CyberGAECO/MPRJ 的“肮脏赌注行动”在三个州对因经营非法赌博网站、实施诈骗和洗钱而接受调查的个人进行搜查。
随着警方每次搜查行动的完成，都会发现一批新的可疑物品：豪车、名表、美元、欧元、英镑、智利比索和秘鲁索尔，以及正在运往海外账户的加密货币。周四（8月13日）“肮脏赌注行动”查获的物品清单揭示了一个庞大而复杂的犯罪网络，该网络将受监管的在线博彩市场变成了非法致富的温床。
此次行动由里约热内卢州检察院打击有组织犯罪特别工作组网络犯罪部门（CyberGAECO/MPRJ）发起，并得到了安全与情报协调部门（CSI/MPRJ）的支持。行动中，在里约热内卢州、圣保罗州和巴伊亚州三个州执行了由第三有组织犯罪专门刑事法院签发的七份搜查令和扣押令。
未经授权的网站和被阻止的提款。
调查发现，该犯罪组织在未获得财政部授权的情况下，运营着至少十个在线博彩平台：furiabet.bet、galeradabet.bet、voude.bet、alfagames.bet、pixbr.io、pixdasorte.io、jogadacerta.net、aposteibet.bet、goathbet.com 和 bravabet.io。用户在这些平台上存入的资金被转入空壳公司。
该计划不仅限于博彩网站的违规运营。除了无证募集资金外，这些平台还阻止客户提取其账户中的资金，调查显示，这构成了直接针对消费者的诈骗行为。
利用加密货币和汇款进行洗钱。
受害者的资金被收集后，经过一套精心设计的洗钱流程。该流程包括将资金兑换成加密货币，分散到多个账户，并汇往国外，目的是将资金重新注入正规经济体系。
该计划的财务规模由金融活动监管委员会 (COAF) 的一份金融情报报告量化。该报告汇总了 2022 年至 2026 年间登记的 800 多份可疑交易报告，显示涉案金融交易额超过 1,4 亿雷亚尔。其中，仅一家参与该计划的公司就牵涉到超过 100 亿雷亚尔的交易。
在三个州进行搜索
执行搜查令的机构包括圣保罗州检察院的 CyberGAECO、巴伊亚州检察院 (MPBA) 的 GAECO 以及财政部奖金和博彩秘书处 (SPA)，它们与调查部门进行了合作。
各州查获的物品不尽相同。在里约热内卢，警方查获了一辆汽车和两部手机。在圣保罗，警方查获了两辆豪车、手表、现金、手机和电子设备。在巴伊亚州，警方在费拉迪桑塔纳的一处豪华公寓内进行了搜查；在那里，执法人员查获了两辆高档汽车、电子设备以及多种外币现金，包括美元、欧元、英镑、智利比索和秘鲁索尔。
在被调查人员身上搜出的外币表明，该犯罪团伙存在国际关联，其规模仍在调查中。“肮脏赌注行动”是巴西博彩业监管整体框架的一部分。近年来，财政部加强了对该行业的监管，但仍面临着一些游离于监管体系之外的平台带来的挑战。
