SPA-MF stabilisce le regole che gli operatori di scommesse devono rispettare per segnalare le modifiche alle autorizzazioni.
La Segreteria dei Premi e delle Scommesse (SPA) del Ministero delle Finanze (MF) ha stabilito le procedure che gli operatori di scommesse a quota fissa devono seguire per comunicare le modifiche alle condizioni delle loro autorizzazioni. L'Istruzione Normativa n. 35 è stata pubblicata martedì (16) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione. Il documento, firmato dal Segretario Regis Dudena, regola anche le modalità con cui le aziende devono comunicare l'inizio delle loro attività operative.
Il regolamento suddivide le procedure in due categorie principali: modifiche che entrano in vigore solo dopo l'approvazione da parte della SPA (Autorità amministrativa di San Paolo) e modifiche con effetto immediato, che non richiedono un'approvazione preventiva.
La prima categoria include modifiche ai marchi, al dominio "bet.br" e ai fornitori della piattaforma di scommesse. La seconda categoria include modifiche agli istituti finanziari partner, cambi di amministratori, modifiche alla ragione sociale e all'indirizzo della sede legale, nonché processi aziendali come fusioni, scissioni e acquisizioni.
In caso di variazioni di amministratori, ragione sociale e indirizzo, gli operatori hanno dieci giorni di tempo dall'evento per darne comunicazione a SPA. In caso di fusione, scissione, incorporazione o cambio di controllo societario, il termine è di trenta giorni.
L'istruzione consente agli operatori di consultare preventivamente la SPA per garantire che eventuali modifiche societarie non comportino una revisione dell'autorizzazione. Secondo il regolamento, l'agente operativo può iniziare la propria attività con un solo marchio autorizzato e può successivamente sfruttarne altri.
Se la società non intende iniziare l'attività entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, deve darne comunicazione alla SPA entro dieci giorni dalla pubblicazione. Per iniziare a sfruttare un marchio, la comunicazione deve essere effettuata con almeno dieci giorni di anticipo.
L'Istruzione Normativa specifica la documentazione richiesta per ogni tipo di modifica. Per le modifiche a marchi, oggetto e modalità, l'operatore deve presentare una richiesta dettagliata, una dichiarazione relativa al Sistema di Supporto Scommettitori e le certificazioni di sistema.
In caso di esclusione o sostituzione di marchi operativi, è necessario dimostrare la sospensione della registrazione per i nuovi utenti e presentare un piano di dismissione. Tale piano deve specificare le modalità di restituzione o trasferimento dei dati e delle risorse finanziarie tra i marchi commerciali.
Per le modifiche al nome di dominio, l'operatore deve presentare una richiesta con giustificazione tecnica e amministrativa. Per l'aggiunta di nuovi domini per nuovi marchi, è necessario dimostrare l'inequivocabile correlazione tra il dominio e il marchio autorizzato.
La SPA può approvare le modifiche in via condizionata qualora sussista un rischio per i diritti degli scommettitori o per le loro risorse finanziarie, concedendo un termine aggiuntivo per la presentazione dei documenti richiesti.
Per le modifiche relative al fornitore della piattaforma del sistema di scommesse, la comunicazione deve includere una richiesta con giustificazione, certificazioni tecniche e un piano per la continuità e l'integrità dei dati degli scommettitori.
Questo piano deve descrivere le misure volte a garantire la preservazione dell'integrità, della coerenza e della tracciabilità dei dati dei conti dei giocatori, nonché dimostrare che non vi saranno perdite nei saldi e nelle cronologie delle scommesse durante la migrazione tra le piattaforme.
Per quanto riguarda le modifiche agli istituti finanziari partner, l'operatore deve presentare una richiesta dettagliata delle modifiche, un modulo di registrazione e una dichiarazione di conformità alle norme sulle operazioni di pagamento, oltre ai certificati di regolarità rilasciati dalla Banca Centrale del Brasile.
