La Policía Federal investiga establecimiento de lotería por malversación millonaria en Caixa Econômica Federal.
La Policía Federal (PF) lanzó la Operación Paga la Cuenta en la mañana de este miércoles (1º de octubre), con el objetivo de investigar delitos de malversación de fondos contra la Caixa Econômica Federal en la Baixada Fluminense.
La policía ejecutó una orden de allanamiento e incautación en la residencia del sospechoso en Duque de Caxias (RJ). Durante el operativo, se incautaron dos teléfonos celulares, una tableta, diversos documentos y un vehículo modelo 2025 valorado en más de R$ 100.
Las investigaciones comenzaron en 2024, a raíz de una denuncia penal presentada por la propia Caixa. Según la denuncia, un concesionario de lotería presuntamente no transfirió a la institución los montos recaudados por las operaciones del establecimiento. El déficit ya supera el millón de reales.
De acuerdo con la legislación penal, el concesionario, como responsable de los recursos de la Caixa, es considerado funcionario público por equivalencia y puede ser considerado responsable por el delito de malversación de fondos.
Además del registro, el tribunal autorizó la ruptura del secreto bancario y de telecomunicaciones del sospechoso para rastrear transacciones financieras y posibles cómplices. Vea el vídeo de la publicación en el portal Metrópoles.
