巴西联邦审计法院 (TCU) 通知彩票机构存在欺诈行为，并要求将 336 雷亚尔返还给巴西联邦储蓄银行 (Caixa)。
联邦审计法院（TCU）通知Casa Lotérica Mútua Ltda公司，其账目存在违规行为，并责令该公司向联邦储蓄银行（Caixa Econômica Federal）返还336.519,47雷亚尔。该决定于本周一（8日）在联邦官方公报上公布，此前法院对TC 020.995/2023-7号案件作出判决，认定该公司账目存在违规行为。
应偿还的金额已更新为截至 2025 年 11 月 25 日的逾期付款利息，并且必须根据公司与与此案有关的个人 Renato Costa Pinheiro 之间的连带责任制度进行支付。
该程序源于巴西联邦储蓄银行（Caixa Econômica Federal）于2022年11月29日对雷纳托·科斯塔·皮涅罗（Renato Costa Pinheiro）发起的一项专项审计。皮涅罗曾任里约热内卢州阿尔坎塔拉分行（Alcântara/RJ）客户服务和政府关系经理（0889）。调查发现，自2017年1月起，彩票部门的财务报表中存在欺诈性财务交易。
除了本金退款外，巴西联邦审计法院 (TCU) 还根据 1992 年第 8.443 号法律第 57 条，对彩票机构处以 50 雷亚尔的罚款。该款项必须支付给国库，并且在实际支付日期之前，金额可能会进行调整。
该通知于 12 月 4 日发布的第 890/2025-TCU/SEPROC 号公共通知正式生效，依据是 1992 年第 8.443 号法律第 22 条第 III 款。部长 Jorge Oliveira 报告的第 599/2025-TCU-Plenary 号决议在 3 月 19 日的会议上获得批准，该决议规定了 15 天的报销证明期限。
根据巴西联邦储蓄银行（Caixa）的内部调查报告，这起诈骗案涉及一名商人，他从该金融机构挪用了超过9万雷亚尔，这些款项与他名下彩票销售点的销售收入有关。为了实施诈骗，他依靠经理雷纳托·科斯塔·皮涅罗（Renato Costa Pinheiro）的协助，后者隐瞒了与彩票销售点相关的运营账户中的负余额。
该文件警告说，不遵守规定可能会导致责任方的姓名被列入联邦公共部门未偿债务登记册，并可能导致联邦法院提起诉讼，如 1992 年第 8.443 号法律第 19 条、第 23 条第 III 款“b”项、第 24 条和第 28 条第 II 款所规定的那样。
流程管理支持秘书处 (Seproc) 报告称，Casa Lotérica Mútua 也收到了关于第 1057/2025-TCU-Plenary 号裁决的通知，该裁决部分修改了之前的决定，使第一项裁决的第 9.3 和 9.9 款失效，特别是关于 Acertei Loteria Esportiva Ltda. 和 Favorita Loteria Esportiva Ltda. 两家公司。
该诈骗案的作案手法包括拖延未偿债务的处理，将彩票运营部门043号账户保持负余额，将003号账户保持正余额。雷纳托·科斯塔·皮涅罗（Renato Costa Pinheiro）输入了关于汇款的错误数据，并在账户中进行了不当记账，使用诸如“追溯电子凭证”（Retroactive Electronic DOC）之类的指令来掩盖违规行为。
根据联邦总审计长 2023 年 6 月 23 日发布的审计报告，联邦储蓄银行造成的总损失估计为 9.091.976,57 雷亚尔。除了Casa Lotérica Mútua之外，Ferreira Dória Loteria Esportiva、América Loterias、Acertei Loteria Esportiva、Favorita Loteria Esportiva 和 Sinal Verde Loteria Esportiva 等其他公司也参与其中。
对于参与该过程的其他各方，包括 Casa Lotérica Mútua，所有原始处罚均在外部控制范围内予以维持。
巴西联邦审计法院 (TCU) 提供两种通过其门户网站缴纳罚款的方式：一是使用 PagTesouro 系统，该系统接受 Pix（巴西即时支付系统）或信用卡付款；二是签发联邦税务征收指南 (GRU)。这两种方式均可在“服务章程”选项卡和“债务支付（PagTesouro/GRU 签发）”链接中找到。
根据 2023 年 10 月 25 日 TCU 第 360 号决议第 39 条第 3 款的规定，在 TCU 休会期间（2025 年 12 月 17 日至 2026 年 1 月 16 日），包括提起上诉在内的程序期限将暂停。此项暂停不适用于与 TCU 规范性指令 81/2018 相关的预防措施和程序。
有关历史债务价值的详细信息可通过电子邮件[email protected]或致电 0800-644-2300，选择 2从 Seproc 获取。感兴趣的各方可以使用 TCU 门户网站上的“Conecta-TCU”平台来访问该流程。