Nei casi in cui un istituto finanziario viene escluso, l'operatore deve informare i clienti sui servizi precedentemente forniti dall'istituto e sulle modalità con cui è avvenuta la cessazione delle operazioni, evidenziando le misure adottate per tutelare i diritti degli scommettitori.
Il regolamento stabilisce che l'istituto che detiene la riserva finanziaria deve essere una banca, una cassa di risparmio, una società di intermediazione o una società di distribuzione di titoli che partecipa al Sistema speciale di regolamento e custodia.
Per segnalare le modifiche relative ai nuovi amministratori, gli agenti operativi devono presentare sette documenti alla SPA, tra cui una richiesta che dettaglia le modifiche, un modulo specifico per ciascun nuovo amministratore e l'atto societario che ha deliberato l'elezione o la nomina.
L'Istruzione Normativa vieta agli agenti operativi di modificare i campi negli allegati dell'Ordinanza MF/SPA n. 827, consentendo solo gli adattamenti necessari per il loro corretto completamento.
Per i documenti esteri, la norma stabilisce che questi debbano essere sottoposti a procedura di notarizzazione nel Paese di origine e successivamente apostillati, per i Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja sull'apostille.
Il periodo di revisione delle modifiche da parte dell'SPA è di 150 giorni, a partire dalla data di presentazione formale della petizione elettronica. Tale periodo può essere sospeso qualora l'operatore venga invitato a presentare documenti integrativi.
L'Istruzione Normativa SPA/MF n. 35 è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, firmata da Regis Anderson Dudena, Segretario dei Premi e delle Scommesse del Ministero delle Finanze.
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Ordine: Ministério da Fazenda/Secretaria de Prêmios e Apostas
Istruzione normativa SPA/MF n. 35, del 3 dicembre 2025
Il presente documento descrive le procedure che gli operatori di scommesse a quota fissa devono seguire per notificare alla Segreteria premi e scommesse del Ministero delle finanze eventuali modifiche alle condizioni che hanno giustificato la concessione dell'autorizzazione, come stabilito dagli articoli 6 e 22 dell'ordinanza SPA/MF n. 827 del 21 maggio 2024, e per informarli dell'inizio delle loro attività operative.
Il Segretario dei Premi e delle Scommesse del Ministero delle Finanze, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'art. L'articolo 55, comma I, dell'allegato I del decreto n. 11.907 del 30 gennaio 2024, e considerate le disposizioni delle leggi n. 13.756 del 12 dicembre 2018 e n. 14.790 del 29 dicembre 2023, l'ordinanza SPA/MF n. 300 del 23 febbraio 2024, l'ordinanza SPA/MF n. 722 del 2 maggio 2024, l'ordinanza SPA/MF n. 827 del 21 maggio 2024, l'ordinanza SPA/MF n. 2.104 del 30 dicembre 2024 e l'istruzione normativa SPA/MF n. 11 del 4 novembre 2024 e l'istruzione normativa SPA/MF n. 3 del 10 gennaio 2025, deliberano:
OGGETTO
Articolo 1. La presente Istruzione Normativa stabilisce le procedure che gli operatori di scommesse a quota fissa devono osservare per notificare alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze le modifiche alle condizioni che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione, in conformità con le disposizioni degli articoli 6 e 22 dell'Ordinanza SPA/MF n. 827 del 21 maggio 2024, e l'inizio delle loro attività operative.
CLASSIFICAZIONE
Articolo 2. Le procedure di comunicazione con la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze, di cui all'articolo 1, sono classificate come segue:
I – Modalità di comunicazione delle modifiche che entrano in vigore solo dopo l’approvazione della Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze:
a) i marchi, l'oggetto e le modalità sfruttate dall'operatore di scommesse;
b) domini; e
c) fornitore della piattaforma del sistema di scommesse;
II – Modalità di comunicazione di modifiche o azioni che producono effetti immediati, senza necessità di previa approvazione della Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze:
a) Istituti finanziari e di pagamento autorizzati ad operare dalla Banca Centrale del Brasile che forniscono servizi finanziari all'operatore di scommesse;
b) amministratori;
c) ragione sociale e sede legale;
d) fusione, scissione, incorporazione, trasformazione, nonché trasferimento o modifica del controllo diretto o indiretto della società; e
(e) inizio dell'attività o sfruttamento di nuovi marchi da parte dell'operatore di scommesse, caratterizzato dalla realizzazione di offerte agli utenti tramite sistemi e piattaforme certificate, su canali elettronici con dominio "bet.br" preventivamente autorizzati dalla Segreteria dei premi e delle scommesse del Ministero delle finanze.
