La polizia federale brasiliana arresta un operatore finanziario che ha trasferito milioni di dollari in un'operazione legata a un influencer.

Rodrigo de Paula Morgado è stato arrestato dalla Polizia Federale questo martedì (14) durante l'Operazione Narco Bet. È accusato di aver coordinato un complesso schema di riciclaggio di denaro che utilizzava criptovalute e rimesse internazionali. Nella stessa operazione, le autorità hanno arrestato l'influencer digitale Bruno Alexssander Souza Silva, noto come Buzeira, identificato come uno dei beneficiari delle transazioni irregolari.

L'operazione di polizia mira a smantellare un'organizzazione criminale specializzata nell'occultamento dell'origine illecita di fondi attraverso sofisticati meccanismi finanziari. Secondo le informazioni di Globo Online e confermate da BNLData, che ha avuto accesso alle indagini, Buzeira, che ha oltre 15 milioni di follower, era già sotto inchiesta da parte della Polizia Civile per riciclaggio di denaro, associazione a delinquere e gestione di gioco d'azzardo illegale a causa dell'organizzazione di lotterie e concorsi a premi tramite il suo profilo Instagram. I documenti dell'indagine rivelano che Morgado ha strutturato e coordinato transazioni finanziarie principalmente dirette al settore delle scommesse online, utilizzando società fittizie e intermediari di pagamento.

Un rapporto del Consiglio per il controllo delle attività finanziarie (Coaf) inviato alla Polizia federale ha identificato Morgado come "possibile operatore logistico e finanziario di un ampio schema per il trasferimento e il riciclaggio di denaro". Il documento evidenzia l'esistenza di "una rete di società di comodo, intermediari di pagamento e prestanome" che consentivano di nascondere l'origine dei fondi.

Le indagini dimostrano che le attività sospette si sono verificate prima dell'avvio dell'operazione. Nel gennaio 2024, Morgado ha trasferito fondi a Integration Empreendimentos Ltda. per l'acquisto di un immobile di proprietà di Buzeira.

Il rapporto del COAF indica che Morgado "ha svolto un ruolo strutturante" nella creazione di un "complesso sistema di riciclaggio di denaro", descritto come "transnazionale altamente sofisticato". Le operazioni prevedevano trasferimenti internazionali e l'uso di criptovalute per rendere difficile la tracciabilità dei fondi.

"Il rapporto dimostra anche che RODRIGO MORGADO ha agito come avvocato e rappresentante legale per diverse società coinvolte nel piano, centralizzando il controllo operativo e la logistica finanziaria delle transazioni. Questa posizione di comando gli ha permesso di far circolare fondi provenienti da fonti illecite, compresi quelli legati al traffico internazionale di droga, un'attività per la quale è già formalmente sotto inchiesta", sottolinea il documento ufficiale.

Il COAF (Consiglio per il controllo delle attività finanziarie) ha individuato “centinaia” di persone fisiche e giuridiche che partecipano al progetto. Tra le società identificate come “centri di occultamento di beni” figurano Evipes Soluções em Pagamento On-Line Ltda, Ngx Holding de Participações Societárias Ltda, Infinity Serviços Administrativos Ltda e Buzeira Digital Ltda. Queste società erano presumibilmente “sotto il controllo o l’influenza” di Morgado.

Morgado viene descritto come una "vera e propria 'banca privata' per altri individui sotto inchiesta" e le operazioni rappresentano una "chiara fase di integrazione di attività illecite nell'economia formale".

Secondo gli inquirenti, "Il 4 gennaio 2024, ad esempio, MORGADO ha effettuato un trasferimento multimilionario a Integration Empreendimentos Ltda., relativo all'acquisto di un immobile da BUZEIRA, un importo che non è mai transitato sul conto dell'influencer. Allo stesso modo, sono stati registrati un pagamento di 400.000 reais per l'acquisto di un motoscafo, 210.000 reais alla società Hi Quality Importação e Comércio e trasferimenti frammentati per un totale di decine di milioni di reais provenienti da rimesse in criptovaluta, al di fuori del sistema finanziario ufficiale, inviate da GUSTAVO AFONSO RIBEIRO E LACERDA ("FEIO" o "BRABO"), collegate al sito di scommesse BET7K".

L'indagine ha rivelato che Buzeira Digital ha emesso una fattura per 50 milioni di R$ nei confronti della società straniera SUPERBET88 INTERNATIONAL NV. Morgado "ha guidato ed eseguito manovre per nascondere l'origine e la proprietà dei fondi", agendo come "socio occulto" in diverse società.

Bruno Alexssander, 28 anni, è diventato famoso al di fuori della sua cerchia sociale dopo aver regalato al calciatore Neymar una catena d'oro del valore stimato di 2 milioni di R$. L'improvvisa fortuna dell'influencer ha attirato l'attenzione della Polizia Civile di San Paolo nel 2023. Nato nel quartiere di Itaquera, nella parte orientale di San Paolo, Bruno inizialmente sognava di diventare un calciatore, ma ha finito per intraprendere una carriera nel mondo digitale dopo essere stato licenziato durante la pandemia di Covid-19.

"I dialoghi indicano la partecipazione di RODRIGO MORGADO all'acquisizione di società come RR Participações e Intermediações de Negócios S/A, acquisite per 5 milioni di R$ con l'obiettivo di ottenere una licenza operativa per le piattaforme BRX.BET e RICO.BET, che di fatto appartengono a BUZEIRA. È stato inoltre identificato il coinvolgimento di entrambe nella creazione di nuove società, come BRX Gaming, Bilibank, Vision Farma e Adega Roleta, con una struttura societaria probabilmente volta a occultare i beni", conclude il rapporto.

È interessante notare che, durante la pandemia, l'influencer ha ricevuto aiuti di emergenza dal governo federale, per un totale di 5,4 R$ tra aprile e settembre 2020, con quattro rate da 1,2 R$ e un'ultima da 600 R$, secondo i dati del Transparency Portal.
La Polizia Federale proseguirà le indagini per identificare altri possibili soggetti coinvolti e recuperare i beni ottenuti illegalmente. Non sono state rilasciate informazioni in merito alle dichiarazioni degli avvocati degli imputati.