La police civile a arrêté 3 personnes à São Paulo pour fraude et blanchiment d'argent liés aux paris en ligne.
La police civile de São Paulo a arrêté trois suspects mardi matin (13 octobre) lors d'une opération visant un groupe soupçonné d'exploitation de plateformes de paris en ligne illégales, de fraude financière et de blanchiment d'argent. Les tribunaux ont autorisé le gel d'avoirs pouvant atteindre 154 millions de réaux.
L'opération, baptisée Opération Dial 151, a été lancée par le Département d'État des enquêtes criminelles (DEIC), par l'intermédiaire du 3e commissariat de la Division des enquêtes générales (DIG), selon un reportage de G1 São Paulo.
L'enquête a été ouverte suite à des plaintes déposées auprès de la Fondation Procon-SP concernant les plateformes numériques impliquées. Au total, environ 10 millions de plaintes ont été examinées durant la période d'enquête, selon le DEIC (Département des enquêtes criminelles). La police a également établi un lien entre plus de 10 millions de parieurs et de victimes et les plateformes visées par l'enquête.
Suivi financier et gel des actifs
L'analyse financière a permis d'identifier 38,5 millions de reais de transactions bancaires surveillées. Sur ce total, 14,05 millions de reais ont fait l'objet d'un suivi et d'une identification par les enquêteurs, selon la DEIC.
Sur la base des éléments de preuve recueillis, le tribunal a autorisé des mesures de saisie conservatoire à l'encontre de six personnes physiques et de cinq personnes morales. Le montant maximal estimé des avoirs gelés s'élève à 154 millions de reais, selon la police. L'objectif est de cibler les ressources et les biens susceptibles d'être liés aux activités criminelles faisant l'objet de l'enquête.
Mandats et ordonnances judiciaires
L'opération a consisté en l'exécution de trois mandats d'arrêt provisoires et de six mandats de perquisition. Le tribunal a également émis deux ordonnances de levée du secret bancaire et deux ordonnances de levée du secret des télécommunications.