§ 1 L'operatore di scommesse deve comunicare alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze:
I – entro dieci giorni dal loro verificarsi, le modifiche di cui ai commi “a”, “b” e “c” del capo II della clausola principale; e
II – entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, le modifiche di cui alla lettera “d” del capo II della clausola principale.
§ 2 Ai fini di quanto previsto dal comma “e” del punto II della clausola principale, è consentito che l’inizio dell’attività operativa dell’operatore di scommesse possa avvenire con lo sfruttamento di un unico marchio autorizzato e che lo sfruttamento di altri marchi possa iniziare in momenti successivi, ciascuno previa comunicazione alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze, osservando quanto segue:
I – Qualora non si intenda iniziare ad operare alcun marchio entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione, la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze deve esserne informata entro un termine massimo di dieci giorni dalla suddetta pubblicazione; e
II – La Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze deve essere informata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di inizio dello sfruttamento di un determinato marchio;
§ 3. L'agente operativo può procedere a una consultazione preventiva con la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze per garantire che le modifiche aziendali previste, di cui al comma “d” del punto II della clausola principale, non comportino una revisione dell'autorizzazione concessa.
§ 4 Gli effetti immediati previsti al capo II del titolo del presente articolo non precludono la possibilità per la Segreteria premi e scommesse del Ministero delle finanze di richiedere documentazione integrativa dopo aver esaminato il caso specifico o di disporre la revisione dell'autorizzazione, nel caso di cui al comma “d” del capo II del titolo, o l'annullamento delle modifiche apportate, nel caso di cui agli altri commi del capo II del titolo.
§ 5 La revisione dell'autorizzazione concessa, nonché l'annullamento delle modifiche apportate, previste dal § 4 del presente articolo, saranno effettuate mediante un apposito procedimento amministrativo, nel quale sarà garantito all'interessato il diritto a un equo processo e a una piena difesa, applicando, ove applicabile, le disposizioni della legge n. 9.784, del 29 gennaio 1999.
Modifiche che entrano in vigore dopo l'approvazione SPA/MF.
Articolo 3. La comunicazione alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze delle modifiche intese dall'operatore di scommesse, relative a marchi, oggetto e modalità, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
I – una richiesta che dettaglia le modifiche previste, secondo il modello nell'Allegato I della presente Istruzione Normativa;
II – una dichiarazione che il Sistema di Servizio Clienti è correttamente implementato e pronto a funzionare, affinché i marchi possano essere inclusi o modificati, accompagnata da:
a) Informazioni sul fatto che il servizio sarà fornito direttamente o da una terza persona giuridica;
b) informazioni dettagliate sui canali di accesso al Bettor Support System per ogni nuovo marchio commerciale, inclusi numero di telefono, indirizzo chat ed e-mail di contatto; e
c) se il servizio è fornito da una terza persona giuridica, un contratto di servizio o un documento equivalente per ogni nuovo marchio, se sono richiesti contratti separati;
III – una dichiarazione in merito al fatto che il marchio richiesto sarà gestito tramite uno specifico sistema di scommesse o tramite un sistema di scommesse condiviso con altri marchi;
IV – Certificazioni di sistema, come stabilito nell'Ordinanza SPA/MF n. 300, del 23 febbraio 2024, e in conformità con l'Istruzione Normativa SPA/MF n. 3, del 10 gennaio 2025, se il nuovo marchio deve essere sfruttato attraverso uno specifico sistema di scommesse;
V – nuova versione del certificato del sistema di scommesse, con esplicita identificazione del nuovo marchio, qualora venga utilizzato tramite un sistema già certificato, evidenziando che:
a) La nuova versione del certificato sarà accompagnata da informazioni sui test di verifica delle firme elettroniche della piattaforma e da una specifica che l'uso del nuovo marchio non influisce sui componenti critici della piattaforma; e
