TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) notifica a agencia de lotería de fraude y exige la devolución de R$ 336 mil a las arcas de la Caixa (Caja de Ahorros de la Unión).

El Tribunal Federal de Cuentas (TCU) notificó a Casa Lotérica Mútua Ltda. irregularidades en sus cuentas, ordenando la devolución de R$ 336.519,47 a las arcas de Caixa Econômica Federal. La decisión fue publicada este lunes (8) en el Boletín Oficial de la Unión , tras la sentencia del proceso TC 020.995/2023-7, que consideró irregulares las cuentas de la empresa.

El valor a reembolsar ya está actualizado con intereses de demora hasta el 25 de noviembre de 2025, y deberá ser pagado en régimen de responsabilidad solidaria entre la empresa y Renato Costa Pinheiro, persona física vinculada al caso.

El proceso se originó a partir de una auditoría especial iniciada por Caixa Econômica Federal el 29 de noviembre de 2022 contra Renato Costa Pinheiro, quien se desempeñaba como Gerente de Atención al Cliente y Relaciones Gubernamentales en la sucursal de Alcântara/RJ (0889). La investigación reveló transacciones financieras fraudulentas en los estados financieros de las unidades de lotería a partir de enero de 2017.

Además del reembolso del capital, el TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) impuso una multa de R$ 50 a la agencia de lotería, con base en el artículo 57 de la Ley 8.443/1992. Este importe debe pagarse al Tesoro Nacional y también está sujeto a corrección monetaria hasta la fecha de pago efectivo.

La notificación se formalizó mediante el Aviso Público n.º 890/2025-TCU/SEPROC, de 4 de diciembre, con fundamento en el artículo 22, apartado III, de la Ley n.º 8.443/1992. La Resolución n.º 599/2025-TCU-Plenario, informada por el ministro Jorge Oliveira y aprobada en la sesión del 19 de marzo, estableció un plazo de quince días para la comprobación del reembolso.

Según el informe de investigación interna de la Caixa, el esquema fraudulento involucró a un empresario que se apropió indebidamente de más de R$ 9 millones de la entidad financiera, correspondientes a las recaudaciones de sus loterías. Para ello, contó con el apoyo del gerente Renato Costa Pinheiro, quien ocultó los saldos negativos en las cuentas de las operaciones vinculadas a las loterías.

El documento advierte que el incumplimiento podrá resultar en la inclusión del nombre del responsable en el registro de deudas impagas del sector público federal y posible acción judicial ante la Justicia Federal, conforme a lo previsto en los artículos 19, 23, III, "b", 24 y 28, II, de la Ley 8.443/1992.

La Secretaría de Apoyo a la Gestión de Procesos (Seproc) informó que Casa Lotérica Mútua también fue notificada sobre el Dictamen 1057/2025-TCU-Plenario, que modificó parcialmente la decisión anterior, dejando sin efecto los incisos 9.3 y 9.9 del primer Dictamen, específicamente en lo que respecta a las empresas Acertei Loteria Esportiva Ltda. y Favorita Loteria Esportiva Ltda.

El modus operandi del fraude consistió en retrasar la tramitación de las deudas pendientes, manteniendo las cuentas de la operación 043 de las unidades de lotería con saldo negativo y las cuentas de la operación 003 con saldo positivo. Renato Costa Pinheiro introdujo datos incorrectos sobre la remesa de fondos y realizó asientos indebidos en las cuentas, utilizando comandos como el DOC Electrónico Retroactivo para enmascarar las irregularidades.

Según informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la Unión el 23 de junio de 2023, el daño total causado a Caixa Econômica Federal se estimó en R$ 9.091.976,57. Además de Casa Lotérica Mútua, también fueron incluidas en el proceso otras empresas como Ferreira Dória Loteria Esportiva, América Loterias, Acertei Loteria Esportiva, Favorita Loteria Esportiva y Sinal Verde Loteria Esportiva.

Para las demás partes implicadas en el proceso, incluida la Casa Lotérica Mútua, todas las sanciones originales se mantuvieron en el ámbito del Control Externo.

El TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) ofrece dos opciones para pagar multas a través del Portal del TCU: el sistema PagTesouro, que acepta Pix (el sistema de pago instantáneo de Brasil) o tarjetas de crédito, y la emisión de una Guía de Recaudación de Ingresos Federales (GRU). Ambas alternativas están disponibles en la pestaña "Carta de Servicios" y en el enlace "Pago de Deudas (Emisión de PagTesouro/GRU)".

Los plazos procesales, incluidos los de interposición de recursos, serán suspendidos durante el receso del TCU, entre el 17 de diciembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, de acuerdo con el artículo 39, § 3º, de la Resolución TCU nº 360, de 25 de octubre de 2023. Esta suspensión no se aplica a las medidas cautelares y procedimientos relacionados con la Instrucción Normativa TCU 81/2018.

Se puede obtener información detallada sobre los valores históricos de la deuda contactando a Seproc por correo electrónico a [email protected] o llamando al 0800-644-2300, opción 2. Para acceder al proceso, los interesados ​​pueden utilizar la plataforma “Conecta-TCU”, disponible en el Portal de la TCU.