La polizia federale brasiliana mira a una frode da 45 milioni di R$ alla Caixa Econômica Federal con l'operazione Infiltrados.
La Polizia Federale ha avviato martedì (22) l'Operazione Infiltrados per indagare su un'organizzazione criminale sospettata di aver sottratto circa 45 milioni di R$ ai titolari di conti e ai beneficiari della Caixa Econômica Federal. Il piano sarebbe stato attuato tramite frode informatica e accesso non autorizzato a informazioni riservate.
L'operazione ha mobilitato circa 120 agenti della polizia federale, che stanno eseguendo 25 mandati di perquisizione e sequestro in sette comuni. La polizia federale sta ricevendo supporto dal Gruppo d'azione speciale per la lotta alla criminalità organizzata (Gaeco) della Procura federale (MPF).
Secondo la Polizia Federale, i sospettati hanno utilizzato dati riservati per perpetrare le frodi e si sono avvalsi della complicità di funzionari pubblici per ostacolare le indagini e divulgare informazioni privilegiate. Le indagini indicano inoltre che l'organizzazione godeva del supporto di persone legate alla gestione di lotterie illegali.
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Mandati di perquisizione e sequestro sono in esecuzione nei comuni di Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Cabo Frio, nello stato di Rio de Janeiro. A San Paolo le operazioni si estendono a Indaiatuba e Salto.
Le persone indagate potrebbero essere accusate di criminalità organizzata, ostruzione alla giustizia e violazione del segreto professionale. La Polizia Federale ha precisato che nel corso delle indagini potrebbero emergere altri reati.
Nota della Caixa Econômica Federal
Contattata in merito, Caixa (la banca) ha dichiarato in una nota di lavorare in collaborazione con la Polizia Federale e di cooperare con le autorità competenti nelle indagini e nelle operazioni volte a contrastare frodi e truffe. "Tali informazioni sono considerate riservate e vengono trasmesse esclusivamente alla Polizia Federale e ad altri organi competenti per analisi e indagini", ha affermato la banca.
L'istituto ha aggiunto di monitorare costantemente i propri prodotti e le transazioni bancarie per individuare casi sospetti. "Caixa chiarisce di disporre di una strategia, di politiche e di procedure di sicurezza per proteggere i dati e le operazioni dei propri clienti, nonché di tecnologie e team specializzati per garantire la sicurezza dei propri processi e canali di servizio", conclude la dichiarazione.
