联邦警察正在调查一起涉及彩票店老板的欺诈案，该彩票店已被巴西联邦储蓄银行关闭。

联邦大学格兰德杜拉多斯分校（UFGD）的终身教职员工沃尔特西尔·卡多佐·佩雷拉（Waltecir Cardoso Pereira）因涉嫌欺诈正接受联邦警察的调查。此次调查涉及位于坎普格兰德以西71公里处的锡德罗兰迪亚（Sidrolândia）的圣本托彩票代理点的出售事宜。该代理点此前已被巴西联邦储蓄银行（Caixa Econômica Federal）关闭。两名杜拉多斯居民于2025年3月支付了285万雷亚尔购买了该彩票代理点，但他们并不知道该系统已于14天前被暂停运营。

买卖协议于2025年3月7日签署。买方支付了约定总额52万雷亚尔中的285万雷亚尔。交易完成后，他们发现Caixa银行于2025年2月21日封锁了彩票系统，Campo Grande News发布的信息证实了这一点。

买家之一埃里克森·贝尼特斯·利马前往锡德罗兰迪亚接管这家公司。他发现公司已经停业。“他把彩票代理处卖给我，声称自己需要辞职去马托格罗索州担任全职公务员。由于他已经是联邦大马士革彩票局（UFGD）的员工，这让我对他非常信任。基于此，我承担了520万雷亚尔的债务，并支付了近300万雷亚尔的首付，”他说道。

据称，沃尔特西尔在交易完成后对买家撒谎。他声称已联系银行解决问题，并表示正在等待马托格罗索州“重要政客”的支持，以寻求解决方案。

“他一直含糊其辞地找借口，说他不知道原因。我开始自行调查，向他的前员工施压，分析电子邮件和文件，发现这家彩票销售点当时已经因为欺诈行为而被Caixa银行关闭。Waltecir利用该系统登记虚假存款并支付虚假账单，将资金转移到他的个人账户。所有这些都有Caixa Econômica银行的记录，”Erickson说道。

该计划于2024年10月启动。

向联邦检察官办公室和联邦警察提交的投诉显示，违规行为始于2024年10月。当月，沃尔特西尔从彩票机构的收银机中提取了15万雷亚尔。据称，这笔钱原本打算用于收购同一行业另一家机构的股份。

截至圣本托彩票关闭时，累计损失已达351万雷亚尔。为了掩盖挪用公款的行为，沃尔特西尔据称招募了“幌子”。这些人利用他们在数字银行的账户开具“虚假付款单”，并从中收取70至200雷亚尔不等的佣金。起诉书显示，UFGD大学的学生也参与了该计划。

埃里克森声称，沃尔特西尔明知彩票店注定倒闭。他卖掉彩票店是为了偿还欠巴西联邦储蓄银行（Caixa Econômica Federal）的债务。“如果我不付款，他们就要报警，经理本人也证实了这一点。他诱使我背负五十万雷亚尔的债务，以此来保全自己。他把一件他自己毁掉的东西卖给了我，”他说。

2025年2月，Caixa银行发布了“违规通知”。该文件告知彩票机构的服务已被暂停。投诉指出，Waltecir已收到银行的正式通知，并且知晓通知的内容。即便如此，他仍然继续出售该机构，并向买家隐瞒了真实情况。

买家寻求挽回损失。

买方已向杜拉多斯民事法庭提起强制执行诉讼，试图追回支付给瓦尔泰西尔·卡多佐·佩雷拉的款项。被告方申请冻结资产。目前，该诉讼程序尚未取得任何进展。

埃里克森表示，当他向联邦储蓄银行寻求帮助时，却遭到了冷遇。“他们说我跟他们‘毫无关系’，他们只能处理他一个人的事。而他（指联邦储蓄银行老板）就利用了这一点，”他说道。

联邦警察接手调查。

最初，联邦警察发布报告，结论是“没有直接侵害联邦资产、服务或利益的行为”。他们认为此案属于私人之间的欺诈行为。

对事实进行更深入的分析后，情况发生了变化。调查发现存在不当认证和伪造收银机以掩盖挪用公款的行为。这些迹象表明，在彩票特许经营范围内，联邦储蓄银行（Caixa Econômica Federal）的运营和系统受到了直接损害。联邦警察已展开调查，直接针对联邦储蓄银行的欺诈行为。调查程序保密。

联邦检察官办公室去年要求展开警方调查。调查的目的是查明一起针对巴西联邦储蓄银行（Caixa Econômica Federal）的欺诈犯罪案件。

机构定位

西班牙储蓄银行（Caixa）在其新闻办公室发布的一份声明中表示，彩票销售点的运营基于招标获得的许可证制度。该制度受Caixa第1.084/2025号通告以及第8.987/95号和第12.869/13号法律的约束。该公共银行表示：“位于马托格​​罗索州锡德罗兰迪亚的Lotérica São Bento Ltda.彩票销售点因上述通告中的相关规定而被关闭。”

UFGD在其网站上发布了官方声明。该校通过官方渠道收到了与此事件相关的反馈。“初步分析显示，所报告的事实最初属于私人事务，与大学内部的专业活动或机构关系无关。”

大学已将此案提交给校内伦理委员会进行分析。委员会将在其职责范围内进行分析。“大学进一步澄清，任何新的因素或证据表明该事件与职业活动或机构环境存在关联，都可能导致对情况进行重新评估，并采取相应的行政措施。”

瓦尔特西尔·卡多佐·佩雷拉的辩护律师承诺在周五（27日）前就这些指控提交一份声明，但并未按时提交。目前仍开放评论区。