Le lotterie "di beneficenza" erano la copertura di una truffa da 15 milioni di R$ di cui hanno beneficiato influencer, un uomo d'affari e un avvocato.
Una banda composta da influencer digitali, imprenditori, un avvocato e un commercialista è stata presa di mira nella seconda fase dell'"Operazione Camarilha" questo venerdì (13), ad Araguari. L'azione condotta dal Ministero Pubblico del Minas Gerais e dalla Polizia Civile indaga sull'organizzazione criminale di attività nazionale coinvolta in una frode con obbligazioni di capitalizzazione e lotterie di veicoli e denaro contante.
In totale, sono stati eseguiti tre mandati di perquisizione e sequestro, uno dei quali in una proprietà a Goiânia (GO), e sono stati sequestrati 10 veicoli. Non sono stati effettuati arresti.
Secondo la MPMG (Procura della Repubblica del Minas Gerais) e la Polizia Civile, il gruppo aveva sedi ad Araguari, Brasilia (DF), Praia Grande (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). I reati indagati includono frode, riciclaggio di denaro, associazione a delinquere, gioco d'azzardo illegale, reati contro l'economia pubblica e scommesse illegali.
Lo schema
La prima fase dell'operazione è stata condotta nell'aprile 2023 e da allora l'indagine ha rivelato che i soggetti coinvolti hanno utilizzato vere e proprie autorizzazioni alla vendita di obbligazioni a capitalizzazione filantropica, concesse dalla Sovrintendenza delle assicurazioni private (Susep), per coprire una truffa multimilionaria.
Per la truffa, la società di capitalizzazione con sede a Porto Alegre ha ottenuto l'autorizzazione dalla SUSEP (Sovrintendenza delle Assicurazioni Private) per commercializzare le obbligazioni nella modalità "premi filantropici". Tuttavia, per ogni obbligazione venduta, solo il 5% dell'importo raccolto è stato trasferito all'ente filantropico, mentre il 95% è stato dirottato verso influencer e società intermediarie.
Tra le aziende coinvolte c'erano due con sede a Praia Grande. L'istituto beneficiario, identificato durante le indagini, è stato inoltre costretto ad assumere influencer di Araguari, oltre a una delle aziende di Praia Grande, come condizione per partecipare al programma. Pertanto:
⇒ Il 65% del valore dei titoli è stato trasferito agli influencer;
⇒ 20% per la società coinvolta con sede a Praia Grande;
⇒ Solo il 5% è rimasto presso l'istituto beneficiario, minando completamente la presunta natura filantropica dell'iniziativa.
pubblicità ingannevole
L'indagine rivela che tre influencer digitali di Araguari hanno utilizzato i loro social media per promuovere i biglietti come se si trattasse di lotterie di beneficenza, promettendo agli acquirenti che avrebbero aiutato enti di beneficenza, quando in realtà i fondi venivano sottratti.
Nonostante l'autorizzazione formale a organizzare lotterie per auto e premi in denaro, il contenuto delle promesse e delle pubblicità costituiva una frode, ingannando migliaia di persone in tutto il Paese e costituendo un reato contro l'economia pubblica.
"Avevano l'autorizzazione a organizzare queste lotterie per auto e denaro, tuttavia, il modo in cui le pubblicizzavano, il modo in cui facevano promesse a chi vinceva, è ciò che ha ingannato milioni di persone nel Paese e ha anche costituito un crimine contro l'economia", ha spiegato il capo della polizia Rodrigo Luis Fiorindo Faria.
Secondo il capo della polizia, il sistema fraudolento avrebbe movimentato circa 15 milioni di reais tra settembre 2023 e aprile 2025. La frode è così diffusa da essere diventata uno dei punti focali della Commissione d'inchiesta parlamentare BETS del Senato federale, presieduta dal senatore Hiran Gonçalves e con la senatrice Soraya Thronicke come relatrice. ( Guarda il video su g1 Triângulo — Araguari )
