巴西联邦区律师协会 (OAB-DF) 讨论了赌博中的洗钱预防问题。

“游戏规则”系列讲座于周三（10月27日）继续进行，第五场研讨会的主题是“博彩业的洗钱防范”。本次活动由巴西律师协会联邦区分会博彩法委员会（OAB/DF）主办，通过Zoom平台直播，并可在OAB/DF的YouTube频道上观看。

研讨会邀请了多位相关领域的专家，例如刑事律师朱莉安娜·马拉法亚和税务律师埃尔兰·巴尔韦德。除了律师之外，经济部评估、规划、能源和彩票秘书处（Secap）彩票总协调员贝尔纳多·莫塔和金融活动监管委员会（COAF）金融情报总协调员罗谢尔·帕西亚尼也参与了讨论。此外，Pay4Fun首席执行官莱昂纳多·巴普蒂斯塔和Hebara首席执行官阿米尔顿·诺布尔也出席了研讨会。

巴西律师协会联邦区分会博彩法委员会主席塞尔吉奥·加西亚在研讨会开始时解释了委员会成员的不同背景，以及这如何使辩论更加多元化。

“博彩法委员会由巴西联邦区律师协会（OAB/DF）设立，旨在汇聚对博彩领域感兴趣的法律和非法律专业人士。我们的一些成员更关注彩票市场，另一些成员则关注体育博彩市场。因此，委员会的成员来自博彩市场的各个领域。”

研讨会的第一位演讲嘉宾是贝尔纳多·莫塔，他是经济部评估、规划、能源和彩票秘书处 (SECAP) 彩票总协调委员会的成员。他首先概述了当前博彩业洗钱预防工作的国际形势。

贝尔纳多在发言结束时解释了Secap在打击博彩业洗钱方面所扮演的角色。“我可以自信地说，Secap如今扮演着监管机构的角色，对博彩业洗钱采取的预防措施与中央银行对银行采取的措施完全相同。”

金融活动控制委员会（COAF）金融情报总协调员罗谢尔·帕西亚尼概述了国际上预防洗钱的最佳实践。帕西亚尼详细解释了预防洗钱犯罪的步骤，并重点指出了一些预警信号：“同时开设赌博账户、使用相同的电子邮件地址以及账户开户文件存在伪造迹象。”

刑事辩护律师朱莉安娜·马拉法亚继续参与小组讨论，从刑法角度解释了洗钱罪的构成要件。朱莉安娜还重点介绍了博彩场所为防止此类犯罪和保护客户利益而采取的必要预防措施。

“首先，了解顾客至关重要。其他国家已经实行的一种做法是，赌博场所必须告知顾客即将进行的高风险投注，并张贴广告警告赌博会上瘾。”

在关于预防犯罪的讨论结束之际，税务律师埃尔兰·巴尔韦德从税务角度出发，将游戏市场与税收和数字经济相关问题联系起来。

“正如巴西尚未做好迎接数字经济的准备一样，它也尚未做好迎接这种更加自由化的游戏环境的准备。因此，巴西的游戏立法会随着监管的演变而不断演变。”

在特邀嘉宾演讲结束后，小组讨论环节解答了与会者提出的关于研讨会主题的疑问。（信息来源：OAB/DF Communication – André Luca 和 Esther Caldas）

在 OAB/DF YouTube 频道观看完整辩论：