b) il certificato del sistema di scommesse deve essere inviato alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che include il nuovo marchio;
VI – Nei casi di richiesta di esclusione o sostituzione di marchi in esercizio, oltre a quanto previsto al punto I del presente articolo, l'operatore di scommesse deve, prima di cessare l'attività:
a) presentare la prova della sospensione della registrazione dei nuovi utenti sulla piattaforma;
b) di notificare alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze, prima della cessazione effettiva delle attività relative al marchio da escludere o sostituire, il piano di cessazione delle attività, volto a preservare i diritti degli scommettitori;
c) informare sulle modalità con cui verrà effettuato il ritorno o il trasferimento dei dati e delle risorse finanziarie degli scommettitori tra i marchi commerciali, con dettagli sul piano di migrazione, comprese le modalità di comunicazione e la richiesta del consenso degli scommettitori; e
d) presentare gli eventuali contratti di sfruttamento del nuovo marchio o di cessione dei diritti sul marchio da cessare.
Paragrafo unico. Nei casi in cui siano incluse offerte di scommesse fisiche, oltre al requisito di cui al punto I della clausola principale del presente articolo, deve essere presentata una dichiarazione attestante che l'operatore di scommesse fornirà un servizio di persona agli scommettitori presso gli stabilimenti che offrono questa modalità, ai sensi dell'articolo 28, § 2, della legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023.
Articolo 4. La notifica alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze in merito alle modifiche previste dall'operatore di scommesse, relative ai domini, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
I – Domanda di cambio di titolarità, corredata di giustificazione tecnico-amministrativa;
II – Per i domini relativi all’inserimento di nuovi marchi: deve essere indicato il nuovo dominio previsto “bet.br” e deve essere fornita una giustificazione in merito alla necessità e allo scopo del suo utilizzo, corredata da prove che dimostrino la correlazione inequivocabile tra il dominio e il rispettivo marchio autorizzato;
III – Per gli ambiti inerenti la sostituzione di marchi esistenti, oltre alla domanda, dovranno essere presentati i seguenti documenti:
a) piano di migrazione dettagliato; e
b) un piano di comunicazione per gli utenti, che spieghi le misure per la restituzione o il trasferimento sicuro dei conti e delle scommesse, la conservazione dei dati e dei saldi, le procedure di notifica e, ove applicabile, la raccolta del consenso degli scommettitori in merito al cambio di dominio del marchio.
Paragrafo unico. La Segreteria dei Premi e delle Scommesse del Ministero delle Finanze può autorizzare, motivatamente, la registrazione e l'uso del dominio "bet.br" corrispondente a un marchio non ancora attivo, esclusivamente per l'esecuzione di test operativi pre-commerciali, vietando qualsiasi offerta agli utenti fino all'effettivo inizio dello sfruttamento commerciale del marchio.
Articolo 5. La notifica alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze in merito alle modifiche previste dall'operatore di scommesse, relative al fornitore della piattaforma del sistema di scommesse, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
I – Richiesta di cambio di piattaforma, corredata di motivazione, secondo il modello di cui all'Allegato II della presente Istruzione Normativa;
II – certificazione tecnica di cui all'Ordinanza SPA/MF n. 300 del 23 febbraio 2024, in conformità all'Istruzione Normativa SPA/MF n. 3 del 10 gennaio 2025, prima del cambio di piattaforma;
III – relazione di valutazione dei requisiti tecnici definiti nell’allegato II dell’ordinanza SPA/MF n. 722 del 2 maggio 2024; e
IV – Piano di continuità e integrità aziendale dei dati degli scommettitori, contenente una descrizione delle misure adottate per garantire:
a) la preservazione dell'integrità, della coerenza e della tracciabilità dei dati del conto giocatore; e
b) assenza di perdite o incongruenze nei saldi, nelle cronologie delle scommesse e in altre informazioni durante e dopo il processo di migrazione tra le piattaforme.
