La Policía Civil arrestó a 3 personas en São Paulo por fraude y lavado de dinero relacionados con apuestas en línea.
La Policía Civil de São Paulo arrestó a tres sospechosos la mañana del martes 13 de octubre durante un operativo contra un grupo investigado por explotar plataformas ilegales de apuestas en línea, cometer fraude financiero y lavar dinero. Los tribunales autorizaron la congelación de activos que podrían alcanzar los 154 millones de reales.
La operación, denominada Operación Marca 151, fue puesta en marcha por el Departamento Estatal de Investigaciones Criminales (DEIC), a través de la 3ª Comisaría de la División General de Investigaciones (DIG), según informa G1 São Paulo.
La investigación se originó a partir de las denuncias presentadas ante la Fundación Procon-SP en relación con las plataformas digitales implicadas. Según el Departamento de Investigaciones Criminales (DEIC), durante el periodo investigado se analizaron aproximadamente 10 millones de denuncias. La policía también vincula a más de 10 millones de apostadores y víctimas con las plataformas investigadas.
Seguimiento financiero y congelación de activos
El análisis financiero identificó transacciones bancarias monitoreadas por un valor de R$ 38,5 millones. De este total, los investigadores rastrearon e identificaron el flujo de R$ 14,05 millones, según la DEIC.
Con base en las pruebas recabadas, el tribunal autorizó la incautación de bienes contra seis personas físicas y cinco personas jurídicas. El valor máximo estimado de los bienes congelados asciende a R$ 154 millones, según la policía. El objetivo es confiscar recursos y activos que puedan estar vinculados a las actividades delictivas que se investigan.
Órdenes judiciales y órdenes de arresto
La operación incluyó la ejecución de tres órdenes de arresto provisional y seis órdenes de registro e incautación. El tribunal también emitió dos órdenes para romper el secreto bancario y dos órdenes para romper el secreto de las telecomunicaciones.
