Die Zivilpolizei von São Paulo hat drei Personen wegen Betrugs und Geldwäsche im Zusammenhang mit Online-Wetten festgenommen.
Die Zivilpolizei von São Paulo nahm am Dienstagmorgen (13. Oktober) drei Verdächtige im Rahmen einer Operation gegen eine Gruppe fest, gegen die wegen des Betriebs illegaler Online-Wettplattformen, Finanzbetrugs und Geldwäsche ermittelt wird. Die Gerichte ordneten die Einfrierung von Vermögenswerten in Höhe von bis zu 154 Millionen Reais an.
Die Operation mit dem Namen „Operation Dial 151“ wurde vom Staatlichen Kriminalamt (DEIC) über das 3. Polizeirevier der Allgemeinen Ermittlungsabteilung (DIG) eingeleitet, wie G1 São Paulo berichtet.
Die Ermittlungen gehen auf Beschwerden zurück, die bei der Procon-SP-Stiftung gegen die beteiligten digitalen Plattformen eingegangen sind. Laut DEIC (Abteilung für Kriminalermittlungen) wurden im Untersuchungszeitraum insgesamt rund 10 Millionen Beschwerden geprüft. Die Polizei bringt zudem mehr als 10 Millionen Wettende und Opfer mit den untersuchten Plattformen in Verbindung.
Finanzüberwachung und Vermögenssperre
Die Finanzanalyse ergab, dass Banktransaktionen in Höhe von 38,5 Millionen R$ überwacht wurden. Laut DEIC konnten die Ermittler den Geldfluss von 14,05 Millionen R$ nachverfolgen und identifizieren.
Aufgrund der gesammelten Beweise ordnete das Gericht die Beschlagnahme von Vermögenswerten gegen sechs Einzelpersonen und fünf juristische Personen an. Der maximale Wert der eingefrorenen Vermögenswerte wird von der Polizei auf 154 Millionen Reais geschätzt. Ziel ist es, Ressourcen und Vermögenswerte sicherzustellen, die mit den untersuchten Straftaten in Verbindung stehen könnten.
Haftbefehle und Gerichtsbeschlüsse
Die Operation umfasste die Vollstreckung von drei vorläufigen Haftbefehlen und sechs Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüssen. Das Gericht erließ außerdem zwei Anordnungen zur Aufhebung des Bankgeheimnisses und zwei Anordnungen zur Aufhebung des Telekommunikationsgeheimnisses.
