Nelson Wilians es el objetivo de una operación de la Policía Federal contra el blanqueo de dinero relacionado con las apuestas.
La Policía Federal puso en marcha este jueves 13 de agosto la Operación Arena, en colaboración con la Fiscalía Federal, el Servicio de Ingresos Federales de Brasil y la Secretaría de Premios y Apuestas (SPA) del Ministerio de Hacienda. Entre los objetivos se encuentra el abogado Nelson Wilians, contra quien agentes federales ejecutan una orden de allanamiento en su mansión de São Paulo. La operación investiga a un grupo empresarial del noreste del país, sospechoso de ocultar el origen y el destino de los recursos generados por la explotación de juegos de azar y apuestas deportivas.
La decisión que autoriza la ejecución de las medidas provino del 4º Juzgado Federal de Paraíba. En total, se ejecutaron 17 órdenes de allanamiento e incautación en los estados de Paraíba, São Paulo, Sergipe, Río de Janeiro y Paraná. Las medidas incluyen la ruptura del secreto bancario y de telecomunicaciones, así como la incautación de hasta R$ 1,1 mil millones en bienes y valores. Entre las ciudades donde se están ejecutando las órdenes se encuentran João Pessoa, Campina Grande, Serra Branca, Aracaju, São Paulo, Río de Janeiro, Niterói y Curitiba.
Los investigadores identificaron a Wilians como el operador financiero del grupo. Los sospechosos podrían enfrentar cargos, en proporción a su participación individual, por los delitos de evasión cambiaria, lavado de dinero y otros delitos contra el sistema financiero nacional.
Plan investigado por el Servicio Federal de Impuestos
La investigación se centra en cuatro sospechas principales: evasión fiscal mediante la posible omisión de ingresos y el impago de impuestos; evasión cambiaria mediante la transferencia o el mantenimiento irregular de fondos en el extranjero; blanqueo de capitales a través de estructuras empresariales y financieras utilizadas para ocultar el origen de los fondos; y delitos contra el sistema financiero nacional, según lo indicado por la Policía Federal.
El Servicio Federal de Ingresos de Brasil elaboró un diagrama de flujo que detalla las diferentes rutas que habrían seguido los fondos provenientes de las apuestas. El informe considera las operaciones realizadas antes de la concesión de autorizaciones para las apuestas de cuotas fijas en 2025. Según la agencia, el grupo habría utilizado instituciones de pago, empresas nacionales y extranjeras, operaciones de cambio de divisas y activos digitales para mover los fondos.
El flujo investigado comenzaría con los depósitos de los apostadores en las instituciones de pago. A partir de ahí, los fondos se dividirían siguiendo diferentes rutas: pago a proveedores nacionales de plataformas de apuestas; compra de stablecoins, como USDT, a través de exchanges nacionales , con la posterior transferencia de activos a cuentas controladas por los denominados "beneficiarios reales"; remesas al extranjero, incluyendo cuentas en paraísos fiscales, utilizando empresas extranjeras para justificar los volúmenes movidos; y transferencia a empresas dentro del propio grupo, con la posible devolución de los fondos a los beneficiarios en forma de dividendos.
Se sospecha que la estructura se diseñó para dificultar la identificación del origen y destino de los fondos y sus beneficiarios finales. Según las autoridades tributarias, las empresas constituidas en el extranjero supuestamente servían para mantener la apariencia de que las actividades se realizaban fuera de Brasil, aunque las pruebas recabadas indican, en teoría, que la gestión operativa, administrativa y de toma de decisiones se llevaba a cabo dentro del país.
Operación Apuesta Sucia
El mismo día, la Unidad de Lucha contra el Cibercrimen del Grupo Especializado para Combatir el Crimen Organizado de la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro (CyberGAECO/MPRJ), con el apoyo de la Coordinación de Seguridad e Inteligencia (CSI/MPRJ), ejecutó siete órdenes de allanamiento contra sospechosos de pertenecer a una organización criminal que explota ilegalmente el mercado de apuestas en línea y defrauda a sus clientes. La Operación Apuesta Sucia se llevó a cabo en los estados de Río de Janeiro, São Paulo y Bahía, con el apoyo de CyberGAECO de São Paulo, GAECO de Bahía y la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro.
Las investigaciones realizadas por el Procedimiento de Investigación Criminal (PIC) de CyberGAECO/MPRJ identificaron que la organización opera a través de diversas plataformas, entre ellas furiabet.bet, galeradabet.bet, voude.bet, alfagames.bet, pixbr.io, pixdasorte.io, jogadacerta.net, aposteibet.bet, goathbet.com y bravabet.io. Los depósitos de los usuarios en estas plataformas se habrían dirigido presuntamente a empresas fantasma. Además de operar sin autorización del Ministerio de Hacienda, los sitios web presuntamente impedían a los consumidores retirar los fondos disponibles en sus cuentas.
Tras recaudar fondos de las víctimas, la estafa consistió en convertirlos a criptomonedas, distribuirlos en múltiples cuentas y enviarlos al extranjero con el objetivo de reintroducir el capital en la economía formal. La operación resultó en la incautación de vehículos de lujo, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en diversas divisas: dólares, euros, libras esterlinas, pesos chilenos y soles peruanos.
CNN Brasil informó que está intentando contactar a la defensa de Nelson Wilians, PixBet y PixStar. En un comunicado, Santiago Schunck, abogado del bufete NWADV, declaró que "la relación entre el bufete y PixBet es estrictamente profesional y se deriva de la prestación de servicios legales" y que "las acciones del bufete en nombre de sus clientes se limitan al ejercicio regular de la abogacía y no deben confundirse con las actividades comerciales que realizan". Schunck agregó que "el bufete repudia cualquier intento de vincular las acciones profesionales de sus abogados con las actividades o la conducta atribuidas a sus clientes" y que "es necesario actuar con cautela para que el ejercicio legítimo de la abogacía no sea indebidamente criminalizado debido a la naturaleza o las actividades de aquellos a quienes el abogado representa".
La Policía Federal y el Servicio Federal de Impuestos declararon que, por el momento, no afirman que todos los fondos movidos por el grupo provengan de actividades ilícitas. El objetivo declarado de la operación es recabar pruebas para esclarecer el origen de los fondos, cómo se movieron y quiénes fueron sus beneficiarios efectivos.
El otro lado
En un comunicado de prensa, Santiago Schunck, abogado de NWADV, afirmó que la relación entre el bufete y PixBet es "estrictamente profesional" y se deriva de la prestación de servicios legales.
“La relación entre el bufete y PixBet es estrictamente profesional y se basa en la prestación de servicios legales. Las acciones del bufete en nombre de sus clientes se limitan al ejercicio habitual de la abogacía y no deben confundirse con las actividades comerciales que estos realizan. El bufete rechaza cualquier intento de vincular las acciones profesionales de sus abogados con las actividades o la conducta atribuidas a sus clientes. Es necesario actuar con cautela para garantizar que el ejercicio legítimo de la abogacía no sea criminalizado indebidamente debido a la naturaleza o las actividades de aquellos a quienes el abogado representa”, afirmó.
Este informe se actualizó a las 10:30 AM.
