巴伊亚州检察官办公室正在起诉三家公司，指控它们为非法赌博活动提供支付中介服务。

巴伊亚州检察官办公室对 Nuoro Pay Instituição de Pagamento Ltda.、Select Credit Sociedade de Crédito ao Microempreendor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda. 和 Cartos Sociedade de Crédito Direto SA 公司提起公开民事诉讼，原因是这些公司参与非法固定赔率投注的付款中介活动平台。

根据提起诉讼的检察官乔萨内·苏扎特的说法，前两家公司涉嫌充当支付给未经授权的博彩网站的中介，但并未进行必要的尽职调查以核实收款公司的合法性，也未充分监控异常交易。而卡托斯公司则涉嫌提供技术和基础设施，使之能够与Nuoro Pay进行支付中介合作。

此次调查源于一名消费者向巴伊亚州公共检察官办公室 (MPBA) 提交的投诉。该消费者称自己遭遇了涉及博彩平台和支付中介机构的诈骗，损失金额超过 10 万雷亚尔。投诉人还将案件信息提交给了财政部、金融活动监管委员会 (COAF)、中央银行、巴拉那州公共检察官办公室、联邦税务局和联邦警察。调查期间，MPBA 对消费者投诉平台进行了调查。在 2025 年 7 月进行的调查中，共识别出 1.536 条与 Nuoro Pay 相关的记录，这些记录的主题包括退款申请、财务咨询和未解决问题的投诉等。该文件还记录了涉及游戏和博彩的诈骗和金融欺诈案件。

在诉讼中，巴伊亚州检察院（MPBA）请求冻结涉案公司及其合作伙伴的资产、权利和金融资产，总额上限为5万雷亚尔，以确保最终能够强制执行诉讼产生的支付义务。在最后一项请求中，检察院要求撤销这三家公司（包括其各自的合作伙伴）的法人资格，并彻底关闭Nuoro Pay、Select Credit和Cartos的运营活动。诉讼还要求这些公司采取措施控制交易，包括查阅财政部奖金和博彩局提供的授权和未经授权的博彩运营商名单。

据 Joseane Suzart 称，这种结构中，博彩平台并不直接接收玩家的资金。调查收集到的证据显示，资金转移是通过金融科技公司、支付中介和收款公司进行的，这使得最终收款人的身份难以确定。该文件还指出，在某些转账收据上，博彩平台的名称并未出现。此外，调查还发现了一些与正常金融运作不符的情况，例如新成立的公司、重复使用的地址、有篡改痕迹的文件以及公司结构的频繁变更。