Articolo 6. Qualora sussista la possibilità di un rischio per i diritti degli scommettitori o per le loro risorse finanziarie, la Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze può approvare condizionatamente le modifiche richieste dall'operatore di scommesse e concedere un termine aggiuntivo per la presentazione dei documenti richiesti nella presente Istruzione Normativa.
Cambiamenti che producono effetti immediati.
Articolo 7. La notifica alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze delle modifiche apportate dall'operatore di scommesse, relative agli istituti finanziari e di pagamento con i quali intrattiene un rapporto finanziario, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
I – una richiesta che dettaglia le modifiche previste;
II – modulo di registrazione e dichiarazione di conformità alle norme generali relative alle operazioni di pagamento di cui all'articolo 8, punti V e VI, dell'ordinanza SPA/MF n. 827, del 21 maggio 2024, secondo il modello contenuto nell'allegato V della stessa ordinanza; e
III – Certificati di buona condotta emessi dalla Banca Centrale del Brasile, di cui all’articolo 8, comma VII, dell’Ordinanza SPA/MF n. 827, del 21 maggio 2024.
§ 1 In caso di esclusione di un istituto finanziario o di pagamento, la richiesta di cui al punto I della clausola principale deve indicare quali servizi finanziari l'istituto forniva in precedenza all'operatore di scommesse e come è avvenuta la cessazione dell'attività, evidenziando le misure adottate per preservare i diritti e le risorse finanziarie degli scommettitori.
§ 2 In caso di proposta di modifica dell'istituto finanziario detentore della riserva finanziaria, dopo l'esame della documentazione di cui al titolo, al fine di ottemperare alle disposizioni dell'art. 9, § 6, comma "c", dell'Ordinanza normativa SPA/MF n. 615, del 16 aprile 2024, la Segreteria dei premi e delle scommesse del Ministero delle finanze invierà all'operatore di scommesse l'autorizzazione a effettuare il trasferimento di titoli senza cambio di proprietà di cui all'art. 29, punto XI, della Risoluzione BCB n. 55, del 16 dicembre 2020, che vieta la vendita di titoli pubblici federali o il rimborso degli importi che compongono la riserva finanziaria.
§ 3 L'istituto finanziario che detiene la riserva finanziaria deve essere una banca, una cassa di risparmio, una società di intermediazione o una società di distribuzione di titoli che partecipa al Sistema speciale di regolamento e custodia - Selic, in conformità con le disposizioni dell'articolo 7 della risoluzione BCB n. 55 del 16 dicembre 2020.
§ 4 Entro dieci giorni dal cambio dell'istituto depositario della riserva finanziaria, l'agente operativo deve inoltrare alla Segreteria premi e scommesse del Ministero delle finanze quanto segue:
I – estratto della posizione di custodia del Sistema Speciale di Liquidazione e Custodia – Selic del Conto di Riserva Finanziaria – Agente Operatore di Scommesse (Codice 037), ai sensi dell’Allegato III dell’Istruzione Normativa BCB n. 506, del 29 agosto 2024; e
II – una dichiarazione firmata digitalmente dal rappresentante legale del nuovo istituto finanziario depositario che attesti il valore di mercato totale dei titoli del governo federale che compongono la Riserva Finanziaria, calcolato alla data della Dichiarazione sulla Posizione di Custodia, sulla base dei prezzi unitari pubblicati quotidianamente dalla Banca Centrale del Brasile.
