金融活动控制委员会 (COAF) 负责人证实：受监管的博彩网站报告了可疑交易，而非法博彩网站则没有报告。

博彩业最常被指责的一点是，赌博和博彩是洗钱的温床。最近，一位在该领域具有权威性的专家对此进行了回应。在环球新闻（GloboNews）的“Estúdio i”节目中，金融活动监管委员会（COAF）主席、联邦警察代表里卡多·安德拉德·萨迪（Ricardo Andrade Saadi）明确区分了两种博彩网站：一种是受监管的博彩网站，它们会向COAF报告可疑交易；另一种是不受监管的博彩网站，它们不会报告任何可疑交易。

当主持人安德烈娅·萨迪问及COAF在博彩方面的工作时，萨迪直言不讳地说：“由于显而易见的原因，没有向COAF报告的是来自非法博彩活动的信息。”

依法须报告的行业

萨迪回忆说，根据财政部奖金和博彩秘书处（SPA）的规定，博彩公司被纳入必须向反洗钱委员会（COAF）报告的行业范围。1998年第9.613号法律，即《反洗钱法》，将此类行业定义为易被犯罪分子利用的敏感行业。其中一项义务是向反洗钱委员会报告任何可疑交易的发生或提议。

他解释说：“根据财政部奖金和博彩秘书处制定的规定，他们有义务向COAF报告，并且知道如何报告。”

据COAF主席称，每个新兴行业都会经历一个成熟期。最初的沟通往往比较客观，随着时间的推移，公司会逐渐学会解释每条预警的背景和原因。博彩行业正处于这个阶段。“受监管的博彩公司都在进行沟通。有些公司的沟通水平略有提高，而另一些公司仍需改进，”他说道。

萨迪在总结情况时强调说：“博彩业在受到监管后，开始进行沟通。我再说一遍，是受监管的博彩公司。”

非法交易只会通过银行进行。

萨迪还解释了COAF如何识别非法赌博场所的运作。由于该机构会收到来自银行、房地产公司和博彩公司等各个部门的报告，因此能够交叉核对数据。如果博彩公司未能上报，处理该笔交易的银行就可以进行举报。

“显然，这些非法赌博活动并没有被举报，但我们能够通过其他部门（例如银行业）的报告来识别这些交易，”他表示。

换句话说，非法经营者不与反洗钱系统合作。只有当资金流经合法机构时，才会间接被发现。

COAF的数据

在采访中，萨迪展示了数据，显示了受监管博彩系统所处的规模：

COAF每年收到约7,5万份报告，平均每个工作日约29份。

约 65% 来自国家金融体系，这是主要的资金来源。

巴西最近接受了金融行动特别工作组（FATF）的评估，该国金融情报机构COAF的表现被认为完全合格。

该机构正在与私营部门合作开发一种新的技术系统，用于接收、分析和传播信息。萨迪表示，该系统应是世界上最好的系统之一。

⇒ 它在里约热内卢和圣保罗开设了办事处，并将于 12 月在伊瓜苏开设另一个办事处。

⇒ 公司首次拥有了自己的员工，这些员工是通过全国统一竞赛（CNU）选拔出来的。

萨迪用一句话概括了该系统的逻辑：“只有当各扇区与COAF正常通信时，COAF才能正常工作。如果COAF收不到通信，COAF就没有原材料。”

“当它们还在运营时”

采访中有一个细节值得注意。萨迪在谈到博彩业时使用了过去时态：“博彩业在运营期间，是需要向金融活动监管委员会（COAF）报告的行业之一。”他指的是第1.394/2026号临时措施所规定的禁令。

正是这一点让COAF主席的声明在公众讨论中更具分量。该法规将获授权的运营商纳入反洗钱体系，使其负有报告可疑交易的法律义务，并接受持续监控。临时措施将这些公司从市场上移除。然而，赌徒并未停止赌博，而那些不向COAF报告任何信息的非法平台仍在继续运营。

根据BNLData的评估，政府禁止受监管的博彩活动，实际上切断了向巴西金融情报机构（COAF）报告信息的一个渠道，只留下了那些以前从未报告过信息的机构。如今，追踪信息几乎完全依赖于银行能够获取的数据。

洗钱论点正在失去说服力。

这次采访并未终结关于该行业风险的争论。萨迪明确指出，各公司之间的沟通质量仍然存在差异。但这驳斥了这样一种观点：受监管的行业必然会成为洗钱的畅通渠道。对于COAF主席而言，界限并非区分赌博者和非赌博者，而是区分合法市场（会公开披露信息）和非法市场（会隐瞒信息）。

赌博要么合法，要么非法；不存在不赌博的情况。而且，正如萨迪所指出的，只有合法的赌博活动才会向金融活动监管委员会（COAF）报告。