一名彩票商人因涉嫌赌博和洗钱被捕。

彩票I 19.08.26

作者:马格诺·何塞

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一名彩票商人因涉嫌赌博和洗钱被捕 1

来自帕拉伊巴州的商人西塞罗·法比亚诺·梅洛·席尔瓦(Cícero Fabiano Melo Silva)涉足彩票业务,于周二(8月18日)在若昂佩索阿被捕。此次行动由南马托格罗索州民警发起。除预防性逮捕令外,警方还在若昂佩索阿和坎皮纳格兰德的多个地址执行了五项搜查和扣押令。

据G1 PB获得的信息,调查的目标是涉嫌非法宾果游戏和其他形式的赌博、犯罪团伙以及洗钱活动。帕拉伊巴州网络犯罪部门的若昂·里卡多警探表示,被调查的行为起源于南马托格罗索州。

西塞罗·法比亚诺在马奈拉区的一家酒店被找到并逮捕。警方在若昂佩索阿的贝萨、航空俱乐部和阿尔蒂普拉诺区的三个地址以及坎皮纳格兰德的一处房产执行了搜查和扣押令。警方查获了电脑、手机和文件,以支持对与正在调查的活动相关的金融交易进行分析。

国防部否认该公司参与其中。

该商人的辩护团队表示,与西塞罗·法比亚诺有关联的帕拉伊巴奖品公司(Paraíba Premiado)与调查事实无关。律师们还表示,他们尚未获得作为预防性拘留申请依据的信息。据辩方称,该商人原定于周二(8月18日)出庭接受羁押听证。

州议员若昂·里卡多证实,此案已封存,调查工作完全由南马托格罗索州民警负责。西塞罗·法比亚诺被捕后被带到若昂佩索阿警察局,接受了体检,目前仍处于司法程序的监管之下。警方表示,调查仍在继续,包括分析缴获的物证,以及核实是否还有其他人员或公司涉案。

法院维持对商人的逮捕决定。

帕拉伊巴州司法部门维持了对商人西塞罗·法比亚诺·梅洛·席尔瓦的预防性拘留令。席尔瓦是在南马托格罗索州民警的一次行动中被捕的,该行动旨在调查其涉嫌利用赌博牟利和洗钱活动。该决定于本周二(18日)在若昂佩索阿举行的拘留听证会上作出。

非法抽奖

在南马托格罗索州,网络犯罪打击专案组(DERCC)于本周二在其他民警部门的支持下展开行动。在坎普格兰德,网红爱德华多·雷森德·达席尔瓦·拉祖克(Eduardo Rezende da Silva Razuk,又名Eduardo Razuk)及其兄弟拉斐尔·雷森德·达席尔瓦·拉祖克(Rafael Rezende da Silva Razuk)被捕。

行动中查获了20多辆豪车。据Campo Grande News报道,这些车辆总价值超过20万雷亚尔。这些车辆已被送往Defurv(专门打击车辆盗窃和抢劫的警察局)。

此次行动旨在调查涉嫌洗钱、犯罪团伙活动和非法彩票活动。调查仍在进行中,以确定资金来源以及被调查人员可能参与该计划的情况。

 

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