Articolo 8. La notifica alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze delle modifiche apportate dall'operatore di scommesse, relative a nuovi amministratori o rappresentanti legali, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
I – domanda che dettaglia le modifiche apportate;
II – il modulo di cui all'articolo 8, comma IV, dell'ordinanza MF/SPA n. 827, del 21 maggio 2024, individualmente per ciascun nuovo amministratore o rappresentante legale;
III – atto societario che delibera l'elezione o la nomina dei nuovi amministratori, regolarmente iscritto nel registro delle imprese, di cui all'articolo 8, paragrafo IX, dell'ordinanza MF/SPA n. 827, del 21 maggio 2024;
IV – dichiarazione di cui all’articolo 10, comma III, lettera “a”, dell’Ordinanza MF/SPA n. 827, del 21 maggio 2024, per tutti i nuovi amministratori o rappresentanti legali;
V – certificati di cui all'articolo 10, capo III, sottoparagrafi da "c" a "e", dell'ordinanza MF/SPA n. 827, del 21 maggio 2024, compresi i certificati di distribuzione penale federale, i certificati di distribuzione penale statale, in prima e seconda istanza, se presenti, e il certificato di irregolarità amministrativa e ineleggibilità del Consiglio nazionale di giustizia, osservando le disposizioni dell'articolo 10, § 1, e dell'articolo 7, §§ da 1 a 5 di detta ordinanza;
VI – dichiarazione di possesso dei requisiti per la titolarità e l’esercizio di incarichi amministrativi e dirigenziali, secondo il modello contenuto nell’Allegato VII dell’Ordinanza MF/SPA n. 827, del 21 maggio 2024; e
VII – prova del completamento dell'istruzione superiore o di un minimo di tre anni di esperienza professionale in un settore attinente alla posizione da ricoprire, in conformità con l'articolo 12, § 1, dell'ordinanza MF/SPA n. 827, del 21 maggio 2024, osservando le disposizioni dell'articolo 7, §§ da 1 a 5, di detta ordinanza e dell'articolo 16 della presente istruzione normativa.
§ 1 Ai sensi dell'articolo 2, comma I, dell'ordinanza MF/SPA n. 827 del 21 maggio 2024, sono considerati amministratori coloro che ricoprono posizioni dirigenziali o posizioni equivalenti e i membri del consiglio di amministrazione dell'operatore di scommesse, se presenti.
§ 2. Per le modifiche dei responsabili di area che non ricoprono incarichi dirigenziali o amministrativi, deve essere presentato solo un aggiornamento del documento di riferimento all'allegato II dell'ordinanza MF/SPA n. 827 del 21 maggio 2024.
§ 3. Non saranno accettati documenti autocertificati come prova della formazione accademica o dell'esperienza professionale, di cui al punto VIII del titolo del presente articolo.
§ 4. I titoli di studio universitari devono essere presentati integralmente, leggibili, senza tagli, margini, sbavature o cancellature, in un formato digitale in cui sia possibile visionare l'intero documento, fronte e retro.
Articolo 9. La notifica alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze delle modifiche apportate dall'operatore di scommesse, relative alla ragione sociale e all'indirizzo della persona giuridica autorizzata, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
I – domanda che dettaglia le modifiche apportate;
II – atto costitutivo o statuto aggiornato, debitamente registrato presso il registro delle imprese; e
III – Tessera aggiornata del Registro Nazionale delle Persone Giuridiche (CNPJ).
Articolo 10. La notifica alla Segreteria dei Premi e delle Scommesse del Ministero delle Finanze delle modifiche apportate dall'operatore di scommesse, relative alla fusione, scissione, incorporazione, trasformazione, nonché al trasferimento o alla modifica del controllo societario diretto o indiretto, deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
I – Descrizione delle modifiche societarie intervenute, delle eventuali variazioni del capitale sociale, dei titolari effettivi, dei titolari di partecipazioni qualificate e dei soci di controllo diretti e indiretti;
II – Descrizione delle modifiche nella struttura del gruppo economico dell’entità giuridica autorizzata, compresi, se applicabili, accordi societari, contratti di affiliazione, consorzi, joint venture o altri strumenti societari che possono avere un impatto sul controllo, sulla governance o sul funzionamento dell’operatore di scommesse;
III – versione aggiornata del modulo di identificazione contenuto nell'allegato II dell'ordinanza SPA/MF n. 827 del 21 maggio 2024;
IV – documenti previsti dagli articoli da 8 a 12 e dall'articolo 14 dell'Ordinanza SPA/MF n. 827, del 21 maggio 2024, che necessitano di aggiornamento a causa di cambiamenti aziendali;
V – prova del rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, §1, capo IX, della legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023;
VI – estratti conto bancari comprovanti l’avvenuto versamento del capitale sociale da parte dei nuovi soci; e
VII – relazione circa la provenienza delle risorse impiegate per il versamento del capitale sociale da parte dei nuovi soci o relative al trasferimento di risorse tra soci non precedentemente comprovato.
