一名哥伦比亚男子因在塞阿拉州非法赌博而被捕，他试图利用莫赖斯的决定来撤销调查。

哥伦比亚公民路易斯·费利佩·加尔维斯·拉米雷斯于2025年4月在塞阿拉州被捕，他正试图利用联邦最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯颁布的初步禁令获得自由。他的辩护律师辩称，作为调查依据的金融情报报告是在调查启动前一天才送达塞阿拉州民警的。

律师保罗·奎扎多和爱德华多·奎扎多于今年4月6日提交了该请求。他们援引了莫赖斯法官的裁决，该裁决限制了金融活动控制委员会（Coaf）编制的金融情报报告（RIF）的使用。

拉米雷斯在塞阿拉州、圣保罗州、马托格罗索州和帕拉州民警联合发起的“奎弗伦行动”中被捕。该行动的目标是一群非法推广网络赌博的网红。这名哥伦比亚公民与该团伙的一名主要网红布伦娜·布里托有恋爱关系。

莫赖斯的判决为刑事辩护案件树立了先例。

莫赖斯于今年3月27日裁定，金融情报报告只能由警方在启动调查后索取。他还禁止将这些文件作为调查的起点。

法官认为，将这些报告作为首要调查手段构成“证据搜集”，在没有具体事实依据的情况下，不当侵犯了被调查方的隐私权。该裁决是在最高联邦法院待审的特别上诉案件中作出的。

此次抗议活动源于“捍卫自卫权研究所”发表的一份声明，该研究所是由刑事辩护律师组成的非政府组织。莫赖斯对金融情报报告使用的限制也适用于议会调查委员会。

自3月27日起，被告或被调查人员的律师援引该裁决作为先例，试图推翻联邦警察和其他调查机构的行动。在巴伊亚州开展的“埃尔帕特隆行动”（Operation El Patrón）中，被调查人员的律师援引了该裁决。该行动旨在调查高利贷和洗钱犯罪。在巴拉那州开展的“米加利亚斯行动”（Operation Migalhas）中，被调查人员也援引了该裁决，该行动涉及农药走私。

数百万美元的交易与申报收入不符。

警方通过金融情报报告发现，布伦娜和拉米雷斯转移了大量资金。布伦娜在五个月内记录的交易总额达5,8万雷亚尔。同期，拉米雷斯转移的资金超过1,3万雷亚尔。

调查显示，这些金额与两人申报的收入不符。民警发现，该团伙推广未经财政部授权的非法“Tigrinho”平台。

拉米雷斯在社交媒体上炫耀着奢靡的生活方式。他拥有价值超过1万雷亚尔的豪车和跑车。

警方调查发现，布雷纳和拉米雷斯领导的团伙推广非法“Tigrinho”平台，这些平台未经财政部授权运营。这些平台游离于官方监管之外，利用被调查人员在社交媒体上的影响力吸引用户。该团伙的行为构成了一个有组织的非法赌博传播网络。

警方报告分析了这种秘密平台运作方式。报告摘录指出：“由于每个许可证的费用高达3000万雷亚尔（3000万雷亚尔），外加12%的营业额税，大多数网站宁愿保持秘密运营，向网络红人支付高额费用以示合作，而博主则是推广这些犯罪平台的主要代理人。”

辩方质疑调查的合法性。

在4月6日提交的请愿书中，拉米雷斯的辩护律师辩称，调查启动程序不合规。律师保罗·奎萨多和爱德华多·奎萨多指出，金融情报报告于2025年3月27日送达塞阿拉州民警，而警方调查直到第二天，即3月28日才正式启动。

辩方认为，这一时间顺序恰恰构成了亚历山大·德·莫赖斯部长决定所禁止的情况。“可疑金融交易报告（RIF）被用作启动调查的导火索，而不是深化已在进行的调查的工具，”律师在请愿书中指出。

辩方还质疑拉米雷斯审前羁押的理由。律师们认为，没有任何确凿的证据表明继续羁押他是合理的，尤其考虑到这名哥伦比亚人在巴西有固定住所，而且不存在潜逃或妨碍调查的风险。

辩方辩称：“预防性拘留应当是一种例外措施，只有在证明其真正必要时才能适用。在本案中，刑事诉讼法第312条规定的任何授权假设均未得到证实。”

请愿书还要求，如果不能准予临时释放，则应采取监禁以外的其他预防措施，例如定期出庭、禁止进入某些场所或每晚居家监禁。

塞阿拉州检察官办公室在调查结束后于2025年6月对拉米雷斯和布雷纳提起诉讼。指控罪名包括组织犯罪、欺诈、危害大众经济罪、虚假广告和洗钱。

负责此案的法官于2026年2月收到控诉。法官记录了有关该团伙与犯罪组织之间可能存在联系的信息。据他称，有报告显示该团伙会向“红色司令部”（Comando Vermelho）提供资金，该组织一直在塞阿拉州扩大其活动范围。

拉米雷斯的律师在提交请愿书时附上了莫赖斯的禁令副本。这位部长最近卷入了一场与有组织犯罪议会调查委员会相关的争议，该委员会由来自塞尔希培州的MDB党参议员亚历山德罗·维埃拉领导。委员会的最终报告要求起诉这位部长和其他法院成员。提交给委员会的Banco Master银行所得税数据显示，资金从米纳斯吉拉斯州银行家丹尼尔·沃卡罗的金融机构转移到了部长妻子拥有的Barci de Moraes Advogados律师事务所。