La Polizia Civile ha arrestato tre persone a San Paolo per frode e riciclaggio di denaro legati alle scommesse online.
Martedì mattina (13 ottobre), la Polizia Civile di San Paolo ha arrestato tre sospetti durante un'operazione contro un gruppo indagato per sfruttamento di piattaforme di scommesse online illegali, frode finanziaria e riciclaggio di denaro. I tribunali hanno autorizzato il congelamento di beni che potrebbero raggiungere i 154 milioni di real.
L'operazione, denominata Operazione Dial 151, è stata avviata dal Dipartimento statale per le indagini penali (DEIC), tramite il 3° distretto della Divisione Investigativa Generale (DIG), secondo quanto riportato da G1 São Paulo.
L'indagine è scaturita da denunce presentate alla Fondazione Procon-SP in merito alle piattaforme digitali coinvolte. Complessivamente, secondo il DEIC (Dipartimento Investigativo Criminale), sono state esaminate circa 10 milioni di segnalazioni durante il periodo oggetto dell'indagine. La polizia ha inoltre collegato oltre 10 milioni di scommettitori e vittime alle piattaforme indagate.
Tracciamento finanziario e congelamento dei beni
L'analisi finanziaria ha individuato transazioni bancarie monitorate per un valore di 38,5 milioni di R$. Di questo totale, 14,05 milioni di R$ sono stati tracciati e identificati dagli investigatori, secondo quanto riportato dal DEIC.
In base alle prove raccolte, il tribunale ha autorizzato il sequestro di beni nei confronti di sei persone fisiche e cinque persone giuridiche. Il valore massimo stimato del sequestro è di 154 milioni di real brasiliani, secondo quanto riferito dalla polizia. L'obiettivo è quello di individuare risorse e beni che potrebbero essere collegati alle attività criminali oggetto dell'indagine.
Mandati e ordinanze del tribunale
L'operazione ha comportato l'esecuzione di tre mandati di arresto temporaneo e sei mandati di perquisizione e sequestro. Il tribunale ha inoltre emesso due ordinanze per la violazione del segreto bancario e due ordinanze per la violazione del segreto delle telecomunicazioni.