Paragrafo unico. L'origine delle risorse utilizzate per il versamento del capitale sociale deve essere comprovata ogniqualvolta le modifiche societarie di cui al titolo comportino l'apporto di risorse finanziarie o qualsiasi operazione finanziaria sul capitale sociale della società, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, titolo, punto V, dell'Ordinanza MF/SPA n. 827, del 21 maggio 2024.
COMUNICAZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCESSO
Articolo 11. La notifica alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze del verificarsi di modifiche o azioni previste dall'articolo 2, comma 1, punti I e II, deve essere effettuata tramite petizione elettronica nel Sistema Informativo Elettronico – SEI, accedendo all'indirizzo elettronico https://colaboragov.sei.gov.br/ o all'indirizzo elettronico che può sostituirlo.
Paragrafo unico. La comunicazione alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze sarà effettuata tramite il Sistema di Gestione delle Scommesse – SIGAP non appena sarà reso disponibile agli utenti un modulo specifico per il monitoraggio e la valutazione delle modifiche.
Articolo 12. L'approvazione delle modifiche previste o apportate dall'operatore di scommesse, nonché la conferma della documentazione aggiornata presentata, avverranno tramite una lettera ufficiale inclusa nel rispettivo processo elettronico o digitale, rendendo superfluo il documento fisico.
Paragrafo unico. Nel caso delle modifiche previste dall'articolo 2, capoverso, capo I, lettera “a” e dall'articolo 2, capoverso, capo II, lettera “c”, fatta eccezione per l'indirizzo, l'approvazione avverrà con la pubblicazione di apposita ordinanza nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione.
Articolo 13. Il termine entro il quale la Segreteria Premi e Scommesse dovrà analizzare le modifiche previste o apportate dall'operatore di scommesse sarà di centocinquanta giorni, a decorrere dalla data di formalizzazione della petizione elettronica di cui all'articolo 11.
Paragrafo unico. Se l'operatore di scommesse viene informato dalla Segreteria Premi e Scommesse di presentare documenti o informazioni supplementari, il termine indicato nella clausola principale sarà sospeso fino alla risoluzione delle questioni in sospeso.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14. Agli operatori di scommesse è vietato modificare i campi degli allegati dell'Ordinanza MF/SPA n. 827 del 21 maggio 2024 e della presente Istruzione Normativa, salvo per gli adattamenti necessari al loro corretto completamento.
Articolo 15. I certificati di cui agli articoli 9 e 10 dell'ordinanza MF/SPA n. 827 del 21 maggio 2024 devono essere in corso di validità al momento della loro presentazione.
Articolo 16. I documenti stranieri devono essere sottoposti a procedura di notarizzazione nel Paese di origine, nel caso delle firme, e successivamente a procedura di apostille nei Paesi firmatari della Convenzione dell'Aja sull'apostille.
§ 1 In alternativa, per i Paesi non firmatari della Convenzione dell'Aja sull'Apostille, i documenti di cui al titolo devono essere legalizzati presso gli Uffici consolari brasiliani all'estero aventi giurisdizione sul luogo in cui i documenti sono stati rilasciati.
§ 2. I documenti in lingua straniera devono essere tradotti in portoghese da un traduttore pubblico giurato in Brasile.
Articolo 17. I documenti presentati alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze devono essere accompagnati dalla procura rilasciata al firmatario del documento.
