Febraban 推动召开第十五届防止洗钱和恐怖主义融资大会。

巴西银行联合会（Febraban）将于 10 月 22 日至 23 日在圣保罗的 Espaço Villa Blue Tree 举办第 15 届反洗钱和反恐怖主义融资大会（PLDFT）。

作为业内最重要、最传统的盛会，本届大会将以“控制的不断演变和预期创新”为中心主题，并邀请来自金融体系各个领域的专家，如反洗钱和反恐融资、合规、内部控制、审计、风险管理、安全、外汇、法律以及银行专业人士参加。

本次大会的亮点之一是探讨技术在合规和监控机制现代化中的作用，重点关注人工智能（AI）如何成为侦查和预防金融犯罪（尤其是洗钱和恐怖主义融资）不可或缺的利器。另一个议题是如何改进敏感信息的核查，加强合规流程，并提升机构应对新兴风险的能力。

除了人工智能之外，该节目还包括对反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）如何与犯罪对社会的影响、社会环境犯罪、巴西固定赔率博彩的发展、打击金融犯罪和反腐败行动等主题相关的讨论。

本次活动的开幕式将有 Febraban 主席 Isaac Sidney 和金融活动控制委员会 (Coaf) 主席 Ricardo Andrade Saadi 出席。

随后，巴西金融监管局 (Febraban) 审慎监管、风险和经济事务主管兼首席经济学家鲁本斯·萨登贝格将与各大银行的高管讨论金融机构高级管理层日益重视洗钱和恐怖主义融资风险战略视野的重要性，并将之与巴西反洗钱/反恐融资体系的所有成员，特别是公共部门，联系起来。

“私营部门和公共部门之间的合作对于保护金融体系、经济和社会至关重要。这种做法超越了简单的监管合规，影响到治理、声誉和国家安全，”该主任表示。

“我们预计，在接下来的两天里，我们将就如何平衡创新、合规和运营效率展开深入的实践和战略辩论，以确保人工智能成为加强国家金融体系预防机制的有力盟友，”负责组织大会内容的 Febraban 顾问、反洗钱/打击恐怖主义融资专家 Eli da Silva 强调说。

已确认的名单包括：

——亚当·戈德史密斯，美国财政部专门负责南美洲事务的金融外交官；

– 国家反洗钱技术实验室网络国家协调员达尼洛·费雷拉·德·托拉多；

– 帕拉州民警国家反洗钱技术实验室网络（Lab-LD）国家协调员亚历山大·贝泽拉·奥利维拉；

– CVM 总监Alexandre Pinheiro dos Santos；

– 巴西中央银行行为监管部副部长安东尼奥·胡安·费雷罗·库尼亚；

– 联邦警察代表、打击侵犯人权罪行总协调员 – CGDH/DICOR/PF，丹尼尔·达赫尔；

– 联邦警察打击有组织犯罪和腐败调查主任丹尼斯·卡利；

– 卑诗大学应用计算研究生项目教授兼协调员Edna Dias Canedo；

– 巴西中央银行关系、公民身份和行为监管部主任伊莎贝拉·科雷亚；

– 联邦审计长私人诚信秘书马塞洛·庞特斯·维安纳；

– 中央银行行为监管部门负责人朱莉安娜·莫扎奇·桑德里；

– COAF 监督总监Juliana Petribú；

– 巴西外汇协会（ABRACAM）执行主席；凯利·加列戈·马萨罗；

– 马托格罗索州环境国务秘书莫伦·拉扎雷蒂；

– 安永会计师事务所金融犯罪预防合伙人Natalia Grigolin；

– 联邦税务审计员佩德罗·弗兰茨；

– 财政部奖金和博彩司司长雷吉斯·杜德纳；

– 资深特警队长（《精英部队1》和《精英部队2》的编剧）罗德里戈·皮门特尔；

– 联邦警察代表兼 COAF 金融情报主管Roberto Biasoli；

– 联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）协调员萨维亚·科尔代罗；

–联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）人口贩运领域协调员马塞拉·乌尔霍亚·西尔维拉·邦维奇尼；

– 司法和公共安全部资产追回和国际法律合作司 (DRCI) 预防和打击腐败和洗钱战略协调员Maria Beatriz Amaro。

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