中央银行强制要求各银行共享有关非法赌博运营商的数据。
中央银行已决定，金融和支付机构必须共享有关未经授权的博彩运营商的信息。董事会于本周一（5月19日）批准了第569号决议。该决议修改了2023年10月4日通过的第343号决议，后者规范了受货币当局监管的机构之间交换欺诈证据数据的行为。
监管局局长吉尔内乌·弗朗西斯科·阿斯托尔菲·维万签署了该文件。该措施扩大了金融体系内各机构间必须流通的信息范围。
董事会依据1964年12月31日第4.595号法律第9条作出此项决定。该决议还依据1965年7月14日第4.728号法律第9-A条和2013年10月9日第12.865号法律第9条第II款。该文件考虑了2023年5月23日第6号联合决议第9条的规定。
新规在 BCB 第 343 号决议中新增了第 1-A 条。该条款规定，“需要共享的数据和欺诈证据信息包括自然人或法人作为未经授权的博彩运营商的行为证据，如 2023 年 12 月 29 日第 14.790 号法律第 24-A 条第 I 款所述。”
巴西中央银行第343号决议第二条已修订。新增第五项，涉及虚拟资产服务的提供。第六项涵盖向个人或法人实体（例如未经授权的博彩运营商）提供金融和支付服务。
第二条第一款已进行修改，以涵盖新增的业务类别。金融机构在实施数据共享系统时必须遵守这些规定。
该决议纳入了BCB第343号决议第3条第4款。该款规定，“在涉及第2条第VI项的情况下，第I项所述的识别必须针对未经授权的博彩运营商。” 此举旨在确保对可疑实体的识别准确性。
实施期限
该条例设立了第 13-A 条，规定了实施各项措施的不同期限。该条款规定，“第 1 条所述机构必须实施为遵守本决议规定所必需的措施：I – 针对第 2 条第 V 款所述活动，截止日期为 2026 年 10 月 30 日；II – 针对第 2 条第 VI 款所述活动，截止日期为 2026 年 12 月 1 日”。
运营虚拟资产的机构需在2026年10月30日前完成系统升级。此截止日期考虑到了在该领域实施信息共享机制以识别可疑欺诈行为的技术复杂性。
向未经授权的博彩运营商提供金融和支付服务的机构，需在2026年12月1日前落实相关措施。延长的期限旨在帮助各机构制定适当的程序，以识别和报告与非法博彩相关的可疑交易。
2023年5月23日第6号联合决议确立了金融机构间的数据共享机制。银行、支付机构以及中央银行授权的其他实体必须通过电子系统交换欺诈证据信息。只有联盟管理机构可以免除此项义务。
各机构需要调整其电子系统以满足新的要求。共享有关涉嫌欺诈的信息旨在加强预防和打击非法活动的机制。
该法规自其在欧盟官方公报上公布之日起生效。各机构实施这些措施的期限另行规定。此举旨在确保受监管实体有充足的时间建立必要的技术机制，以符合新要求。
BCB 2026年5月19日第569号决议
BCB第569号决议，2026年5月19日
修订 2023 年 10 月 4 日 BCB 第 343 号决议，该决议规定了为落实 2023 年 5 月 23 日第 6 号联合决议中规定的共享欺诈证据数据和信息所必需的措施。
巴西中央银行董事会于2026年5月19日召开会议，依据1964年12月31日第4.595号法律第9条，该法律依据1965年7月14日第4.728号法律第9-A条、2013年10月9日第12.865号法律第9条第II款以及2023年12月29日第14.790号法律第24-A条，并考虑到2023年5月23日第6号联合决议第9条的规定，
解决：
第一条 2023年10月4日通过的BCB第343号决议，于2023年10月6日在联邦官方公报上公布，并作如下修正后生效：
“第 1-A 条。待共享的数据和欺诈证据信息包括自然人或法人作为未经授权的博彩经营者的行为证据，如 2023 年 12 月 29 日第 14.790 号法律第 24-A 条第 1 款第 I 项所述。”（NR）
“第二条 ………………………………………………………………………………………………..
IV – 签订信贷业务；
V – 提供虚拟资产服务；以及
VI – 向自然人或法人作为未经授权的博彩运营商提供金融和支付服务，如2023 年 12 月 29 日第 14.790 号法律第24-A条第I款所述。
第1条主条款第二项和第六项所述的支付服务包括：
………………………………………………”（NR）
“第二条 ………………………………………………………………………………………………..
§ 4 在与第2 条第 6 款相关的案件中，第1 款中所述的识别必须是指未经授权的博彩运营商。”（NR）
“第13-A条。第1条所述机构必须采取必要措施，遵守本决议的规定：”
一、至2026年10月30日，用于第2条第V款所述的活动；以及
第二条——至2026年2月1日，用于第二条第六款所述的活动。”（NR）
艺术。 2 本决议自公布之日起生效。
吉尔纽·弗朗西斯科·阿斯托尔菲·维万
监管总监