Articolo 18. Le procedure di comunicazione delle modifiche alla Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze, come disciplinate dalla presente Istruzione Normativa, escludono la possibilità di modificare il numero del Registro Nazionale delle Persone Giuridiche – CNPJ, che deve essere mantenuto dall'operatore di scommesse per tutta la durata dell'autorizzazione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 5, comma II, della Legge n. 14.790, del 29 dicembre 2023.
Articolo 19. La presente Istruzione normativa entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
REGIS ANDERSON DUDENA
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ALLEGATO I DOMANDA DI MODIFICA DEL MARCHIO
I. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE DI SCOMMESSE:
Nome dell'azienda:
CNPJ:
Indirizzo della sede centrale:
Numero e data dell'ordine di autorizzazione:
II. RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE DEL PROCESSO: (Rappresentante legale o amministratori. Si prega di fornire nome, CPF [codice fiscale brasiliano], professione o posizione, numero di telefono e indirizzo e-mail.)
III. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE:
(Descrivere dettagliatamente i marchi commerciali attuali e i nuovi marchi previsti. Indicare la quantità, il nome commerciale e il rispettivo sito web dei marchi commerciali che saranno sfruttati dall'agente operativo, compresi i marchi commerciali attuali che rimarranno attivi.)
IV. OGGETTO DELLE SCOMMESSE A QUOTA FISSA:
Marchio 1: (specificare il nome)
a) solo eventi sportivi reali: ( )
b) solo eventi di gioco virtuale online: ( )
c) tema sportivo e giochi online insieme: ( )
Marchio 2: (specificare il nome)
a) solo eventi sportivi reali: ( )
b) solo eventi di gioco virtuale online: ( )
c) tema sportivo e giochi online insieme: ( )
Marchio 3: (specificare il nome)
a) solo eventi sportivi reali: ( )
b) solo eventi di gioco virtuale online: ( )
c) tema sportivo e giochi online insieme: ( )
V. MODALITÀ DA OFFRIRE:
Marchio 1: (specificare il nome)
a) solo virtuale: ( )
b) solo fisica: ( )
c) virtuale e fisico insieme: ( )
Marchio 2: (specificare il nome)
a) solo virtuale: ( )
b) solo fisica: ( )
c) virtuale e fisico insieme: ( )
Marchio 3: (specificare il nome)
a) solo virtuale: ( )
b) solo fisica: ( )
c) virtuale e fisico insieme: ( )
VI. DICHIARAZIONE:
La persona giuridica sopra descritta dichiara espressamente di essere pienamente a conoscenza dei termini che regolano il processo di modifica del marchio, incluso il divieto di iniziare l'attività prima della pubblicazione di uno specifico decreto di autorizzazione della Segreteria Premi e Scommesse del Ministero delle Finanze.
Luogo e data:
Nome e CPF (codice fiscale brasiliano) del rappresentante legale.
Osservazioni:
La domanda deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o da un amministratore la cui rappresentanza sia riconosciuta dallo statuto o dall'atto costitutivo.
ALLEGATO II RICHIESTA DI CAMBIO DEL FORNITORE DELLA PIATTAFORMA DEL SISTEMA DI SCOMMESSE
I. DATI DELL'OPERATORE
Nome dell'azienda:
CNPJ:
Identificazione del marchio o dei marchi soggetti a modifica della piattaforma:
Numero di richiesta SIGAP:
Nome del rappresentante legale:
Email istituzionale:
Numero di telefono istituzionale:
II. DATI ATTUALI DELLA PIATTAFORMA:
Nome del fornitore:
III. DATI DELLA NUOVA PIATTAFORMA:
Nome del nuovo fornitore:
IV. DATA DI MIGRAZIONE PREVISTA: gg/mm/aaaa
V. GIUSTIFICAZIONE DELLA MODIFICA:
(Descrivere in modo chiaro e oggettivo i motivi per cui si cambia fornitore di piattaforma, inclusi, se applicabili, aspetti tecnici, operativi, contrattuali o di sicurezza)
VI. INFORMAZIONI GENERALI SULLA NUOVA PIATTAFORMA:
(Specificare quali componenti verranno sostituiti e i rispettivi fornitori)
