Il Gaming Working Group incontra il presidente del COAF.

Il coordinatore del Gruppo di lavoro per l'aggiornamento del Quadro normativo per i giochi presso la Camera, il deputato Bacelar (Podemos-BA) e il deputato Newton Cardozo Jr. (MDB-MG) hanno partecipato questo mercoledì (03) a una riunione tecnica con il presidente del Consiglio per il controllo delle attività finanziarie - COAF, Ricardo Liáo, il direttore della supervisione del COAF, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos e il coordinatore generale dell'articolazione istituzionale del COAF, Marconi Costa Melo per discutere suggerimenti e meccanismi per prevenire il riciclaggio di denaro da applicare nel miglioramento della sostituzione della PL 442/91, che crea il Quadro normativo per i giochi in Brasile.

Nel suo discorso di apertura, il deputato Bacelar (Podemos-BA) ha fornito informazioni sullo stato di avanzamento del disegno di legge 442/91, sulla creazione del Gruppo di lavoro sul gioco d'azzardo da parte del Presidente della Camera, il deputato Artur Lira, e su alcuni punti chiave per l'adeguamento della proposta, come la concentrazione della regolamentazione e delle licenze dei giochi a livello federale, suggerendo la creazione di un'agenzia di regolamentazione e l'adozione di misure specifiche per facilitare la prevenzione del riciclaggio di denaro, come l'identificazione obbligatoria degli scommettitori e l'introduzione di un sistema senza contanti, che allinea il progetto alle migliori pratiche internazionali.

Il presidente del COAF, Ricardo Liáo, ha presentato una panoramica dell'attività dell'ente nella prevenzione del riciclaggio di denaro nel Paese, ha citato il caso delle operazioni di bingo in passato, ha rivelato la sua conoscenza del mercato del gioco d'azzardo non regolamentato e ha commentato che l'ente adotterà sempre un approccio tecnico. "La questione del riciclaggio di denaro non ha alcun fondamento ideologico, morale o religioso", ha sostenuto.

Liáo ha riferito che la COAF non dispone di un settore per la supervisione delle attività di gioco d'azzardo, ma è a conoscenza del fatto che la Segreteria per la Valutazione, la Pianificazione, l'Energia e il Controllo (Secap) del Ministero dell'Economia possiede una comprovata esperienza in materia di lotterie e giochi e " un notevole know-how sull'argomento".

“Non ci sono molte raccomandazioni, ma sono importanti poiché alcune di queste premesse sono già contemplate dalla legge antiriciclaggio, la legge n. 9.613/1998 ”, ha commentato Liáo.

Il suggerimento principale del presidente del COAF è che il Gruppo di lavoro segua le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, con i relativi obblighi preventivi contenuti nella raccomandazione 22 (adeguata verifica della clientela) e i requisiti di tenuta dei registri stabiliti nelle raccomandazioni 10 (adeguata verifica della clientela), 11 (tenuta dei registri), 12 (persone politicamente esposte), 15 (nuove tecnologie) e 17 (delega a terzi) applicabili alle attività e professioni non finanziarie designate (DNFAP) nelle seguenti situazioni: a) Casinò – quando i clienti effettuano transazioni finanziarie per un importo pari o superiore al limite designato applicabile.

Oltre all'identificazione del cliente, COAF sottolinea la necessità di tenere traccia delle transazioni, di adottare le misure legali e normative necessarie per impedire ai criminali e ai loro associati di detenere o trarre vantaggio da una partecipazione significativa alle operazioni di gioco d'azzardo e di creare un organismo di regolamentazione, nonché misure di regolamentazione e supervisione efficaci per il gioco d'azzardo.

Il direttore della supervisione del COAF, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, ha ricordato che l'adesione allo standard GAFI è utilizzata a livello internazionale e ha suggerito l'identificazione e la verifica dell'identità dei clienti quando questi partecipano a transazioni finanziarie pari o superiori a 3.000 USD/EUR.

La raccomandazione del GAFI afferma che identificare un cliente all'ingresso di un casinò può essere, ma non necessariamente, sufficiente. I Paesi dovrebbero richiedere ai casinò di garantire di poter collegare le informazioni di due diligence di un determinato cliente alle transazioni effettuate dal cliente presso il casinò. Il termine "transazioni finanziarie" non si riferisce alle transazioni di gioco d'azzardo che coinvolgono solo fiches o voucher del casinò.

Il Coordinatore Generale dell'Articolazione Istituzionale del COAF, Marconi Costa Melo, ha suggerito che la cosa più importante è mantenere il Paese entro i quattro limiti del GAFI in tutte le attività di gioco d'azzardo. "Il gioco d'azzardo, sia nei bar che nei casinò, dovrebbe essere trattato allo stesso modo", ha suggerito.

Il rappresentante Newton Cardoso Jr. (MDB-MG) ha espresso la sua gratitudine per l'incontro con i funzionari della COAF e ha sottolineato l'importanza delle attività di gioco d'azzardo legalizzate nel generare tasse e entrate per lo Stato.

"Suggerendo la creazione di un organismo specifico, l'identificazione degli scommettitori e la non partecipazione dei criminali, proposte in linea con gli adeguamenti che stiamo promuovendo nel disegno di legge, COAF dimostra che è possibile legalizzare questa attività", ha commentato Cardoso Jr.