巴西联邦警察逮捕了一家金融科技公司的中国所有者，该公司处理了价值 260 亿雷亚尔的非法赌博交易。
三名经营金融科技公司Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda的中国商人被联邦警察暂时拘留。该公司正因涉嫌洗钱和逃税接受调查，该案涉及歌手MC Ryan SP和MC Poze do Rodo。据《环球报》报道，此次行动于本周在巴西九个州展开。
郝锡章鹏、孙春阳和林嘉伟已被下令临时拘留30天。桑托斯第五联邦法院法官罗伯托·莱莫斯·多斯·桑托斯·菲略签发了逮捕令。
200 多名联邦警察执行了 45 项搜查和扣押令以及 39 项临时逮捕令。在所有逮捕令中，有 33 人被执行。这些行动在圣保罗、里约热内卢、伯南布哥、圣埃斯皮里图、马拉尼昂、圣卡塔琳娜、巴拉那、戈亚斯和联邦区进行。 Narco Fluxo 行动中总共发出了 84 项法院命令。
金融科技公司处理了来自非法赌博的资金。
调查显示，Golden Cat公司处理了来自秘密赌博平台的资金。这家金融科技公司从赌客手中募集资金，并处理了数亿雷亚尔，为犯罪组织提供资金支持。该公司协助资金非法外流。桑托斯第五联邦法院的文件显示，Golden Cat公司集中了秘密赌博平台募集的资金，并协助将其转移到国外。据估计，该组织经手的交易额超过2600亿雷亚尔。
法官罗伯托·莱莫斯·多斯·桑托斯·菲略认定金猫公司是该犯罪集团的“金融核心”和“中心枢纽”。该公司接收非法资金并将其分发，以迷惑当局的追踪。
调查中发现的泄密行为表明，郝锡章鹏是金猫赌场目前的运营控制人，他接替了孙春阳的职位。泄密行为还表明，郝锡章鹏和孙春阳共同构建了接收和重新分配资金的基础设施，这些资金分散在赌徒和非法网站之间。
林嘉伟在逃税活动中扮演了关键角色。他是中间人汇款的最终接收人，并负责与在巴西境外经营赌博平台的外国所有者对接。法院批准暂时逮捕三名中国商人，认定林嘉伟负责将汇款转交给境外赌博机构的经营者。
这并非外国人首次卷入巴西的调查。2024年，孙春阳曾是里约热内卢民警开展的“厄运行动”的目标，该行动旨在调查非法推广网络赌博的行为，例如“小老虎游戏”。两年前，在议会就操纵比赛场地问题进行的调查委员会听证会上，孙春阳和郝某的名字也曾被提及，但并未被传唤作证。
两者似乎都与 Cash Pay Meio de Pagamento 有关联，该公司在圣保罗的注册地址与 Golden Cat 相同，这进一步证实了用于处理非法平台资金的机构之间存在联系的假设。
向第三方和放克音乐艺术家转移资金的行为正在接受调查。
该计划涉及将大笔资金转移给与犯罪组织有关联的“幌子”和公司。行动目标之一莱蒂西亚·费勒·佩雷拉直接收到了由中国人控制的金融科技公司转账的数百万美元。
调查人员认定MC Ryan SP是“该计划的领导者和经济受益人”。调查显示，这位歌手和一群中国人参与了同一洗钱流程的不同阶段。Ryan的兄弟、网红Mateus Magrini Santana也因涉嫌收受资金和推广赌博平台而被捕。
与这位放克歌手有关的网络据称在巴西筹集资金并藏匿资金。由中国人操控的公司架构处理了这笔巨额资金，以确保其流通，使其与来源地脱钩，并促进其国际转移。据联邦警察称，巴西艺术家和商人参与了资金的筹集和流通，而由外国人控制的公司架构则确保了资金的国际化。
MC Poze do Rodo 也是预防性逮捕令的目标人物。他似乎与一些公司和金融机构有关联，这些公司和机构参与了源自数字抽奖和赌博的资金流通。
行动初期，调查直接针对放克音乐产业。除了艺人之外，GR6 和 Love Funk 两家制作公司的所有者——他们此前已因涉嫌与“第一资本司令部”（PCC）犯罪组织有关联而受到调查——也成为逮捕令及资产冻结的目标。据调查人员称，音乐产业公司涉嫌被用来将合法收入与非法资金混用，从而使大笔资金得以转移而不引起立即怀疑。
