犯罪团伙利用 31 名有影响力人士在 5 个州洗钱 7 亿雷亚尔。
诸如“第一资本司令部”（PCC）和“红色司令部”（CV）等犯罪团伙招募网络红人，通过社交媒体、非法网络赌博和空壳公司洗钱数十亿雷亚尔。此次调查涉及至少五个巴西州的31名网络红人。
《Veja》杂志委托进行的一项独家调查揭示了有组织犯罪渗透最严重的几个州的犯罪网络：圣保罗（PCC 的大本营）、里约热内卢（CV 的据点）、塞阿拉州、北里奥格兰德州和南里奥格兰德州。根据从民警和地方检察官办公室收集的数据，这 31 位被确认的“网红”共拥有 149 亿粉丝，他们涉嫌转移了 7 亿雷亚尔，旨在使非法所得合法化。
调查涵盖了过去五年，揭示出该骗局远不止于网络名人。大多数被调查者活跃于放克音乐、时尚和健身等领域，拥有多达100万粉丝的个人资料，由于这种现象的普遍性，监管变得更加困难。
非法赌博是洗钱的核心。
该计划的核心机制涉及未经司法部授权运营的在线赌博网站，这些网站通常注册地址在国外。一些网红充当这些虚假平台的代言人，通过展示名牌服装、珠宝、进口汽车和豪华旅行来吸引赌客。筹集的资金通过银行、金融科技公司、幌子公司、空壳公司和加密货币等渠道回流到犯罪集团手中。这些虚假赌博的赢利通常与网红五五分成。
“打击这些网红活动的首要任务是打击非法赌博网站，”司法部消费者事务大臣里卡多·森下和田表示。
瓦妮莎·弗雷雷斯 (Vanessa Freires) 的案例便印证了这种模式。在被法院封禁社交媒体账号之前，她拥有100万粉丝。她炫耀着大把大把的现金，声称是赌博赢来的钱，并涉嫌为巴西犯罪组织“红色司令部”(Comando Vermelho，简称CV) 转移了500万雷亚尔。调查还指出，以她名义注册的一家服装配饰店可能是洗钱活动的另一个组成部分。尽管在社交媒体上炫耀财富，这位居住在弗鲁米嫩塞低地大区杜克·德·卡西亚斯 (Duque de Caxias) 的女子，甚至还被列入了面向低收入人群的紧急援助名单。
网红很少直接接触派系领导人。招募工作通常由中间人网络负责，他们主要寻找那些已经在推广线上博彩的内容创作者，无论是在线下活动还是通过数字渠道。
调查案件
米凯尔·多斯·桑托斯·德·莫赖斯是MS经纪公司的老板，也是“德斯福图纳行动”的目标之一。他经常招募专注于赌博内容的创作者，这种频繁的招募行为引起了调查人员的注意。据调查显示，他本人拥有15万粉丝的账户，以及其他与他有关联的嫌疑人的账户，总交易额高达7,8万雷亚尔。在劳动部的记录中，米凯尔显示为里约热内卢一家连锁超市的年轻学徒，月薪560雷亚尔。
来自里约热内卢、拥有100万粉丝的时尚博主路易莎·费雷拉（Luíza Ferreira）也卷入了“不幸行动”（Operation Misfortune）。调查显示，她涉嫌通过一系列银行交易洗钱700万雷亚尔，这一数额远远超过她在所得税申报表上申报的金额。路易莎否认参与任何非法活动，并声称她的资产是她在社交媒体上“诚实工作”的成果。
私人教练玛雅拉·科斯塔 (Mayara Costa) 于六月在塞阿拉州索布拉尔市被捕，她被认定为名单上最大洗钱案之一的关键人物。据调查，她拥有16万名粉丝，涉嫌参与一个网络，该网络通过公司、房地产和豪车等手段，为红色司令部 (CV) 洗钱1亿雷亚尔。
曾是“Domingão do Faustão”节目舞蹈演员和前狂欢节缪斯女神的娜塔莎·席尔瓦，可能是迄今为止调查中发现的与PCC（Primeiro Comando da Capital，首都第一司令部）高层联系最直接的人。她拥有1万粉丝，与绰号“Colorido”的瓦尔德西·阿尔维斯·多斯·桑托斯保持着密切联系，后者被认为是该团伙在北里奥格兰德州的领导人之一。北里奥格兰德州检察官办公室指控她为该团伙洗钱15万雷亚尔；作为交换，该团伙据称资助了她在美国的交流项目。辩方否认有任何不当行为，并坚称娜塔莎被列入调查范围仅仅是因为她与阿尔维斯·多斯·桑托斯的关系。
拆除该计划的困难
调查人员至少面临三大结构性障碍。首先是非法赌博活动的波动性；一旦受到任何审查，非法赌博网站就会被关闭，并被新的平台所取代。其次是金融结构的复杂性；瓦解这些网络需要打破银行的保密制度，并保存证据，而这些证据却可以在几秒钟内从手机中删除。第三是数字平台不愿采用类似于银行所需的监控可疑交易的机制。
“犯罪团伙与网红之间保持着100%的商业联系，这很难解开，”里约热内卢民警专门负责洗钱的部门代表雷南·梅洛表示。
“仅仅将网红从圈子里除名是没用的，因为他们肯定会找到另一个做同样事情的人。要想出人头地，就必须这么做。”南里奥格兰德州检察官办公室的检察官弗拉维奥·杜阿尔特说道。
税务官员也承认，追踪“资金池账户”（将多个客户的资金混合在一起）和加密资产（在传统金融控制系统之外运作）等机制存在困难。
圣保罗检察官办公室的检察官奥兰多·普列塞评估道：“由于这些账户的非正式和非官僚性质，资金波动的可能性数不胜数。”
今年，财政部下架了 243 个非法赌博应用程序和约 1.000 个推广秘密赌博网站或违反该行业法律法规的影响者页面。
