno versato 285 R$ dei 520 R$ pattuiti. Dopo la transazione, hanno scoperto che Caixa aveva bloccato il sistema della lotteria il 21 febbraio 2025, secondo quanto riportato da Campo Grande News.

Erickson Benites Lima, uno degli acquirenti, si è recato a Sidrolândia per rilevare l'attività. Ha trovato l'esercizio inattivo. "Mi ha offerto l'agenzia di lotterie sostenendo di dover lasciare il lavoro per assumere un incarico a tempo pieno nel servizio pubblico del Mato Grosso. Dato che era già un dipendente dell'UFGD, mi ha dato un'enorme credibilità. Fidandomi di lui, mi sono indebitato per 520 R$ e ho versato quasi 300 R$ solo come acconto", ha dichiarato.

Waltecir avrebbe mentito agli acquirenti dopo la vendita. Ha affermato di aver contattato la banca per risolvere il problema e di essere in attesa di una soluzione con il supporto di "importanti politici" del Mato Grosso do Sul.

«Continuava a darmi scuse vaghe, dicendo che non sapeva il perché. Ho iniziato a indagare per conto mio, ho fatto pressione sugli ex dipendenti, ho analizzato email e documenti e ho scoperto che la ricevitoria della lotteria era già in procinto di essere chiusa dalla stessa Caixa a causa di frode. Waltecir ha utilizzato il sistema per registrare depositi fittizi e pagare fatture inesistenti, dirottando il denaro sui suoi conti personali. Il tutto documentato dalla stessa Caixa Econômica», ha dichiarato Erickson.

Il programma è iniziato nell'ottobre del 2024.

La denuncia presentata alla Procura Federale e alla Polizia Federale indica che le irregolarità sono iniziate nell'ottobre del 2024. In quel mese, Waltecir ha prelevato 150 R$ dalla cassa dell'ente gestore della lotteria. Il denaro sarebbe stato utilizzato per acquisire una partecipazione in un'altra società dello stesso settore.

Le perdite accumulate avrebbero raggiunto i 351 R$ entro la chiusura della Lotteria di São Bento. Per occultare l'appropriazione indebita, Waltecir avrebbe reclutato dei prestanome. Queste persone prestavano i propri conti presso banche digitali per emettere "ricevute di pagamento fantasma". Ricevevano commissioni che andavano dai 70 ai 200 R$. La denuncia indica che anche alcuni studenti dell'UFGD (Università Federale di Glasgow e Droghesia) erano tra i partecipanti al sistema fraudolento.

Erickson afferma che Waltecir sapeva che la ricevitoria del lotto era destinata al fallimento. L'ha venduta per saldare il debito con la Caixa Econômica Federal (una banca brasiliana). "Se non avessi pagato, avrebbero chiamato la Polizia Federale, me l'ha confermato lo stesso direttore. Mi ha indotto ad accollarmi un debito di mezzo milione di reais per salvarsi la pelle. Mi ha venduto qualcosa che lui stesso ha distrutto", ha dichiarato.

Nel febbraio 2025, Caixa ha emesso degli "Avvisi di irregolarità" che informavano della sospensione dei servizi dell'agenzia di lotterie. La denuncia sottolinea che Waltecir era stato formalmente informato dalla banca e che era a conoscenza del contenuto degli avvisi. Ciononostante, ha proceduto con la vendita dell'attività, omettendo di rivelare la vera situazione agli acquirenti.

Gli acquirenti cercano di recuperare le perdite.

Gli acquirenti hanno avviato un'azione esecutiva presso il tribunale civile di Dourados. Stanno cercando di recuperare la somma versata a Waltecir Cardoso Pereira. La difesa ha richiesto il congelamento dei beni. Finora, non si sono registrati progressi nella procedura.

Quando si è rivolto alla Caixa Econômica Federal per chiedere aiuto, Erickson racconta di essere stato trattato con indifferenza. "Mi hanno detto che per loro non contavo nulla, che potevano trattare solo con lui. E lui ne ha approfittato", ha affermato.

La polizia federale assume il controllo delle indagini.

Inizialmente, la Polizia Federale ha pubblicato un rapporto in cui concludeva che non vi era stata "alcun reato diretto contro beni, servizi o interessi federali". Consideravano il caso una frode tra privati ​​cittadini.

Un'analisi più approfondita dei fatti ha modificato la comprensione della situazione. L'indagine ha individuato autenticazioni irregolari e la creazione di un registro di cassa fittizio per occultare appropriazioni indebite. Questi elementi indicavano un danno diretto all'operatività e ai sistemi di Caixa Econômica Federal nell'ambito della concessione della lotteria. La Polizia Federale ha aperto un'inchiesta per indagare sulla pratica fraudolenta direttamente ai danni di Caixa. La procedura è riservata.

Lo scorso anno la Procura Federale ha richiesto l'apertura di un'indagine di polizia. L'obiettivo è quello di indagare su un reato di frode ai danni di Caixa Econômica Federal (una banca brasiliana).

Posizionamento delle istituzioni

In un comunicato stampa diffuso dal proprio ufficio stampa, Caixa ha informato che l'attività dei punti vendita della lotteria si basa su un sistema di permessi ottenuti tramite gara d'appalto. Tale sistema è regolato dalla Circolare Caixa n. 1.084/2025 e dalle Leggi n. 8.987/95 e n. 12.869/13. "La Lotérica São Bento Ltda., a Sidrolândia (MS), è stata chiusa a causa delle disposizioni contenute nella suddetta Circolare", ha dichiarato la banca pubblica.

L'UFGD ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sul proprio sito web. L'istituzione ha ricevuto segnalazioni relative al caso attraverso i propri canali di comunicazione ufficiali. "A seguito di un'analisi preliminare, è emerso che i fatti riportati riguardano inizialmente una questione privata e non sono correlati all'esercizio di attività professionali o a rapporti istituzionali all'interno dell'Università."

L'università ha trasmesso il caso al Comitato Etico Settoriale dell'istituto per l'analisi. Il comitato condurrà un'analisi nell'ambito delle proprie competenze. "L'università precisa inoltre che qualsiasi nuovo elemento o prova che stabilisca un collegamento con l'esercizio dell'attività professionale o con l'ambiente istituzionale potrebbe portare a una rivalutazione della situazione e all'adozione di provvedimenti amministrativi adeguati."

L'avvocato difensore di Waltecir Cardoso Pereira aveva promesso di presentare una dichiarazione in merito alle accuse entro venerdì (27). La scadenza non è stata rispettata. Lo spazio per i commenti rimane aperto.