“Choquei”页面的所有者拉斐尔·索萨·奥利维拉被认定为该组织的媒体运营人员。调查显示，他“直接收取了大量资金……理论上，他的职责包括传播有利于该艺人的内容，推广博彩和抽奖平台，以及可能参与缓解与调查相关的形象危机。”网红兼商人克里斯·迪亚斯也在此次行动中被捕。
这些艺术家以及一些放克音乐制作人和网络红人被认定参与了一起洗钱活动，据称该活动在24个月内转移了约1,6亿雷亚尔。调查显示，该团伙利用“个人工具”：他们利用拥有雄厚财力的艺术家和网络红人转移资金，而不引起怀疑。
这些非法所得被伪装成广告、演出和商业合同的款项，用于购买房产、珠宝和豪车，并在社交媒体上炫耀财富，以此吸引新投资者。该骗局包括分批转账（俗称“洗钱”）、使用代理人、空壳公司以及使用USDT等加密货币进行国际汇款。
法院下令查封资产并冻结加密资产。
法官罗伯托·莱莫斯·多斯·桑托斯·菲略下令立即查封所有涉案人员的资产，包括房地产、豪车和银行存款。该决定考虑到证据可能被销毁以及数十亿美元资产可能被挥霍一空的风险。
法官下令冻结在加密货币交易所持有的账户。被调查的三名个人以及Golden Cat的巴西税务识别号（CNPJ）名下的账户在币安、Mercado Bitcoin和Foxbit平台上均被冻结。法院还下令冻结银行账户和加密货币持有量，并查封房地产和其他资产。
执法部门在执行法院命令时查获了车辆、现金、文件和电子设备，并缴获了一支步枪。这些查获的物品预计将有助于进一步调查。被查获的资产包括价值4,8万至6,9万雷亚尔的车辆，其中包括一辆路虎卫士、一辆保时捷Panamera Turbo S、一辆保时捷911、一辆保时捷卡宴、一辆奔驰C级和一辆宝马X1。
监狱维持
桑托斯第五联邦法院在举行拘留听证会后，维持了对MC Ryan SP、MC Poze do Rodo以及其他联邦警察行动目标人物的临时拘留。唯一的例外是网络红人Débora Paixão，她是Chrys Dias的妻子，也是此次行动的目标人物之一，法院下令对她实施居家监禁并佩戴电子监控设备。
联邦法院在一份声明中表示，“根据主管机关采取的措施，共有33名受调查人员被提交至法院。”声明还补充道，“其他仍在审查中的请求将在听取联邦警察和联邦检察院（MPF）的陈述后，按照法律程序进行分析。”声明指出，此案“绝对保密，只有相关人员才能查阅”。
调查始于在一艘帆船上查获毒品。
“Narco Fluxo行动”是“Narcobet行动”（于2025年底实施）和“Narcovela行动”（于2025年4月实施）的衍生行动。调查始于2023年在一艘帆船上查获的毒品。
联邦警察在调查国际毒品走私活动的过程中，发现了洗钱活动与秘密赌博平台之间的关联。“毒品流动行动”（Operation Narco Fluxo）源于2023年在一艘帆船上查获毒品后展开的调查，以及此前已查明该团伙参与与国际贩毒相关的洗钱活动的调查阶段。
涉案人员可能面临刑事共谋、洗钱和逃税等指控，最高可判处 20 年监禁。
辩方否认存在违规行为。
被告律师声称他们没有完全查阅案件档案，并否认存在任何违规行为，表示所引用的交易是合法的，资金来源有据可查，并且税款已缴纳。
MC Poze do Rodo 的辩护团队在一份声明中表示，他们“不了解案件档案或逮捕令的内容”，并且“一旦他们能够查阅这些文件，他们将向法庭提出他们的论点，以恢复他的自由，并向司法部门提供必要的澄清”。
GR6 和商人 Rodrigo Inácio de Lima Oliveira（他也是逮捕令的目标）的律师表示，所提及的金额和金融交易指的是“公司业务活动中固有的合法和正常的商业关系，所有这些都经过正式化处理，并有合同和税务文件支持”。
“GR6及其合作伙伴重申，没有发生任何违法行为，并随时听候主管当局的调遣，全力配合调查，并提供必要的澄清，”他们写道。
拉斐尔·索萨的辩护律师坚称他并非犯罪组织成员，仅从事数字广告工作。Love Funk 和恩里克·维亚纳的辩护律师则表示，维亚纳是“音乐界一位备受尊敬的商人”，他“一直积极配合调查”，并且“一旦全面了解调查情况，就会立即采取适当措施配合诉讼”。
