La police fédérale brésilienne arrête 33 personnes lors d'une opération contre les loteries numériques illégales.
La police fédérale brésilienne a arrêté 33 personnes lors d'une opération menée mercredi 15 janvier. Parmi les personnes interpellées figurent l'influenceur Chrys Dias, son épouse Débora Paixão, les musiciens MC Ryan et MC Poze do Rodo, ainsi que Raphael Sousa Oliveira, propriétaire du site web Choquei. Les personnes détenues sont soupçonnées d'appartenir à une organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment d'argent et la fraude fiscale via des loteries et des jeux en ligne, selon un article du quotidien Folha de S. Paulo.
L'opération, baptisée Narco Fluxo, visait une organisation criminelle présumée qui vendait des loteries numériques et des jeux en ligne proposant des lots de grande valeur pour des mises dérisoires. Les suspects faisaient la promotion de loteries pour des biens immobiliers, des véhicules et de l'argent liquide, pour des montants parfois inférieurs à 1 reais. Cette opération, qui fait suite aux opérations Narco Bet et Narco Vela, a conduit à l'émission de 39 mandats d'arrêt provisoires et de 45 mandats de perquisition et de saisie à 45 adresses réparties dans neuf États.
Quelques heures avant son arrestation, Chrys Dias annonçait sur son profil un tirage au sort pour gagner un appartement meublé d'une valeur de 200 000 R$ au prix de 0,19 R$. L'offre comprenait également une option « carte à gratter » permettant de gagner trois voitures : une Toyota Corolla, une VW Golf TSI et une VW Jetta TSI. Le tirage au sort était prévu ce jeudi 16 à 18 h, selon l'influenceur.
Les tirages au sort étaient annoncés sur les réseaux sociaux avec des images de gains supposés et des liens redirigeant les abonnés vers des plateformes externes. Après l'intervention policière, Débora Paixão a publié des vidéos de l'interpellation des suspects par la Police fédérale. Elle a ensuite repris la promotion de ses jeux et des liens d'accès à ces plateformes.
L'enquête fait état de transactions se chiffrant en milliards de dollars.
La police fédérale a établi que des influenceurs utilisaient ce format pour attirer des participants et alimenter une chaîne de transactions financières suspectes. L'enquête indique que les fonds provenaient principalement de l'exploitation de jeux d'argent illégaux, de paris, de loteries numériques clandestines et de pratiques de fraude en ligne.
Les agents fédéraux soulignent des éléments suggérant que ce système aurait également servi au blanchiment d'argent. La police fédérale examine un lien possible avec le trafic international de stupéfiants. L'enquête vise à vérifier si cette structure de loteries et de transactions financières a été utilisée pour faire circuler des fonds d'origine illicite.
L'écart entre la faible valeur des mises dans les loteries et les prix prétendument offerts a attiré l'attention des enquêteurs fédéraux. Le système mis en cause aurait impliqué plus de 1,63 milliard de reais.
Originaire de Capão Redondo, dans le sud de São Paulo, Chrys Dias s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en affichant un train de vie luxueux : propriétés de prestige, voyages internationaux et voitures importées. Il a commencé à promouvoir des tirages au sort et des concours en ligne offrant des biens de grande valeur, tels que des véhicules et des biens immobiliers. De plus, il se présentait comme le manager de Ryan Santana dos Santos, MC Ryan et d'autres influenceurs. Il entretenait une relation étroite avec MC Ryan, identifié comme le cerveau et le principal bénéficiaire de cette escroquerie.
Chrys Dias et Débora Paixão avaient déjà fait l'objet d'une opération de la Police civile en 2024. À l'époque, ils étaient soupçonnés de promouvoir des jeux de hasard et de collecter illégalement des fonds par le biais de loteries en ligne . Des ordinateurs, des voitures de luxe et du matériel utilisé pour ces loteries avaient été saisis. Le couple avait été arrêté à Itupeva, dans l'État de São Paulo.
Une ordonnance du tribunal impose le gel des avoirs.
La décision de justice a ordonné le gel des avoirs et des restrictions sur les sociétés liées aux personnes visées par l'enquête. L'affaire est instruite devant le 5e tribunal fédéral de Santos, sur la côte de l'État de São Paulo. Les personnes visées par l'opération pourraient être poursuivies pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent et fraude fiscale.
D'après un jugement rendu dans cette affaire, MC Ryan aurait utilisé des sociétés liées à la production musicale et au divertissement pour mélanger des revenus légitimes avec des fonds provenant de paris illégaux et de loteries en ligne. L'artiste a été identifié comme le cerveau et le bénéficiaire de ce système de blanchiment d'argent.
La police fédérale examine si la structure des loteries et des transactions financières a servi à blanchir des fonds d'origine illicite. Les agents enquêtent sur le lien entre les loteries et les jeux en ligne et un système présumé de blanchiment d'argent et de fraude fiscale.
D'après la police fédérale, la promotion de loteries et de jeux suivait un schéma récurrent sur les profils analysés. Les publications mettaient en avant des gains importants, accompagnées de messages incitant à une participation immédiate et de liens directs vers les plateformes. Des captures d'écran de gains présumés et des messages attribués aux abonnés étaient également fréquents. Dans ces messages, les abonnés affirmaient avoir pu rembourser des dettes ou aider des proches grâce à l'argent obtenu. Ce type de contenu servait de preuve sociale, créant l'impression que ces résultats étaient courants et accessibles, explique la police fédérale.
Les publications sur les profils examinés faisaient état de gains atteignant plusieurs milliers de réaux. Dans certains cas, les gains aux loteries et aux jeux n'ont pas dépassé 1 réal. La police fédérale n'a pas précisé le rôle de chaque personne faisant l'objet de l'enquête.
L'avocat Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, qui représente MC Ryan, a déclaré ne pas avoir eu accès aux débats. Il a souligné que Ryan est une personne intègre et que « tous les fonds transitant par ses comptes ont une origine dûment prouvée, font l'objet de contrôles rigoureux et sont régulièrement imposés ».
Le média a envoyé un message via le profil Instagram @deborapaixaoficial. Ce profil est régulièrement mis à jour depuis mercredi 15 janvier avec des vidéos de l'opération de la Police fédérale et des annonces concernant de nouveaux matchs. Aucune réponse n'a été reçue. Le média n'a pas réussi à joindre la défense du couple Chrys Dias et Débora Paixão.
