黑马：商人赢得9,8万雷亚尔彩票大奖，COAF发现“异常波动”

商人安东尼奥·卡洛斯·弗雷索·儒尼奥尔（Antônio Carlos Freixo Júnior，又名米内罗）在2024年获得了920笔彩票奖金，总额达9,8万雷亚尔。这一信息包含在金融活动监管委员会（COAF）针对马斯特银行（Banco Master）的调查报告中。

据SBT新闻报道，弗雷索的认罪协议已于周二（9月9日）获得联邦最高法院（STF）部长安德烈·门多萨的批准。该案目前处于保密审理状态。记者已联系弗雷索·儒尼奥尔的辩护律师，但截至发稿时，律师尚未对此事发表评论。

联邦警察调查认定弗雷索是前银行家丹尼尔·沃卡罗（Banco Master的创始人）的金融掮客和“中间人”，他拥有Entre Investimentos e Participações公司。他声称曾向美国基金Havengate汇款数百万美元，用于资助电影《黑马》（Dark Horse），这是一部关于前总统雅伊尔·博索纳罗的传记片。

赌注和奖金正在调查中。

根据COAF的报告，2024年8月至12月期间，弗雷索共投注920注，总金额达2840万雷亚尔，并赢得980万雷亚尔奖金。奖金领取时间为当年8月5日至11月5日。他使用的Caixa彩票游戏包括Lotofácil、Mega-Sena、Super Sete、Dupla Sena和+Milionária。

交易的频率和金额引起了金融机构的注意，该机构已将交易情况报告给金融活动监管委员会（COAF）。文件指出，“不能排除投注者本人以外的其他参与者进行投注的可能性。”报告还将短期内投注额过高以及某些投注方式下达到最高限额的情况列为异常。同一份文件显示，Freixo的月收入为3,3万雷亚尔。

报告中包含的第二份文件显示，弗雷索在2022年12月至2024年2月期间共下了3.143注，总额达1990万雷亚尔。文件显示，这些投注共赢得了3900万雷亚尔的奖金。金融活动监管委员会（COAF）强调，利用彩票进行洗钱是一种常见的洗钱手段，尽管弗雷索的相关记录并未表明他的奖金来源于此。

金融交易和关系

收到的款项在不同场合被转至一家与该商人有关联的公司 Cactus Assessoria e Serviços。部分款项通过 Pix 从 Cactus 账户支付[编者注：该公司与 Cactus Gaming 或 Cactus Tecnologia 无任何关联]。在弗雷索的家乡波索阿莱格雷（米纳斯吉拉斯州）的一家彩票投注站，投注金额从 180 万雷亚尔到 200 万雷亚尔不等。弗雷索当时居住在圣保罗。

该金融机构还发现了一些收到的款项立即被扣除的案例。例如，一笔1,23万雷亚尔的存款，当天就被转入了一笔数额相同的款项至Fincapital Participações。另一起案例中，一笔1万雷亚尔的款项在同一天流入并流出至一家信贷权益基金。

根据文件显示，自2017年3月以来，弗雷索累计获得了约1.630张已兑奖的彩票。其中约870张已在圣保罗保利斯塔大街的一家Caixa银行分行兑奖。数量如此之多，以至于弗雷索甚至拥有一个印有他个人信息的印章，用于填写收据背面。报告举例说明，他曾投注83.160雷亚尔，最终赢得12.600雷亚尔的奖金。

该文件明确指出，彩票交易发生在对电影《黑马》的调查之前，而且在分析的记录中没有任何迹象表明这些赌注与这部传记片的融资之间存在联系。

联邦警察和司法部长办公室正在利用弗雷索提供的文件追踪避税天堂的资金流向。当局正寻求与美国开展国际合作，以获取“避风港门”基金交易的完整记录。其目的是确定汇款是否全部用于电影制作，还是部分资金被挪用以支付美国政治代理人的个人开支。

Freixo 和 Entre Investimentos 此前已与 Vorcaro 一起出现在西班牙证券交易委员会 (CVM) 的行政诉讼中，该诉讼涉及其涉嫌在资本市场进行欺诈操作。当时的 Banco Máxima（后更名为 Banco Master）也牵涉其中。