La TCU (Corte federale dei conti brasiliana) notifica una frode all'agenzia della lotteria e chiede la restituzione di 336 R$ nelle casse della Caixa (Cassa di risparmio federale brasiliana).
La Corte dei Conti Federale (TCU) ha notificato a Casa Lotérica Mútua Ltda irregolarità nei suoi conti, ordinando la restituzione di R$ 336.519,47 alle casse della Caixa Econômica Federal. La decisione è stata pubblicata lunedì (8) nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione , a seguito della sentenza del procedimento TC 020.995/2023-7, che ha ritenuto irregolari i conti della società.
L'importo da rimborsare è già aggiornato con gli interessi di mora fino al 25 novembre 2025 e dovrà essere pagato in regime di responsabilità solidale tra la società e Renato Costa Pinheiro, persona fisica legata al caso.
Il procedimento ha avuto origine da un audit speciale avviato da Caixa Econômica Federal il 29 novembre 2022 nei confronti di Renato Costa Pinheiro, che ricopriva il ruolo di Responsabile del Servizio Clienti e delle Relazioni con la Pubblica Amministrazione presso la filiale di Alcântara/RJ (0889). L'indagine ha portato alla luce transazioni finanziarie fraudolente nei bilanci delle unità della lotteria a partire da gennaio 2017.
Oltre al rimborso del capitale, la TCU (Corte Federale dei Conti Brasiliana) ha imposto all'agenzia della lotteria una multa di 50 R$, ai sensi dell'articolo 57 della Legge 8.443/1992. Tale importo dovrà essere versato al Tesoro Nazionale ed è soggetto a correzione monetaria fino alla data dell'effettivo pagamento.
La notifica è stata formalizzata tramite Avviso pubblico n. 890/2025-TCU/SEPROC, del 4 dicembre, ai sensi dell'articolo 22, III, della Legge 8.443/1992. La sentenza 599/2025-TCU-Plenaria, presentata dal Ministro Jorge Oliveira e approvata nella sessione del 19 marzo, ha stabilito un termine di quindici giorni per la prova del rimborso.
Secondo il rapporto di indagine interna della Caixa, la frode ha coinvolto un imprenditore che si è appropriato indebitamente di oltre 9 milioni di R$ dall'istituto finanziario, relativi agli importi riscossi dalle sue ricevitorie della lotteria. Per farlo, si è avvalso del supporto del direttore Renato Costa Pinheiro, che ha occultato i saldi negativi nei conti delle operazioni collegate alle ricevitorie della lotteria.
Il documento avverte che la mancata osservanza può comportare l'inserimento del nome del responsabile nel registro dei debiti non pagati del settore pubblico federale e possibili azioni legali dinanzi al Tribunale federale, come previsto dagli articoli 19, 23, III, "b", 24 e 28, II, della legge 8.443/1992.
La Segreteria per il Supporto alla Gestione dei Processi (Seproc) ha comunicato che anche alla Casa Lotérica Mútua è stata notificata la Decisione 1057/2025-TCU-Plenary, che ha modificato parzialmente la decisione precedente, rendendo inefficaci i sotto-punti 9.3 e 9.9 della prima Decisione, in particolare per quanto riguarda le società Acertei Loteria Esportiva Ltda. e Favorita Loteria Esportiva Ltda.
Il modus operandi della frode consisteva nel ritardare l'elaborazione dei debiti in sospeso, mantenendo i conti dell'operazione 043 delle unità della lotteria con un saldo negativo e i conti dell'operazione 003 con un saldo positivo. Renato Costa Pinheiro ha inserito dati errati relativi alla rimessa dei fondi e ha effettuato registrazioni contabili improprie, utilizzando comandi come il DOC Elettronico Retroattivo per mascherare le irregolarità.
Secondo un rapporto di audit emesso dal Comptroller General dell'Unione il 23 giugno 2023, la perdita totale causata alla Caixa Econômica Federal è stata stimata in R$ 9.091.976,57. Oltre a Casa Lotérica Mútua, sono state coinvolte nel processo anche altre società come Ferreira Dória Loteria Esportiva, América Loterias, Acertei Loteria Esportiva, Favorita Loteria Esportiva e Sinal Verde Loteria Esportiva.
Per le altre parti coinvolte nel processo, tra cui Casa Lotérica Mútua, tutte le sanzioni originali sono state mantenute nell'ambito del Controllo Esterno.
La TCU (Corte Federale dei Conti Brasiliana) offre due opzioni per il pagamento delle multe tramite il Portale TCU: il sistema PagTesouro, che accetta Pix (il sistema di pagamento istantaneo brasiliano) o carta di credito, e l'emissione di una Guida Federale per la Riscossione delle Entrate (GRU). Entrambe le alternative sono disponibili nella scheda "Carta dei Servizi" e nel link "Pagamento del Debito (Emissione PagTesouro/GRU)".
I termini procedurali, compresi quelli per la presentazione dei ricorsi, saranno sospesi durante la pausa del TCU, tra il 17 dicembre 2025 e il 16 gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 39, § 3, della Risoluzione TCU n. 360, del 25 ottobre 2023. Tale sospensione non si applica alle misure cautelari e ai procedimenti relativi all'Istruzione Normativa TCU 81/2018.
Informazioni dettagliate sui valori storici del debito possono essere richieste a Seproc via e-mail all'indirizzo [email protected] o telefonando al numero 0800-644-2300, opzione 2. Per accedere alla procedura, gli interessati possono utilizzare la piattaforma “Conecta-TCU”, disponibile sul Portale TCU.
